TRM Labs berichtet, dass der chinesische Online-Bürgschaftsmarkt Xinbi weiterhin aktiv ist, trotz rechtlicher Maßnahmen gegen dieses Ökosystem, was die beträchtliche Anpassungsfähigkeit informeller Finanznetzwerke zeigt. Laut Bericht beläuft sich das kumulierte Transaktionsvolumen von Xinbi auf etwa 17,9 Milliarden USD, was auf eine große Reichweite und breite Nutzung in der chinesischsprachigen Gemeinschaft hinweist.
Während viele ähnliche Plattformen nach den Telegram-Polizeieinsätzen erheblich geschwächt wurden, hat Xinbi seine Strategie angepasst, indem es die Aktivitäten auf weniger überwachte Kommunikationsplattformen verlagert hat.
Außerdem haben sie eine eigene Zahlungslösung namens XinbiPay eingeführt, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten und Transaktionen zwischen Käufern, Verkäufern und Bürgschaftspartnern zu verbinden. TRM Labs warnt, dass dieses flexible Modell die Überwachung und Bekämpfung finanzieller Risiken, Betrugs und Geldwäsche für Aufsichtsbehörden erschwert.
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