Binance dan Pendiri CZ Dibebaskan Saat Hakim Menolak Kasus Pembiayaan Teror - Rincian | Bitcoinist.com

Konten Editorial Tepercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Seorang hakim federal di Manhattan membatalkan gugatan perdata yang menuduh Binance, bursa kripto terbesar di dunia, dan pendirinya Changpeng Zhao, yang dikenal sebagai CZ, memfasilitasi pendanaan untuk berbagai serangan teroris secara global. Perkembangan ini merupakan kemenangan besar bagi bursa yang berbasis di Seychelles, yang komitmennya terhadap prinsip AML/CFT baru-baru ini menjadi perhatian serius.

Baca Juga: Apa yang Mendorong Harga Bitcoin dan Ethereum – Dan Mengapa Investor Harus Waspada## Binance Bukan Pelaku Serangan Teror Meski Ada Transaksi Ilegal, Putusan Pengadilan

Menurut laporan Reuters pada 7 Maret, sekitar 535 penggugat, terdiri dari korban dan kerabat dari beberapa serangan teroris antara 2017 dan 2024, mengajukan gugatan terhadap Binance yang menuduh bursa kripto tersebut memungkinkan organisasi teroris asing (FTO) menggunakan platform perdagangan mereka untuk membiayai operasi mereka.

Para penggugat menuntut kompensasi dan ganti rugi, mengklaim bahwa CZ dan Binance membiarkan FTO seperti Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, Jihad Islam Palestina, dan Garda Revolusi Iran, memindahkan ratusan juta dolar dalam aset digital, sehingga membiayai 64 serangan teroris di seluruh dunia. Mereka juga menuduh Binance mengizinkan warga Iran mengirimkan miliaran dolar di platform meskipun ada sanksi AS yang melarang layanan kepada semua penduduk negara Timur Tengah tersebut.

Namun, Hakim Jeannette Vargas menemukan klaim penggugat tidak cukup kuat. Dalam putusan pengadilan pada 6 Maret, Hakim Vargas menyatakan bahwa hubungan Binance dan Zhao dengan FTO yang disebutkan hanyalah secara “arms length” yaitu entitas tersebut hanya melakukan transaksi di platform. Selain itu, meskipun bursa kripto tersebut mungkin sadar akan transaksi tersebut, hakim menekankan bahwa tuduhan tersebut gagal menunjukkan hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan bursa dan serangan tertentu yang disebutkan.

Namun demikian, penggugat diberikan waktu 60 hari untuk mengajukan gugatan yang telah diperbaiki, yang dapat disertai data yang lebih konkret terkait waktu transaksi, pemilik dompet, dan kemungkinan hubungan dengan serangan yang tercantum.

Baca Juga: $35 Juta Dialihkan ke Kripto: Mantan CFO Divonis 2 Tahun Penjara## Binance Terkepung Pemeriksaan Kepatuhan AML/CFT

Perlu dicatat, pembatalan kasus terbaru ini terjadi di tengah periode pengawasan ketat terhadap Binance. Baru-baru ini, Senator Demokrat Richard Blumenthal, anggota panel Investigasi dari Senate Homeland Security, membuka penyelidikan awal terhadap bursa setelah muncul laporan transaksi terkait Iran sebesar $1,7 miliar di platform tersebut. Binance dengan tegas membantah klaim tersebut, menyebut penyelidikan itu palsu, tidak berdasar, dan menyesatkan.

Sementara itu, Senator Chris Van Hollen bersama sembilan anggota legislatif lainnya mendesak Departemen Kehakiman dan Keuangan AS untuk meluncurkan penyelidikan lebih luas terhadap praktik sanksi dan kepatuhan AML Binance. Serangan ini muncul dua tahun setelah bursa tersebut menyepakati kesepakatan awal sebesar $4,3 miliar dari kedua lembaga tersebut setelah gagal menerapkan sistem pengendalian anti-pencucian uang yang diwajibkan di platformnya.

Total kapitalisasi pasar kripto sebesar $2,27 triliun pada grafik harian | Sumber: grafik TOTAL di Tradingview.comGambar utama dari Pexels, grafik dari Tradingview Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyajian konten yang didukung penelitian mendalam, akurat, dan tidak memihak. Kami menerapkan standar sumber yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan cermat oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca.