Détenteurs de BTC avec les plus grandes participations

Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, a accumulé environ 1,1 million de BTC grâce à des activités minières précoces. Ces Bitcoins sont restés dormants depuis lors, sans jamais être transférés ou utilisés. Au 16 janvier 2025, sa détention de Bitcoin a atteint 1 123 540,13 BTC, dont certains proviennent de dons personnels en Bitcoin.

On estime que Nakamoto a extrait 54 316 blocs et, avant le premier halving de Bitcoin, chaque bloc récompensait 50 BTC, ce qui en fait à ce jour le plus grand détenteur de Bitcoin.

Nakamoto a fait sa dernière apparition publique en 2010, après quoi il s'est retiré du projet, laissant la communauté Bitcoin le maintenir. À ce jour, son Bitcoin n'a pas été déplacé.

Le 3 janvier 2009, Nakamoto a extrait le tout premier bloc Bitcoin, connu sous le nom de bloc Genesis. L'une de ses adresses de portefeuille célèbres est :

1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Au 16 janvier 2025, cette adresse de portefeuille détient toujours 100.31 BTC, et aucune transaction sortante ne s'est produite.

Source:Explorateur Blockchain

20 principaux détenteurs de BTC

Source de données:Indice TimeChain

Types d'adresses de détention de Bitcoin

Actuellement, les 20 principaux détenteurs de Bitcoin peuvent être largement catégorisés en plusieurs types, chacun ayant des objectifs et des utilisations distincts. Les détenteurs de chaque catégorie ont des impacts différents sur le marché:

1. Mineurs précoces

Exemple: Satoshi Nakamoto: Les mineurs acquièrent généralement du Bitcoin grâce aux récompenses de minage. Les Bitcoins de Satoshi représentent les premières étapes du réseau Bitcoin et n'ont jamais été déplacés, restant dormants en tant qu'héritage de l'histoire de Bitcoin.

Impact à court terme: La détention à long terme des premiers mineurs de Bitcoins contribue à réduire l'offre en circulation, ce qui renforce la rareté du Bitcoin et ses propriétés de réserve de valeur, ce qui entraîne une augmentation des prix. Cela attire également plus d'investisseurs et stabilise le marché. Cependant, ce comportement pourrait également introduire des risques de volatilité à court terme. Si ces Bitcoins sont jamais libérés, l'augmentation de l'offre sur le marché pourrait provoquer une instabilité et des fluctuations de prix accrues.

Impact à long terme : À long terme, les avoirs des premiers mineurs aident à maintenir la nature décentralisée du Bitcoin, empêchant la concentration du pouvoir. Cependant, cela entraîne également une concentration excessive de richesse et un risque potentiel de manipulation du marché.

1. Échanges

Exemples : Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken : Ces grandes plateformes détiennent des quantités importantes de Bitcoin, principalement pour les dépôts des clients, la facilitation des échanges et la gestion des actifs. Les adresses de portefeuille des plateformes détiennent généralement de grandes quantités de Bitcoin, ce qui en fait une source clé de liquidité sur le marché et de volatilité des prix.

Impact à court terme : Les avoirs massifs en bitcoins par les plateformes d’échange affectent directement la liquidité du marché. Le stockage du bitcoin et les activités de trading sur les bourses jouent un rôle essentiel dans les fluctuations des prix. Par exemple, si une bourse connaît des défaillances techniques ou fait face à des risques juridiques, cela pourrait entraîner une volatilité extrême des prix. Un incident notable s’est produit en 2014, lorsque la bourse japonaise Mt. Gox a été piratée, perdant environ 850 000 bitcoins, ce qui a provoqué un effondrement dramatique des prix.

Impact à long terme : Si les plateformes d'échange continuent de détenir de grandes quantités de Bitcoin, elles pourraient influencer la liquidité du marché et la stabilité des prix. La concentration de Bitcoin sur quelques plateformes d'échange pourrait rendre le marché excessivement dépendant de ces plateformes. Tout problème survenant avec ces plateformes pourrait entraîner une crise de liquidité ou une volatilité des prix. De plus, les stratégies de détention de Bitcoin des plateformes d'échange pourraient influencer la confiance des investisseurs et le sentiment du marché.

1. Entreprises

Exemples : MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, Tether : Ces entreprises détiennent du Bitcoin grâce à la gestion d'actifs, des produits d'investissement ou des stratégies d'entreprise. Par exemple, MicroStrategy utilise le Bitcoin comme réserve de trésorerie d'entreprise, tandis que BlackRock et Fidelity détiennent du Bitcoin via des ETF à des fins d'investissement client. Tether, en tant qu'émetteur d'une stablecoin, peut détenir du Bitcoin en tant que réserve d'actifs.

Impact à court terme: À court terme, les achats massifs de Bitcoin par les entreprises pourraient faire monter le prix, attirer davantage l'attention des investisseurs et augmenter l'activité sur le marché.

Impact à long terme : La participation des investisseurs institutionnels contribue à la popularisation du Bitcoin, encourageant davantage de sociétés et d'institutions financières à se joindre et accélérant la maturité du marché du Bitcoin ainsi que l'établissement de cadres réglementaires. Cependant, cela pourrait également entraîner une concentration du marché, accroissant les risques systémiques si un détenteur majeur comme MicroStrategy ou Tether décide de vendre leurs Bitcoins, ce qui pourrait causer une volatilité significative sur le marché.

1. Individus

Exemple: Individu X 01 - HTX Origine: Les individus détiennent généralement du Bitcoin à des fins d'investissement ou en tant que mineurs précoces. En raison de l'anonymat du Bitcoin, les identités de nombreux détenteurs individuels sont inconnues, mais leurs avoirs sont souvent importants.

Impact à court terme : Étant donné les importantes sommes détenues par certains individus, des ventes importantes de la part de ces détenteurs pourraient entraîner des fluctuations de prix immédiates et spectaculaires.

Impact à long terme : À long terme, les détenteurs individuels peuvent contribuer à maintenir la décentralisation et la distribution du marché. Cependant, si de gros détenteurs décident de vendre leur Bitcoin, cela pourrait entraîner des impacts de prix significatifs, en particulier dans des situations de faible liquidité.

1. Gouvernements et agences de réglementation

Exemples : Gouvernement américain, Gouvernement britannique : Les gouvernements détiennent souvent du Bitcoin dans le cadre d'actions de répression, telles que la saisie d'actifs provenant d'activités illégales telles que les transactions du darknet ou les incidents de piratage. Ces Bitcoins ne sont généralement pas détenus à des fins d'investissement et peuvent faire l'objet d'un examen juridique ou être gelés.

Impact à court terme : Le Bitcoin détenu par le gouvernement ne participe généralement pas directement aux échanges sur le marché, mais leurs politiques et actions réglementaires ont un impact énorme. L'incertitude politique peut entraîner la panique ou la surréaction des investisseurs. Par exemple, si une grande quantité de Bitcoins saisis par le gouvernement américain était mise aux enchères, cela pourrait exercer une pression à court terme sur le prix du marché.

Impact à long terme : Les attitudes gouvernementales et les politiques réglementaires sont cruciales pour le cadre juridique du marché. Un environnement réglementaire favorable pourrait renforcer la stabilité du marché et promouvoir l'acceptation du Bitcoin en tant qu'actif numérique, tandis que des politiques sévères pourraient avoir un impact négatif sur le marché.

1. Dépositaires

Exemples : Coinbase Prime Custody, Fidelity Custody : Ces institutions fournissent des services sécurisés de stockage et de gestion de Bitcoin pour les investisseurs institutionnels. Les gardiens offrent généralement des mesures spécialisées de gestion des risques et de protection des actifs pour garantir le stockage sécurisé de Bitcoin, aidant les clients avec les transactions et les flux de fonds.

Impact à court terme : L'émergence de gardiens permet aux investisseurs institutionnels d'entrer sur le marché avec une plus grande sécurité, contribuant à la maturation du marché du Bitcoin. Plus de capital peut affluer sur le marché du Bitcoin grâce aux services de garde, augmentant la liquidité.

Impact à long terme : À mesure que davantage d'investisseurs institutionnels détiennent du Bitcoin via des plateformes de garde, la maturité et la stabilité du marché devraient s'améliorer. Ces services de garde renforcent la légitimité du Bitcoin et son acceptation sur le marché, ce qui aide Bitcoin à devenir une classe d'actifs grand public. Cependant, si ces gardiens sont confrontés à des violations de sécurité ou à des changements réglementaires, cela pourrait avoir un impact à long terme sur la confiance du marché envers Bitcoin.

Top détenteurs de Bitcoin

Source :BitInfoCharts

Principaux détenteurs de Bitcoin :

Rang 1 (Binance-coldwallet): Détient 248 598 BTC (1,25% de l'offre totale), d'une valeur d'environ 24,642 milliards de dollars. Ce portefeuille appartient au stockage à froid de Binance, probablement utilisé pour le stockage des utilisateurs de la plateforme.

Rang 2 (Bitfinex-coldwallet): Détient 156 010 BTC (0,7875% de l'offre totale), qui est un autre portefeuille d'échange.

Adresses relativement nouvelles:

Classement 3 (portefeuille froid Robinhood) et classement 4 (portefeuille froid Binance) : Détiennent respectivement 140 575 BTC et 102 552 BTC. Ces adresses montrent que ces plateformes ont accumulé de grandes quantités de Bitcoin ces dernières années. Robinhood, en particulier, est une plateforme de trading relativement nouvelle.

Rang 7 (MtGox-Hack) et Rang 9 (Saisie par le FBI de SilkRoad) : Ces adresses représentent des Bitcoins précédemment saisis par des agences gouvernementales ou des organismes chargés de l'application de la loi. Ils soulignent comment des événements historiques, tels que le piratage de Mt. Gox et l'enquête sur Silk Road, ont eu un impact sur le marché du Bitcoin.

Source :bitinfocharts

Activité de transaction :

Rang 1 (Binance-coldwallet) et Rang 2 (Bitfinex-coldwallet) : Ces deux adresses montrent une activité de transaction relativement fréquente. Notamment, le portefeuille froid de Binance (Rang 1) est actif depuis 2018 et continue de connaître d'importantes transactions depuis janvier 2025. Cela indique un mouvement continu des actifs dans le stockage à froid de Binance, impliquant probablement des dépôts et des retraits de clients.

Classement 3 (portefeuille froid Robinhood) : Ce portefeuille a enregistré des entrées et sorties significatives de Bitcoin en 2023 et 2024, ce qui suggère que Robinhood traite de manière constante de gros volumes de Bitcoin pour ses utilisateurs. Cette activité reflète la présence croissante de Robinhood en tant qu'acteur majeur sur le marché du trading de Bitcoin pour les institutions et les particuliers.

Événements de piratage :

Bitfinex-Hack-Recovery (Classement 5): Le portefeuille contenant 94 643 BTC représente la récupération des fonds du piratage de Bitfinex. Ce portefeuille témoigne des efforts continus de l'échange pour récupérer les fonds volés et fournir une restitution. De tels portefeuilles de récupération mettent en évidence les efforts persistants pour rétablir la légitimité après un piratage, ce qui est courant dans l'industrie des échanges de crypto-monnaies.

Mt. Gox-Hack (Classement 7) : Ce portefeuille contient 79 957 BTC, représentant des bitcoins récupérés du célèbre piratage de Mt. Gox. Les fonds ont été détenus à cette adresse après le piratage, et leur récupération signifie des efforts continus pour restituer les actifs volés aux utilisateurs impactés par la violation.

Implication du gouvernement

Source:BitInfoCharts

1. États-Unis

Au 16 janvier 2025, le gouvernement américain détient 198 109 bitcoins, d'une valeur d'environ 14,864 milliards de dollars, ce qui en fait le pays ayant les plus grandes réserves de bitcoins au monde.

La plupart de ces bitcoins ont été saisis par les agences de maintien de l'ordre, provenant initialement de la fermeture du marché "Silk Road", au cours de laquelle le gouvernement a confisqué environ 69 000 BTC et les a régulièrement mis aux enchères.

En juillet 2024, l'ancien président Trump a promis lors de la conférence Bitcoin2024 de 'ne jamais vendre' les bitcoins détenus par le gouvernement et a introduit un plan de 'réserve stratégique de Bitcoin'.

Le même mois, le sénateur du Wyoming a présenté le « U.S. Bitcoin Strategic Reserve Act », qui propose d'accumuler 1 million de bitcoins (5% de l'offre totale) au cours des cinq prochaines années pour les détenir en tant que réserve stratégique pendant au moins 20 ans. Le projet de loi a été soumis au Comité bancaire du Sénat pour examen et pourrait être signé en loi par Trump.

Source: bitcointreasuries

2. Chine

Malgré la répression stricte de la Chine sur le trading et l'extraction de cryptomonnaies, elle reste le deuxième plus grand détenteur gouvernemental de Bitcoin dans le monde. Actuellement, le gouvernement chinois détient environ 190 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 1,88 milliard de dollars. La plupart de ces bitcoins proviennent du schéma de Ponzi de PlusToken, qui avait promis aux investisseurs des rendements aussi élevés que 30%.

Source: Trésors de Bitcoin

3. Royaume-Uni

Dans le cadre d'une opération de blanchiment d'argent, la police britannique a saisi 61 245 bitcoins, d'une valeur d'environ 5,973 milliards de dollars. Les enquêtes ont révélé que ces bitcoins étaient liés à plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie d'un travailleur chinois de livraison, soupçonné de blanchir de l'argent en convertissant des cryptomonnaies en espèces ou d'autres actifs à Dubaï. L'affaire impliquait près de 130 000 investisseurs chinois, faisant du Royaume-Uni l'un des principaux gouvernements détenant le plus de cryptomonnaies, se classant troisième.

Source: Trésors Bitcoin

4. Ukraine

Selon un rapport de Bitcoin.com, 652 fonctionnaires ukrainiens ont admis détenir 46 351 bitcoins (d'une valeur de plus de 4,7 milliards de dollars) et d'autres cryptomonnaies telles que l'ETH, le LTC, le BCH et le XMR dans leurs déclarations de patrimoine de 2020. Vyacheslav Mishalov, membre du conseil municipal de la ville de Dnipro, a détenu 18 000 bitcoins pour la deuxième année consécutive, tandis que Petro Lensky, premier secrétaire de l'ambassade d'Ukraine au Vietnam, détenait 6 528 bitcoins, et Alexander Urbansky, vice-président du conseil régional d'Odessa, détenait 5 328 bitcoins. En septembre 2021, le parlement ukrainien a presque unanimement adopté un projet de loi légalisant et régulant les cryptomonnaies.

Source: Les trésors de Bitcoin

5. Bhutan

Au 12 novembre 2024, le gouvernement bhoutanais détient 11 688 bitcoins, d'une valeur d'environ 1,19 milliard de dollars. De plus, le Bhoutan détient de l'Ethereum (ETH) et du Binance Coin (BNB) en tant qu'actifs de réserve. Le Bhoutan a accumulé ces réserves de cryptomonnaies grâce au minage de Bitcoin, en tirant parti de ses abondantes ressources hydroélectriques.

Source :Trésors Bitcoin

6. El Salvador

El Salvador détient actuellement 6 029 bitcoins, d'une valeur de 611,26 millions de dollars. En 2021, El Salvador est devenu le premier pays à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Depuis novembre 2022, le gouvernement a mis en place le programme "1 Bitcoin par jour", achetant quotidiennement 1 BTC, quel que soit sa valeur sur le marché. El Salvador est maintenant le 6e plus grand détenteur de Bitcoin dans le monde.

Source: Trésors de Bitcoin

Sociétés cotées en bourse

Au 16 janvier 2025, plus de 50 entreprises cotées en bourse dans le monde détiennent du Bitcoin, selon les données de Bitcointreasuries.net. Ces entreprises couvrent plusieurs secteurs d'activité, dont la technologie, la finance, l'exploitation minière et la blockchain. À mesure que le Bitcoin continue de se positionner comme une classe d'actifs importante, de plus en plus d'entreprises cotées en bourse commencent à l'inclure dans leurs portefeuilles d'actifs.

Note : La capitalisation boursière est calculée sur la base du prix du Bitcoin au 16 janvier 2025 (environ 98 000 $).

Source :BitcoinTreasuries.net

1. MicroStrategy

Année de fondation : 1989

Industrie : Logiciels et Business Intelligence

Avoirs en Bitcoin : 439,000 BTC

Contexte: \
MicroStrategy est une entreprise américaine de business intelligence fournissant des logiciels d'analyse et des services d'analyse de données. Fondée en 1989 par Michael Saylor, l'entreprise est largement reconnue pour ses investissements audacieux dans Bitcoin. Depuis 2020, MicroStrategy acquiert Bitcoin à grande échelle, ce qui en fait l'une des entreprises cotées en bourse détenant le plus de Bitcoin à l'échelle mondiale. La société a adopté Bitcoin comme un actif de réserve essentiel dans son bilan.

Source :MicroStrategy sur BitcoinTreasuries.net

2. Marathon Digital Holdings

Année de fondation : 2010

Industrie : Minage de Cryptomonnaie

Portefeuille de Bitcoin : 44 394 BTC

Contexte: \
Marathon Digital Holdings est l'une des principales sociétés de minage de Bitcoin aux États-Unis, se concentrant sur le minage de Bitcoin et détenant des quantités importantes de Bitcoin dans le cadre de sa stratégie d'investissement. Marathon exploite des installations de minage à travers les États-Unis et continue d'étendre sa capacité de minage de Bitcoin. La société met l'accent sur l'amélioration de l'efficacité du minage à travers des déploiements de mineurs à grande échelle et une sélection stratégique de sites pour ses installations.

Source:Marathon sur BitcoinTreasuries.net

3. Plateformes Riot

Année de fondation : 2000

Industrie : Minage de cryptomonnaie

Portefeuille Bitcoin: 17,429 BTC

Contexte: \
Riot Platforms (anciennement Riot Blockchain) est une entreprise américaine de minage de cryptomonnaies axée sur le minage de Bitcoin et les applications de la technologie blockchain. Riot exploite plusieurs installations de minage de Bitcoin et vise à augmenter ses avoirs en Bitcoin en étendant son infrastructure de minage. La société est également impliquée dans le développement et l'investissement dans la technologie blockchain.

Source:Émeute sur BitcoinTreasuries.net

4. Hut 8 Mining Corp

Année de fondation: 2011

Industrie : Minage de Cryptomonnaie

Portefeuille de Bitcoin : 10 096 BTC

Contexte: \
Hut 8 est une entreprise canadienne de minage de Bitcoin de premier plan. Elle exploite plusieurs installations de minage et étend continuellement sa capacité de calcul pour renforcer sa position dans l'industrie.

Source :Hut 8 Mining Corp sur BitcoinTreasuries.net

5. Tesla

Année de fondation: 2003

Industrie : Véhicules électriques et solutions énergétiques

Portefeuille Bitcoin: 9 720 BTC

Contexte: \
Tesla est un leader mondial dans la fabrication de véhicules électriques. En 2021, Tesla a annoncé l'achat de 150 millions de dollars de Bitcoin et a exprimé des plans pour accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Cependant, cette stratégie a été ensuite suspendue en raison de préoccupations environnementales. Malgré cela, Tesla reste l'une des rares entreprises grand public considérant le Bitcoin comme un actif stratégique dans son bilan.

Source:Tesla sur BitcoinTreasuries.net

ETF

Source : TimeChainIndex (Index de la chaîne)

Source : TimeChainIndex

1. BlackRock

Aperçu: BlackRock est la plus grande société de gestion d'actifs au monde, dont le siège est aux États-Unis, et qui gère plus de 100 billions de dollars d'actifs. \
FNB Bitcoin : Son iShares Bitcoin Trust (IBIT) est devenu l'un des FNB Bitcoin les plus populaires sur le marché. Il détient 548 506 BTC, ce qui en fait le plus grand détenteur de FNB Bitcoin au monde. \
Influence : L'implication de BlackRock a accéléré la reconnaissance de Bitcoin parmi les institutions financières traditionnelles et a attiré un grand nombre d'investisseurs institutionnels sur le marché de la crypto-monnaie.

Source :BlackRock

2. Fidelity

Aperçu : Fidelity Investments est l'une des entreprises de services financiers les plus établies aux États-Unis, gérant des actifs dépassant 4,5 billions de dollars. Elle est bien connue pour ses fonds de retraite et ses services de gestion d'actifs.

ETF Bitcoin : Fidelity a lancé le Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC), qui détient 207 929 BTC, ce qui en fait le deuxième plus grand produit d'ETF Bitcoin sur le marché.

Stratégie : Fidelity a été proactive dans l'investissement dans Bitcoin, offrant des services de garde de cryptomonnaies dès 2018. La société a également joué un rôle clé dans l'encouragement des investisseurs institutionnels à adopter Bitcoin.

Source :Aperçu de la cryptographie de Fidelity

3. Grayscale

Introduction: Grayscale est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs numériques au monde, affiliée à Digital Currency Group (DCG), et se concentre sur les produits d'investissement en cryptomonnaie.

Bitcoin ETF: Son produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), est l'un des premiers trusts d'investissement Bitcoin et a maintenant été converti en un ETF, détenant 202 328 Bitcoins.

Caractéristiques: GBTC a connu des controverses dans le passé en raison de ses frais de gestion élevés et de sa négociation à un prix inférieur à sa valeur. Cependant, la liquidité s'est considérablement améliorée après sa conversion en ETF, ce qui en fait un outil d'investissement important dans le marché du Bitcoin.

Source: Fonds Bitcoin Grayscale (GBTC)

Conclusion

Au cours de la dernière décennie, la structure des détenteurs de Bitcoin a connu des changements significatifs. Des mineurs et investisseurs individuels des débuts, on compte désormais des exchanges centralisés, des investisseurs institutionnels et des organismes gouvernementaux. La répartition des détenteurs de Bitcoin témoigne de la maturation progressive du marché.

Aujourd'hui, le Bitcoin fait partie de la gestion de patrimoine individuelle et est devenu un actif important dans les réserves stratégiques institutionnelles et gouvernementales. Avec l'entrée de nouveaux participants, tels que les plateformes d'échange, les ETF et les dépositaires, la liquidité et la stabilité du marché du Bitcoin se sont considérablement améliorées.

Cependant, la concentration des détenteurs a suscité des inquiétudes quant à la manipulation du marché et aux risques, en particulier en ce qui concerne les réserves de Bitcoin détenues par les échanges et les agences gouvernementales. À l'avenir, la répartition des détenteurs de Bitcoin pourrait continuer à évoluer. À mesure que de plus en plus de pays, d'entreprises et d'institutions participent, la nature décentralisée de Bitcoin et son statut d'actif numérique mondial pourraient faire face à de nouveaux défis et opportunités.