Mesures d’application

L'agence principale d'enquête de l'Inde a effectué une arrestation majeure dans l'une des plus grandes affaires de fraude crypto. Le Bureau Central d'Enquête a arrêté Ayush Varshney, le co-fondateur de Darwin Labs, pour son rôle présumé dans l'énorme escroquerie GainBitcoin. Les autorités ont arrêté Varshney à Chhatrapati

YZi Labs a déclaré le 11 mars que CEA Industries faisait face à une crise opérationnelle, manquant d'une équipe de gestion clé et d'infrastructures, la supervision du conseil d'administration étant défaillante. YZi Labs demande au conseil d'administration de répondre publiquement et d'enquêter sur le directeur Hans Thomas, tout en mettant fin à l'accord avec 10X Capital Asset Management.

Gate News, le 11 mars, un CEX a intenté une action en diffamation suite à un article publié par le Wall Street Journal le 23 février concernant les sanctions contre l'Iran.

L'homme d'affaires cambodgien Chen Zhi conteste la saisie par le gouvernement américain d'environ 127 271 Bitcoin, affirmant que les accusations de fraude et de blanchiment d'argent sont infondées et non prouvées, selon Bloomberg.

Selon Gate News, le 11 mars, le ministère américain de la Justice enquête sur la manière dont l'Iran utilise une grande plateforme mondiale de cryptomonnaies pour contourner les sanctions américaines. D'après des documents internes de l'entreprise et des sources proches du dossier, une enquête précédente sur un flux suspect de plus d'un milliard de dollars a été suspendue. Ces fonds étaient transférés via la plateforme vers un réseau finançant des organisations terroristes soutenues par l'Iran, y compris les Houthis au Yémen. L'enquête se concentre sur la circulation de ces fonds sur la plateforme et sur les risques de non-conformité associés.

Le procureur fédéral du Massachusetts a intenté une action civile de confiscation, cherchant à récupérer 3,4 millions de dollars USDT liés à des plans de fraude en cryptomonnaie et de blanchiment d'argent. Les victimes ont été induites en erreur pour investir dans de faux projets Ethereum, dont les fonds ont finalement été dirigés vers des contrôleurs inconnus.

Les procureurs américains dans le Massachusetts cherchent à récupérer 3,4 millions de dollars en USDT liés à une prétendue escroquerie d'investissement qui a induit en erreur des victimes en leur proposant une fausse opportunité ETH. Cette affaire s'inscrit dans le cadre des efforts en cours pour lutter contre la fraude cryptographique et le blanchiment d'argent.

Le Minnesota envisage d'interdire totalement les distributeurs automatiques de Bitcoin, après des pertes de 333 millions de dollars dues à des cas d'escroquerie, notamment des victimes âgées. La police a du mal à suivre le flux des fonds, et l'industrie reste réservée quant à l'interdiction, estimant qu'une interdiction seule ne peut pas résoudre fondamentalement le problème de l'escroquerie. Les législateurs doivent évaluer des mesures de régulation plus efficaces.

Une enquête de Bloomberg révèle que Chen Zhi, le fondateur du groupe Prince de Cambodge, a utilisé ses connexions politiques et commerciales pour établir un empire de fraude « kill pig plan » qui générait 30 millions de dollars par jour, et qui s'est finalement effondré lorsque les États-Unis ont confisqué 127 271 bitcoins. Les activités criminelles de Chen Zhi et les sanctions internationales montrent l'ampleur et l'influence de son organisation. Bien qu'il ait été arrêté et extradé vers la Chine, les vestiges de l'industrie de la fraude continuent d'avoir un impact.

La Russie a récemment renforcé ses actions contre le minage de cryptomonnaies illégal, en saisissant une affaire d'utilisation frauduleuse du réseau électrique, impliquant une valeur d'électricité d'environ 9000 dollars. Malgré cela, le gouvernement russe n'a pas interdit totalement l'industrie du minage, prévoyant de soutenir le minage conforme via la réglementation, afin de limiter l'impact du minage clandestin sur le système électrique.

Un rapport du Département du Trésor américain indique que les distributeurs automatiques de bitcoins (ATM) sont devenus des outils de fraude. En 2024, le FBI a reçu plus de 10 900 plaintes, avec des pertes d'environ 2,467 milliards de dollars. Les escrocs exploitent l'anonymat et l'irréversibilité des ATM de cryptomonnaies, ciblant notamment les personnes âgées. L'Australie fait également face à des défis similaires, l'industrie appelant à renforcer la réglementation et ayant déjà mis en place des limites de transaction, mais les experts estiment que ces plafonds sont insuffisants pour arrêter la fraude.

L'avocat de Chen Zhi a demandé à la cour fédérale de New York de rejeter la saisie par le gouvernement des bitcoins qu'il contrôle, arguant du manque de preuves à l'appui des accusations de fraude et remettant en question la chronologie de la saisie. L'année dernière, le ministère américain de la Justice a annoncé la confiscation de 127 271 bitcoins, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars. Des organisations de défense des droits humains ont averti qu'après la fermeture de la zone de fraude, de nombreux travailleurs enlevés risquent d'être revendus.

Gate News Actualités, le 11 mars, le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni a publié le document stratégique de lutte contre la fraude pour 2026 à 2029, classant la cryptomonnaie comme un "risque en croissance". Le document indique que les escroqueries sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie, utilisant des modes de paiement émergents tels que la cryptomonnaie, incitent les victimes à transférer des fonds, et que les autorités restent faibles dans la lutte contre ce type de fraude. La National Crime Agency du pays a lancé en 2025 une campagne nationale pour aider les consommateurs à identifier les fraudes, et le gouvernement soutient les agences d'application de la loi (y compris le Serious Fraud Office) pour renforcer leurs capacités d'enquête sur les actifs cryptographiques.

L'Institut coréen de renseignement financier a imposé des sanctions à une plateforme d'échange de cryptomonnaies, en raison de sa permission aux utilisateurs de transférer des fonds vers des plateformes étrangères non enregistrées et de son absence de procédure KYC. Elle pourrait faire face à une suspension de service pour les nouveaux clients pendant 6 mois. La plateforme avait auparavant perdu 40 milliards de dollars en Bitcoin en raison d'une erreur opérationnelle et fait désormais l'objet d'une enquête sur la régulation publicitaire.

En 2026, la Cour suprême intégrera la cryptomonnaie dans le système judiciaire, marquant son passage de la criminalité à la régulation civile et commerciale. En modifiant la qualification juridique et la logique de jugement, les actifs cryptographiques obtiendront un statut légal, les décisions seront plus précises, et les voies de recours seront diversifiées, permettant une meilleure protection des droits des victimes. Cette tendance encourage un retour à la rationalité du marché et augmente le coût de la violation de la loi. Bien que le chemin soit encore long, l'attitude du système judiciaire envers la cryptomonnaie s'est initialement affirmée.

Gate News消息，11 mars, Sun Yuchen a publié un message indiquant que l'affaire intentée contre lui, la Fondation TRON et la Fondation BitTorrent par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'est officiellement terminée hier (10 mars). Le juge a approuvé et signé le jugement final, toutes les accusations contre les trois parties susmentionnées ont été rejetées, et la SEC n'est pas autorisée à engager de nouvelles poursuites concernant cette affaire. Cette affaire est désormais close.

Gate News消息，11 mars, le ministère américain de la Justice a décidé de rouvrir cette automne l'affaire contre le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm. Auparavant, le ministère public n'avait pas réussi à convaincre le jury de prononcer une condamnation lors du premier procès. Le procureur du tribunal fédéral de district du sud de New York continuera à poursuivre les accusations 1 et 3 de l'acte d'accusation, l'affaire portant sur la responsabilité des développeurs tiers et des preuves liées à la blockchain.

Le tribunal fédéral de l'Ohio a rejeté la demande d'interdiction de Kalshi, estimant que la compétence exclusive de la CFTC sur les contrats liés aux événements sportifs et la priorité du droit fédéral n'étaient pas établies, et soulignant que l'inaction de la CFTC ne pouvait pas prouver que ces contrats relevaient de la réglementation fédérale. Kalshi a fait appel de la décision, contestant le verdict. Cette décision renforce la réglementation des marchés de prédiction par les États, ce qui pourrait influencer le cadre juridique futur de l'industrie.

Le fournisseur d'actifs numériques thaïlandais a gelé plus de 10 000 comptes cryptographiques suspects pour lutter contre le blanchiment d'argent. La nouvelle mesure exige un verrouillage de 24 heures pour les transferts supérieurs à 50 000 bahts, et les utilisateurs doivent effectuer une vérification KYC supplémentaire pour libérer les fonds.

Le Bitcoin (BTC) maintient actuellement un prix d'environ 70 000 dollars. Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé qu'il coordonnerait avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour des réunions conjointes concernant les demandes de produits. De plus, l'affaire du co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, sera réexaminée. Le marché fluctue en raison de l'influence géopolitique, l'humeur des investisseurs est plutôt mauvaise, mais il est peu probable qu'il subisse une chute importante à court terme.