12 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas P2P Paxful. La compañía previamente admitió que, en ausencia de mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y de diligencia debida con los clientes, durante mucho tiempo transfirió fondos para criminales y obtuvo beneficios directos de ello. Se afirma que los fondos relacionados están vinculados con la trata de personas, estafas, extorsiones y actividades ilegales de prostitución.
La fiscalía reveló que, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de transacciones por un monto cercano a 3 mil millones de dólares, obteniendo aproximadamente 29.7 millones de dólares en ganancias. El Departamento de Justicia señaló que la compañía promovió una plataforma sin necesidad de información de identidad y publicó políticas de anti lavado de dinero que no fueron implementadas, atrayendo así a clientes de alto riesgo.
La investigación mostró que Paxful había colaborado con el sitio web de clasificados ilegales Backpage, que fue clausurado, y con plataformas similares. El Departamento de Justicia afirmó que su fundador presumió en privado que el “efecto Backpage” impulsó el crecimiento de la plataforma. Solo entre 2015 y 2022, estas colaboraciones generaron aproximadamente 2.7 millones de dólares en beneficios para la plataforma.
Originalmente, la fiscalía consideró imponer una multa de 112.5 millones de dólares, pero debido a que la compañía ya cesó sus operaciones y no podía pagar, la sanción final se estableció en 4 millones de dólares. Paxful cerró a finales de 2025. La compañía atribuyó su cierre a las conductas inapropiadas de la gestión anterior y a los altos costos de cumplimiento normativo.
El excofundador Ray Youssef respondió que la plataforma ya se encontraba en una situación irreversible antes de su salida. Otro cofundador y exresponsable técnico, Artur Schaback, admitió en 2024 su complicidad en la falta de mantenimiento del sistema anti lavado de dinero y actualmente espera su sentencia.
Este caso se considera un evento emblemático en el fortalecimiento de la aplicación de la ley en materia de cumplimiento en criptomonedas en Estados Unidos, enviando una señal clara a la industria: las plataformas que ignoren sus obligaciones contra el lavado de dinero enfrentan una presión doble, tanto penal como regulatoria.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Él pide la prohibición temporal de las donaciones políticas en criptomonedas
El presidente del Comité de Estrategia de Seguridad Nacional del Reino Unido instó a una prohibición temporal de las donaciones políticas a través de criptomonedas, citando el aumento de los riesgos de interferencia extranjera en las elecciones. La recomendación incluye medidas de verificación más estrictas y un enfoque policial unificado.
TapChiBitcoinhace1h
Warren apunta a la oferta de banco de criptomonedas vinculado a Trump
La senadora Elizabeth Warren está presionando a los reguladores para bloquear la carta bancaria de World Liberty Financial, vinculada a Trump, debido a preocupaciones sobre la propiedad extranjera y la posible corrupción, exigiendo una divulgación completa de los principales accionistas en medio de las crecientes tensiones en la supervisión de las criptomonedas.
CryptoFrontNewshace9h
Tether congela $4.2 mil millones en USDt en tres años a medida que se intensifica la represión global de las criptomonedas
Tether congeló 4.2 mil millones de USDt en tres años a medida que los reguladores aumentaron la supervisión sobre los delitos relacionados con las criptomonedas.
La oferta de USDt cayó en 2.7 mil millones de dólares en dos meses, marcando la caída más pronunciada desde 2022.
Las autoridades confiaron en Tether para bloquear carteras y restringir fondos vinculados a fraudes.
Emisor de stablecoin Teth
CryptoNewsLandhace12h
¿ Qué señal ha enviado la SEC de EE. UU. tras la nueva regulación de descuento del 2% en las stablecoins?
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) publicó el 19 de febrero una guía sobre stablecoins de pago, permitiendo que los corredores y comerciantes traten las stablecoins con una depreciación del 2% al calcular el capital neto, otorgándoles una posición legal en los cálculos de capital. Este ajuste ayuda a integrar las stablecoins en el sistema financiero convencional y a promover el comercio y los servicios de activos digitales. La declaración de Peirce y la Ley GENIUS podrían cambiar el panorama del mercado, aunque todavía existen fricciones entre el gobierno federal y los estados, esta medida allana el camino para una regulación integrada de las stablecoins.
区块客hace13h
David Sacks Hace un llamado a los bancos tras el cambio en la política de criptomonedas
David Sacks pide cooperación entre la industria de las criptomonedas y los bancos, destacando las tensiones existentes sobre los programas de rendimiento de stablecoins. Instó a los bancos a comprometerse ya que las empresas de criptomonedas ya han realizado ajustes. Las negociaciones en curso podrían conducir a un sistema financiero unificado.
Coinfomaniahace17h
Ex CEO de Mt. Gox propone un hard fork para recuperar 5,2 mil millones de USD en Bitcoin del robo de 2011
Mark Karpelès, ex CEO del exchange de criptomonedas que quebró Mt. Gox, acaba de publicar una propuesta para realizar un hard fork de Bitcoin con el fin de recuperar aproximadamente 79.956 BTC — valorados en más de 5,2 mil millones de USD según el precio actual — desde una dirección de “reposo” relacionada con el hack de 2011 de este exchange.
La propuesta también busca crear un mecanismo para que los titulares puedan reclamar estos fondos recuperados.
TapChiBitcoinhace18h
