Informe más reciente de Chainalysis: las criptomonedas impulsan el crimen, millones de dólares fluyen hacia la trata de personas

Chainalysis señala que las transacciones de criptomonedas relacionadas con la trata de personas aumentarán un 85 % entre 2024 y 2025, siendo el sudeste asiático el núcleo, con monedas estables y monedas de privacidad siendo abusadas.

El tamaño del crimen transfronterizo se dispara un 85 %, con el sudeste asiático como centro de distribución

Según el informe de delitos criptográficos 2026 (2026 Crypto Crime Report) publicado por la empresa de análisis blockchain Chainalysis, el volumen de transacciones de criptomonedas relacionadas con actividades sospechosas de trata de personas experimentó un crecimiento explosivo del 85 % entre 2024 y 2025. Aunque el informe señala que esto es solo un límite conservador, los fondos monitoreados ya alcanzan cientos de millones de dólares.

Fuente de la imagen: Chainalysis y el volumen de transacciones de criptomonedas relacionadas con actividades sospechosas de trata de personas entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento explosivo del 85 %

Estas actividades ilegales tienen su centro geográfico principalmente en el sudeste asiático, especialmente en las zonas delictivas de Camboya y Myanmar, que mediante trabajo forzado, estafas en línea y explotación sexual, canalizan las ganancias ilícitas a través del sistema de criptomonedas hacia todo el mundo.

El informe destaca que la naturaleza sin fronteras y la pseudonimización de las criptomonedas permiten a las organizaciones criminales eludir la regulación bancaria tradicional, facilitando pagos transfronterizos rápidos y a gran escala, pero también dejan huellas digitales difíciles de borrar debido a su libro mayor público.

Los patrones delictivos altamente especializados, monedas estables y plataformas de garantía como herramientas

Actualmente, la red de trata de personas con criptomonedas ha evolucionado hacia un modelo altamente estructurado, que abarca cuatro categorías principales: servicios de escolta internacional, intermediarios en reclutamiento laboral, redes de prostitución y venta de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Fuente de la imagen: Chainalysis La red de trata de personas con criptomonedas ha evolucionado hacia un modelo altamente estructurado, que cubre las cuatro categorías principales

El análisis revela que las preferencias de pago y la distribución de montos varían significativamente según el tipo de delito. Por ejemplo, los servicios de escolta internacional y las redes de prostitución en Telegram dependen casi por completo de monedas estables, con transacciones generalmente de mayor tamaño, donde el 48.8 % de las transferencias supera los 10,000 dólares. En contraste, los intermediarios en reclutamiento laboral suelen usar pagos entre 1,000 y 10,000 dólares para atraer a las víctimas a zonas de estafa, utilizando plataformas de garantía en Telegram (como Potato, NEM, etc.) como servicios de custodia para asegurar la seguridad de los fondos ilícitos.

Este método, que combina estafas tipo “rompe-piernas” con la trata de personas, muestra cómo los grupos criminales están aprovechando el ecosistema de criptomonedas y mensajería instantánea para crear una infraestructura completa de lavado de dinero y reclutamiento.

El flujo de fondos hacia países occidentales, y la transformación de la cadena ilícita hacia cadenas de privacidad

Aunque las zonas delictivas están en el sudeste asiático, las fuentes de financiamiento están distribuidas globalmente, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, España y Australia. El informe indica que los criminales suelen usar servidores o infraestructura en EE. UU. para montar sitios ilegales, apuntando a audiencias en países de habla inglesa con mayor riqueza.

Fuente de la imagen: Chainalysis Los criminales suelen usar servidores o infraestructura en EE. UU. para montar sitios ilegales

En la industria de CSAM, los patrones de comportamiento están cambiando rápidamente, pasando del uso preferido de Bitcoin ($BTC) a monedas de privacidad más anónimas, como Monero, o mediante servicios de intercambio sin KYC y cadenas alternativas para evadir rastreo.

Además, los datos muestran que un solo sitio de CSAM en la dark web, desde julio de 2022, ha obtenido ganancias con más de 5,800 direcciones de monedero, superando los 535,800 dólares, incluso superando el caso “Welcome to Video” de 2019, lo que demuestra la alta rentabilidad y rápida expansión de esta industria.

La transparencia de blockchain, una espada de doble filo, y el fortalecimiento del monitoreo en la cadena por parte de las autoridades

Frente a la proliferación de redes de trata de personas, Chainalysis sostiene que la naturaleza pública del libro mayor blockchain ofrece una oportunidad excelente para las fuerzas del orden. A diferencia de las transacciones en efectivo, que son difíciles de rastrear, las huellas permanentes en la cadena permiten a los investigadores trazar los flujos de fondos, identificar los nodos clave en los exchanges y localizar grupos criminales específicos.

Para 2025, las fuerzas del orden han logrado varias victorias importantes, incluyendo el arresto de consumidores de CSAM en EE. UU. y la destrucción de la plataforma “KidFlix”, que tenía cerca de 2 millones de usuarios. Los expertos recomiendan que los reguladores y equipos de cumplimiento presten atención a ciertos “indicadores de alerta”, como grandes transferencias periódicas a cuentas de reclutamiento laboral, alta frecuencia de transacciones en plataformas de garantía y patrones regulares de conversión a monedas estables. Al rastrear activamente estas conductas anómalas en la cadena, las autoridades pueden intervenir tempranamente y cortar la fuente de financiamiento de la cadena de trata de personas.

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