Jane Street wegen Insiderhandels im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Terraform beschuldigt

Ayush Varshney verhaftet, nach zehn Jahren Anklage im 8-Milliarden-Bitcoin-Ponzi-Fall endlich Durchbruch

Ayush Varshney wurde bei dem Versuch, das Land zu verlassen, vom indischen Central Bureau of Investigation festgenommen. Er wird beschuldigt, in den GainBitcoin-Betrug verwickelt zu sein, der seit fast zehn Jahren andauert und einen Schaden von bis zu 66 Milliarden Rupien verursacht hat. Varshney baute die technische Grundlage für den Betrug durch Darwin Labs auf, und der Fall verzögerte sich aufgrund des Todes des Haupttäters und der komplexen Geldflüsse. Bei einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.

SEC und CFTC unterzeichnen Memorandum, beenden den Kampf um die Regulierung von Kryptowährungen

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um einen Koordinationsmechanismus für die Regulierung im Bereich Kryptowährungen und ähnlicher Bereiche zu schaffen und so die Probleme unklarer traditioneller Gerichtsbarkeiten zu lösen. Das Memorandum betont eine "Minimale effektive Dosis"-Regulierungsstrategie, die darauf abzielt, Eingriffe bei Marktteilnehmern zu minimieren, Innovationen im Markt zu fördern und einen klareren Compliance-Rahmen zu bieten, um die finanzielle Wettbewerbsfähigkeit der USA zu steigern.

Indische Polizei verhaftet Verdächtige des GainBitcoin-Ponzi-Schemas am Flughafen Mumbai

Gate News Nachrichten, 11. März, kündigte die indische Zentraluntersuchungsbehörde (CBI) an, dass Darwin Labs Mitbegründer und Chief Technology Officer Ayush Varshney am Mumbai-Flughafen festgenommen wurde, weil er angeblich an dem GainBitcoin-Ponzi-Schema beteiligt war. Angeblich versuchte Varshney, Indien zu verlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Schema von Variabletech Pte. Ltd. betrieben wurde und Investoren durch die Versprechung hoher Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen anzog. Die Strafverfolgungsbehörden beschuldigen Darwin Labs, die Schlüsseltechnologie-Infrastruktur für das Schema entwickelt und bereitgestellt zu haben, einschließlich des MCAP-Kryptowährungstokens und ERC-20-Smart-Contracts. Außerdem hat Darwin auch für die GBMiners.com Bitcoin-Mining-Plattform, BitCoin Payment Gat

Französische Polizei verhaftet 12 Verdächtige, die an der Planung eines Kryptowährungs-Erpressungsfalls beteiligt sind

Am 11. März verhaftete die französische Polizei 12 Verdächtige, die verdächtigt werden, den Kryptowährungs-Entführungsfall vom letzten Jahr geplant zu haben, und befreite einen vier Tage lang gefangenen Schweizer Mann. Die Entführer forderten die Zahlung eines Lösegelds in Kryptowährung, und das Opfer wurde schwer misshandelt. Die Polizei hat etwa 20 Personen im Zusammenhang identifiziert und mehrere Verdächtige wegen verschiedener Anklagen angeklagt.

Enthüllung: Wie russische Geschäftsleute mit Kryptowährungen und „Null-Grenzüberschreitungsabwicklung“ bei Handel mit Iran 40% Wechselkursverluste vermeiden

Russische Unternehmen haben als Reaktion auf die Verluste durch das doppelte Wechselkurssystem im Iran Kryptowährungstransfers, Hawala-Underground-Wechselgeschäfte und interne Abrechnungssysteme entwickelt, um Exportverluste erfolgreich zu reduzieren. Nach Ausbruch des Krieges im Jahr 2025 kam dieses Finanzsystem jedoch vollständig zum Stillstand, was Auswirkungen auf grenzüberschreitende Transaktionen und Logistik hatte.

CBI verhaftet Mitbegründer von Darwin Labs wegen $2B Bitcoin-Betrugs

Indiens wichtigste Ermittlungsbehörde hat eine bedeutende Festnahme in einem der größten Krypto-Betrugsfälle vorgenommen. Das Central Bureau of Investigation hat Ayush Varshney festgenommen. Den Mitbegründer von Darwin Labs wegen seiner angeblichen Rolle im massiven GainBitcoin-Betrug. Behörden stoppten Varshney bei Chhatrapati