La Oficina del Fiscal Federal de Boston, EE. UU., presentó formalmente una demanda civil de confiscación el lunes, con el objetivo de recuperar 327.829,72 dólares en USDT (Tether). La víctima en Massachusetts fue estafada por un delincuente que se hizo pasar por “Linda Brown” en una aplicación de citas. La investigación comenzó en otoño de 2024 y las autoridades calificaron el caso como un “plan de estafa amorosa en línea”.
Detalles del caso: esquema de estafa amorosa y engaño en inversiones en criptomonedas
Según declaraciones del fiscal, el método delictivo en este caso sigue el patrón de la estafa conocida como “Pig Butchering” (abastecimiento de cerdo): los estafadores cultivan durante mucho tiempo la confianza emocional de la víctima y luego introducen oportunidades de inversión falsas.
El proceso específico del delito es el siguiente:
Preparación emocional: “Linda Brown” contactó a la víctima en Massachusetts a través de una aplicación de citas, mantuvo comunicación durante varias semanas para construir confianza.
Introducción a la inversión: tras ganar suficiente confianza, alegó tener acceso a canales exclusivos de inversión en criptomonedas, y alentó a la víctima a transferir fondos.
Obtención de fondos: usando la excusa de una inversión legítima, persuadió a la víctima de transferir dinero a las billeteras controladas por Brown y sus cómplices.
Lavado de dinero: los fondos robados se dividieron en varias billeteras de criptomonedas, se transfirieron en capas y finalmente se cambiaron a USDT, aprovechando la estabilidad de esta moneda para reducir la dificultad de rastreo en la cadena de bloques.
Descubrimiento de la estafa: la víctima intentó retirar fondos en la plataforma, pero fue rechazada, descubriendo así que había sido víctima de una estafa en criptomonedas.
El papel del USDT en las estafas amorosas y el contexto legal más amplio
La demanda se centra principalmente en activos en USDT, reflejando la tendencia creciente del uso de stablecoins en casos de estafas en criptomonedas. En comparación con criptomonedas más volátiles como Bitcoin, USDT ofrece una reserva de valor más estable y facilita transferencias anónimas en la cadena, convirtiéndose en un destino común para fondos de estafas tras su lavado en capas.
El momento del anuncio también tiene un carácter de advertencia. La publicación coincide con una advertencia de la Oficina del Fiscal del Distrito de Ohio, en vísperas del Día de San Valentín, sobre estafas amorosas, titulada “Cupido no solicitará criptomonedas”, alertando a los consumidores sobre métodos delictivos que involucran relaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería para solicitar fondos en criptomonedas.
Desde una perspectiva más amplia, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. reportó que las estafas amorosas causaron pérdidas superiores a mil millones de dólares en un solo año; el FBI también ha señalado que las estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas son las de mayor pérdida en su historia delictiva.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la estafa de “Pig Butchering” en criptomonedas y cómo se relaciona con este caso?
La estafa de “Pig Butchering” es un esquema de inversión amorosa a largo plazo: los estafadores dedican mucho tiempo a establecer vínculos emocionales con la víctima (“criar el cerdo”), y cuando la relación madura, introducen oportunidades de inversión falsas (“matar al cerdo”), para robar grandes sumas y desaparecer. En este caso, “Linda Brown” conversó con la víctima durante semanas para ganar confianza y luego introdujo oportunidades de inversión en criptomonedas, cumpliendo exactamente con este patrón delictivo. Por ello, las autoridades estadounidenses están tomando acciones legales más enérgicas.
¿Por qué USDT se ha convertido en una herramienta común para lavar dinero en estafas en criptomonedas?
La estabilidad de USDT permite a los estafadores mantener el valor de sus fondos sin verse afectados por la volatilidad del mercado. Además, su alta liquidez en la cadena y la facilidad para intercambiarlo en múltiples plataformas facilitan la transferencia en capas y la conversión final en dinero fiat. Comparado con Bitcoin u otras criptomonedas volátiles, USDT reduce el riesgo de pérdida en el proceso de lavado de dinero.
¿Cómo pueden las víctimas identificar estafas en criptomonedas en aplicaciones de citas?
Las señales principales incluyen: contactos desconocidos que, poco después de conocerse, ofrecen oportunidades de inversión en criptomonedas, prometen retornos extraordinariamente altos a través de “canales especiales”, presionan para transferencias y luego bloquean los retiros, o solicitan transferencias a billeteras independientes fuera de plataformas reguladas. Las autoridades recomiendan ser extremadamente cautelosos con cualquier oferta de inversión en criptomonedas cuando se trata con desconocidos en línea.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Un CEX y la CFTC de EE. UU. llegan a un acuerdo de conciliación, pagan una multa de 500.000 dólares y se les prohíbe prestar servicios a clientes estadounidenses sin registrarse
Peken Global acuerda pagar 5 millones de dólares a la CFTC para resolver una demanda civil, ya que, al actuar como una plataforma no registrada, permitió ilegalmente que residentes de Estados Unidos operaran. La empresa no reconoce las acusaciones, pero acuerda evitar prestar servicios a clientes estadounidenses. La CFTC afirmó que los clientes estadounidenses generaron alrededor de 110 millones de dólares en comisiones por operaciones.
GateNewsHace35m
La NFL exige la retirada de los contratos de mercados de predicción por ser manipulables, y la CFTC respeta la opinión de la liga deportiva
La National Football League (NFL) de Estados Unidos exige que las plataformas de mercados de predicción dejen de ofrecer contratos que sean fácilmente manipulables, y subraya que dichos contratos carecen de aleatoriedad, lo que podría constituir uso de información privilegiada. El presidente de la CFTC afirmó que respetará las opiniones de cada liga y que podría cambiar el panorama regulatorio. Además, la NFL y la MLB adoptaron estrategias diferentes, de confrontación y de colaboración, al hacer frente a los mercados de predicción, lo que refleja distintas formas de pensar de las organizaciones deportivas profesionales sobre la regulación.
MarketWhisperhace1h
Hindenburg predice y deja en corto el banco estadounidense “criptoamigable” SoFi, acusándolo de presuntamente inflar 1.000 millones de dólares en ganancias
La firma Hindenburg emite un informe sobre SoFi y acusa a su dirección de inflar las ganancias, de obtener bonificaciones, y sostiene que su préstamo de 312 millones de dólares fue registrado incorrectamente como una venta de préstamos, lo que podría llevar a una reformulación de los datos financieros y a que los accionistas asuman un riesgo de dilución del 15%. El informe señala que el tratamiento contable no se ajusta a los roles de JPMorgan.
GateNewshace1h
Chainalysis: Organizaciones relacionadas con Rusia e Irán utilizan criptomonedas para comprar drones militares no tripulados, y grupos prorrusos recaudan más de 8.3 millones de dólares
El informe de Chainalysis afirma que los drones comerciales de bajo costo se han convertido en una herramienta central de los conflictos modernos, y que organizaciones de Rusia e Irán utilizan criptomonedas para financiar la compra de drones. Desde 2022, grupos prorrusos han recaudado más de 8,3 millones de dólares en donaciones, la mayoría utilizando monedas estables. El Ministerio de Defensa de Irán también ha aceptado pagos en criptomonedas para armamento.
GateNewshace2h
Abogado estadounidense: La guía de la SEC sobre criptomonedas sigue sin estar clara en lo relativo a la definición de contratos de inversión y las reglas del mercado secundario
Gibson Dunn aboga porque, aunque las directrices conjuntas emitidas por la SEC y la CFTC han mejorado, aún no abordan completamente las necesidades del sector, especialmente en lo que respecta a la prueba de Howey y las transacciones en el mercado secundario, donde persisten ambigüedades. Los autores hacen un llamado a la industria de las criptomonedas para que brinde retroalimentación y exigen a la SEC que aclare los límites regulatorios, evitando que la aplicación de la ley reemplace la regulación.
GateNewshace2h
Senador estadounidense cuestiona cambios en la cúpula de la SEC y la decisión de revocar la determinación sobre el caso de Justin Sun
El senador estadounidense Richard Blumenthal interroga a la presidenta de la SEC, Paul Atkins, sobre el breve mandato y las razones de la salida de la ex responsable del área de cumplimiento, Margaret Ryan, especialmente en el contexto de que la SEC retiró las acusaciones contra el fundador de Tron, Justin Sun. El mandato de Ryan duró solo 6 meses; había intentado impulsar la investigación de casos de fraude, pero se encontró con obstáculos. La dirección regulatoria de la SEC bajo el gobierno actual está generando preocupación en el mercado.
GateNewshace4h
