Singkatnya
- Seorang pria dari Washington dipenjara selama dua tahun karena mengalihkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke platform DeFi yang dia operasikan.
- Nevin Shetty dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena diam-diam memindahkan dana tersebut ke HighTower Treasury.
- Setelah runtuhnya Terra, nilai dana tersebut jatuh mendekati nol, dan dampaknya terhadap perusahaan tempat Shetty bekerja menyebabkan 60 orang di-PHK.
Seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah mengalihkan dana sebesar $35 juta dari mantan perusahaan ke platform DeFi miliknya—dan hampir seluruh dana tersebut hilang.
Nevin Shetty, 42 tahun, dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dana (wire fraud) pada November lalu karena mengambil dan menyalahgunakan dana dari perusahaan perangkat lunak swasta tempat dia bekerja.
Shetty, yang menyusun kebijakan investasi perusahaan yang “konservatif”, diam-diam memindahkan dana perusahaan sebesar $35 juta ke bisnis sampingnya, HighTower Treasury, setelah diberitahu pada April 2022 bahwa peranannya sebagai CFO akan berakhir karena masalah kinerja. Dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam protokol pinjaman DeFi dengan hasil tinggi yang menjanjikan pengembalian 20% atau lebih.
Menurut pernyataan DOJ, Shetty berencana membayar perusahaan tempat dia bekerja “jumlah tetap yang relatif kecil,” dan menyimpan sisa hasilnya untuk HighTower. Awalnya, skema ini berhasil, menghasilkan sekitar $133.000 dalam bulan pertama untuk Shetty dan mitra bisnis HighTower-nya.
Namun, semuanya berantakan pada Mei 2022, setelah runtuhnya Terra dan musim dingin kripto berikutnya, dengan investasi kripto HighTower milik Shetty merosot dari $35 juta menjadi hampir nol.
Setelah mengaku kepada rekan-rekannya di perusahaan tempat dia bekerja, Shetty dipecat. Menurut hakim pengadilan Tana Lin, perusahaan tersebut mengalami “dampak yang signifikan dan parah” akibat pencurian Shetty, dan menambahkan bahwa tindakannya “hampir membuat perusahaan gulung tikar.”
Hukuman penjara dua tahun untuk Shetty jauh lebih ringan dari sembilan tahun yang diminta jaksa penuntut, yang mendesak agar diberikan “hukuman tegas” untuk mencerminkan “jaring kebohongan” dan dampaknya terhadap perusahaan, yang terpaksa mem-PHK 60 orang untuk menyesuaikan diri dengan “kerugian besar” akibat penipuan tersebut.
Shetty diperintahkan membayar $35.000.100 dan akan menjalani masa pengawasan selama tiga tahun setelah bebas dari penjara. Hakim Lin juga memberlakukan syarat khusus yang melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan tanpa izin dari kantor pembimbingan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Dikecam karena pembekuan USDC terlalu lambat! CEO Circle: Pasti menunggu perintah pengadilan untuk membekukan, menolak membekukan secara sepihak
Circle CEO Jeremy Allaire menyatakan bahwa kecuali jika menerima perintah pengadilan atau permintaan penegakan hukum, perusahaan tidak akan secara proaktif membekukan alamat dompet. Bahkan ketika menghadapi kontroversi pencucian uang oleh peretas serta kritik dari komunitas, Circle tetap berpegang pada prinsip supremasi hukum dalam menjalankan operasionalnya.
Jeremy Allaire Menetapkan Batas Penegakan Hukum Circle
-----------------------------
Di tengah naik turunnya pasar mata uang kripto global, CEO penerbit stablecoin Circle Jeremy Allaire dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, menyampaikan sikap yang jelas terkait isu paling sensitif bagi pasar, yaitu “pembekuan aset”. Ia mengatakan bahwa meskipun Circle memiliki sarana teknis untuk membekukan alamat dompet tertentu, kecuali jika menerima perintah pengadilan atau instruksi resmi dari aparat penegak hukum, maka perusahaan tidak
CryptoCity7jam yang lalu
Dikecam karena pembekuan USDC terlalu lambat! CEO Circle: Pasti menunggu perintah pengadilan untuk membekukan, menolak membekukan secara sepihak
Circle CEO Jeremy Allaire menyatakan bahwa, kecuali menerima perintah pengadilan atau permintaan penegakan hukum, perusahaan tidak akan secara proaktif membekukan alamat dompet. Meskipun menghadapi kontroversi pencucian uang yang dilakukan oleh peretas dan kritik dari komunitas, Circle tetap berpegang pada prinsip negara hukum dalam menjalankan operasinya.
Jeremy Allaire menetapkan batas tegas penegakan hukum Circle
-----------------------------
Di tengah gelombang yang terjadi di pasar mata uang kripto global, CEO penerbit stablecoin Circle, Jeremy Allaire, dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, menyampaikan sikap yang jelas terkait isu paling sensitif bagi pasar, yaitu “pembekuan aset”. Ia menjelaskan bahwa meskipun Circle memiliki sarana teknis untuk membekukan alamat dompet tertentu, namun kecuali menerima perintah pengadilan atau instruksi resmi dari otoritas penegak hukum, perusahaan tidak
CryptoCity10jam yang lalu
Penyerang yang Mengeksploitasi Kerentanan Jembatan Polkadot Memindahkan $269K ke Tornado Cash
Pada 15 April, Arkham melaporkan bahwa penyerang yang mengeksploitasi kerentanan Bridged Polkadot memindahkan sekitar $269.000 dari dana curian ke Tornado Cash, sehingga mempersulit pelacakan aset.
GateNews11jam yang lalu
Mungkinkah menghindari ketentuan Komisi Keuangan dan Pengawasan (FSC) untuk membeli koin dengan kartu kredit? Odinting mendorong layanan pembelian koin dengan kartu kredit AS Wallet Pro
Layanan OwlPay dan Wallet Pro yang diluncurkan oleh OdinDing menggunakan teknologi stablecoin untuk mewujudkan pembayaran lintas negara B2B, serta bekerja sama dengan raksasa pembayaran internasional, yang menunjukkan ambisi ekspansi mereka di bidang fintech. Melalui operasi dari luar negeri, OdinDing menghindari batasan regulasi Taiwan, menyediakan perdagangan cepat aset virtual, sekaligus menghadapi Undang-Undang Layanan Aset Virtual yang baru diberlakukan; di masa depan, hal ini akan menjadi contoh rujukan bagi perusahaan-perusahaan modal asing lainnya untuk masuk ke pasar Taiwan.
CryptoCity11jam yang lalu
Dompet Panas Zerion Kehilangan $100K dalam Serangan Rekayasa Sosial Berbasis AI oleh Peretas yang Terhubung dengan Korea Utara
Zerion mengonfirmasi adanya serangan rekayasa sosial yang digerakkan oleh AI baru-baru ini oleh peretas Korea Utara, yang mengakibatkan kerugian sebesar $100.000 dari dompet panas perusahaan. Dana pengguna tetap aman, dan perusahaan telah mengambil langkah-langkah pencegahan. Ini menyusul serangan besar lainnya terhadap Drift Protocol.
GateNews12jam yang lalu
Dikritik karena pembekuan USDC terlalu lambat! CEO Circle: Pasti menunggu perintah pengadilan sebelum membekukan, menolak membekukan secara sepihak
Circle CEO Jeremy Allaire menyatakan bahwa kecuali jika menerima perintah pengadilan atau permintaan penegakan hukum, perusahaan tidak akan secara proaktif membekukan alamat dompet. Meskipun menghadapi kontroversi pencucian uang oleh peretas dan serangan dari komunitas, Circle tetap bersikeras menjalankan prinsip negara hukum.
Jeremy Allaire menetapkan batas penegakan hukum Circle
-----------------------------
Di tengah dinamika pesat di pasar mata uang kripto global, dalam sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, CEO penerbit stablecoin Circle, Jeremy Allaire, mengungkapkan sikap yang jelas mengenai isu paling sensitif bagi pasar, yaitu “pembekuan aset”. Ia mengatakan bahwa meskipun Circle memiliki cara teknis untuk membekukan alamat dompet tertentu, perusahaan tidak akan
CryptoCity13jam yang lalu
