Huione-linked tudou guarantee winds down after $130M USDT refunds, says Bitrace

Face à l'intensification de la surveillance des fraudes cryptographiques, la garantie Tudou semble être en train de fermer ses portes après des remboursements massifs de Tether qui pourraient remodeler les opérations d'escroquerie.

130 millions de dollars en remboursements USDT alors que l'entiercement Telegram se rapproche de la fin

Un service d'entiercement basé sur Telegram, lié à la marketplace illicite Tudou, semble se retirer après avoir remboursé plus de 130 millions de dollars en stablecoins. Selon l’analyse blockchain Bitrace, les remboursements en Tether USDT ont été redirigés vers des commerçants publics depuis le début de 2026.

De plus, les données de Bitrace montrent que Tudor Guarantee a initié des remboursements d’environ 3,7 millions de dollars le 1er janvier, avec des volumes qui ont augmenté régulièrement au cours des jours suivants. L’activité a culminé à environ 18,1 millions de dollars dimanche, suggérant un effort coordonné pour liquider les positions détenues sur le service.

Plus tôt vendredi, la société aurait annoncé la fermeture de ses opérations via son canal Telegram, selon des captures d’écran partagées par Bitrace. Cependant, aucune déclaration publique distincte n’a été observée jusqu’à présent en dehors de ce canal, laissant les observateurs dépendants des données on-chain et des communications internes.

Impact potentiel sur les scams de phishing et de pig butchering

La fermeture apparente pourrait ralentir les opérations de phishing et les scams de pig butchering qui étaient auparavant vendus comme des services clés en main par des centaines de vendeurs sur la marketplace. Cela dit, les enquêteurs avertissent que de telles opérations migrent souvent rapidement vers de nouvelles plateformes lorsque les hubs existants sont sous pression.

En décembre, un investisseur aurait perdu l’intégralité de son fonds de retraite en Bitcoin dans une escroquerie amoureuse pilotée par intelligence artificielle. Les fraudeurs ont utilisé une manipulation émotionnelle prolongée pour convaincre la victime de transférer ses économies, illustrant comment l’ingénierie sociale reste au cœur de ces schemes.

Les attaques de phishing sont devenues la deuxième plus grande menace pour les utilisateurs de crypto après les brèches de la chaîne d’approvisionnement, selon CertiK. La société de sécurité blockchain a rapporté que de telles escroqueries ont coûté aux investisseurs un total de 722 millions de dollars à travers 248 incidents en 2025, soulignant l’ampleur du problème.

Elliptic relie Tudou à 89 milliards de dollars en flux cryptographiques

Elliptic a joué un rôle clé dans la cartographie de l’infrastructure frauduleuse autour de l’écosystème Tudou. La société a précédemment identifié des milliers d’adresses de portefeuilles associées aux vendeurs et opérations de Tudou Guarantee pour aider les utilisateurs à éviter d’interagir avec la marketplace.

Le fournisseur de forensic blockchain a également signalé environ 89 milliards de dollars en crypto reçus par ces portefeuilles illicites, selon un rapport publié en janvier 2025. De plus, le rapport détaillait comment les fonds ont circulé entre les échanges et services, compliquant les efforts de traçage des autorités.

Tudou Guarantee elle-même a traité au moins 24 milliards de dollars en transactions, s’appuyant de plus en plus sur son infrastructure de cryptomonnaie pour régler les paiements entre commerçants et clients. Cette forte dépendance aux actifs numériques a permis à la marketplace de s’étendre à l’échelle internationale tout en tentant d’éviter la surveillance financière traditionnelle.

De Huione Guarantee aux expérimentations de stablecoins

L’exposition par Elliptic en juillet 2024 de la plateforme comme un hub multibillionnaire pour les fraudeurs en ligne a conduit à un changement de nom de Huione Guarantee à son nom actuel. Cependant, cette rebranding n’a pas réussi à réduire l’attention des régulateurs, des médias et des enquêteurs blockchain.

En septembre 2024, la marketplace a lancé un stablecoin basé sur le dollar américain, en tant que dernière initiative crypto, après le lancement d’une blockchain propriétaire, d’une plateforme d’échange crypto et d’une application de messagerie. Ces efforts ont également élargi l’empreinte numérique que les enquêteurs peuvent analyser.

Le groupe Huione, basé au Cambodge, gère le service de paiement Huione Pay et la plateforme d’échange crypto Huione Crypto, en plus du service Tudou désormais renommé. La narrative de scandale émergente autour du groupe Huione s’est concentrée sur la façon dont ces entités pourraient avoir interagi avec des réseaux de fraude en ligne.

Impact de la fermeture de tudou guarantee sur l’infrastructure de scam

Les analystes affirment que la fermeture apparente de tudou guarantee supprime un hub majeur de marketplace de scams crypto qui offrait des services d’entiercement, d’infrastructure et de règlement aux vendeurs frauduleux. Cependant, ils avertissent que la demande pour ces services illicites est peu susceptible de disparaître et pourrait plutôt se déplacer rapidement vers de nouvelles plateformes.

Néanmoins, la combinaison du traçage des portefeuilles elliptic, des analyses de Bitrace et de la surveillance accrue des forces de l’ordre suggère un environnement de plus en plus hostile pour les grandes infrastructures de scams centralisées. Avec le temps, une pression soutenue sur les fournisseurs d’entiercement et les marketplaces pourrait augmenter les coûts opérationnels pour les cybercriminels et limiter la victimisation à grande échelle.

En résumé, la hausse des remboursements en tether usdt, les preuves on-chain et les communications Telegram indiquent une contraction significative des services de fraude liés à Tudou, même si la lutte contre la criminalité crypto continue.