Le FBI (Federal Bureau of Investigation) de New York a publié jeudi sur la plateforme X un avertissement officiel, exhortant les utilisateurs de la blockchain Tron à rester vigilants, car des escrocs créent de faux tokens FBI selon la norme TRC-20, les airdropent activement dans les portefeuilles des utilisateurs, et menacent de geler leurs actifs sous prétexte de « violation des réglementations anti-blanchiment (AML) », afin d’inciter les victimes à se rendre sur des sites de phishing pour fournir leurs informations personnelles.

Analyse des méthodes d’arnaque : la logique en trois étapes des faux tokens FBI

(Source : FBI)

L’essence de cette escroquerie est la falsification de l’autorité du FBI, utilisant le nom d’une agence de enforcement pour créer un sentiment de contrainte légale chez les utilisateurs. La norme TRC-20 de Tron permet à quiconque de créer rapidement des tokens sans autorisation, puis de les envoyer en masse à n’importe quelle adresse, avec des coûts de transaction très faibles, facilitant ainsi ce type d’« airdrop frauduleux ».

Les trois étapes de l’arnaque avec de faux tokens

Airdrop de tokens : Les escrocs créent de faux tokens TRC-20 portant la mention « FBI » et les envoient activement aux portefeuilles des utilisateurs sur le réseau Tron.

Intimidation : Les tokens sont accompagnés de messages menaçants, affirmant que l’utilisateur viole la réglementation AML et que ses actifs seront bientôt gelés, créant une pression urgente.

Phishing : Ils demandent aux utilisateurs de se rendre sur un site externe lié au token pour « se défendre » ou « débloquer » leurs fonds, les incitant à remplir des informations personnelles.

Le FBI précise dans un communiqué : « Si vous recevez des tokens d’un compte spécifique, ne fournissez aucune information d’identité sur aucun site lié à ce token. »

Position officielle du FBI : ne pas contacter le public via des tokens

L’essentiel de l’avertissement du FBI est : cette agence ne communique jamais avec le public via des tokens blockchain officiels. Recevoir un token prétendant venir du FBI est un signal clair d’escroquerie. Le FBI indique que ses enquêtes sur les fraudes liées aux cryptomonnaies sont en cours, « le FBI enquête sur des plateformes et entreprises frauduleuses de cryptomonnaie ».

Ce cas de faux tokens illustre l’évolution rapide des escroqueries en cryptomonnaie ces dernières années. Selon le rapport 2024 du FBI, les pertes liées aux arnaques en cryptomonnaie ont atteint plusieurs milliards de dollars, en hausse de 45 % par rapport à 2022, et le FBI a classé la fraude en investissements en cryptomonnaie comme la « catégorie de pertes financières la plus suivie ». La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a également rapporté que les escroqueries amoureuses (souvent appelées « Ponzi » ou « arnaques à la pige ») ont causé plus d’un milliard de dollars de pertes en un an.

Faux agents de enforcement : une nouvelle forme d’arnaque en cryptomonnaie en évolution

L’escroquerie par faux tokens FBI marque une montée en gamme, passant du « guidage passif » à la « contrainte active ». Les anciennes escroqueries en cryptomonnaie utilisaient principalement des promesses de rendements élevés pour attirer, tandis que cette nouvelle forme d’arnaque imite directement une agence de enforcement, utilisant la peur de sanctions légales comme outil de manipulation pour forcer les utilisateurs à divulguer leurs informations personnelles ou à transférer des fonds.

Le choix de la plateforme Tron est également stratégique : comparé à d’autres blockchains publiques, la création et l’envoi en masse de tokens TRC-20 coûtent moins cher, permettant aux escrocs de couvrir un grand nombre de victimes potentielles à peu de frais. La portée exacte de cette escroquerie n’a pas encore été divulguée, l’enquête étant toujours en cours.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une fausse escroquerie avec des tokens FBI et comment fonctionne-t-elle ?

Les escrocs créent sur le réseau Tron de faux tokens TRC-20 portant la mention « FBI », qu’ils airdropent activement dans les portefeuilles des utilisateurs, accompagnés de messages menaçants affirmant que l’utilisateur viole la réglementation AML et que ses fonds seront gelés, pour inciter à visiter des sites de phishing et fournir des informations personnelles.

Que faire si je reçois un token suspecté d’être FBI ?

Le FBI recommande clairement : ne cliquez sur aucun lien contenu dans le token, ne fournissez aucune information personnelle sur les sites concernés, et signalez l’incident au centre de plainte contre la cybercriminalité du FBI (IC3). Le FBI ne communique jamais avec le public via des tokens blockchain, la réception de tels tokens étant un signal certain d’escroquerie.

Pourquoi les escrocs utilisent-ils le réseau Tron pour ces arnaques ?

La norme TRC-20 permet à quiconque de créer rapidement des tokens et de les envoyer en masse sans autorisation, à faible coût, ce qui en fait une option privilégiée pour les « airdrops frauduleux ». Ces tokens peuvent être déployés en quelques minutes vers des milliers d’adresses, avec des coûts opérationnels très faibles et une difficulté à prévenir à l’avance.

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