Kasus pencucian uang yang melibatkan bursa kripto Taiwan, BITGIN, resmi didakwa pada 13 Maret terhadap 10 orang yang terlibat. Terdakwa utama dalam kasus ini adalah Chief Operating Officer (COO) BITGIN yang dikenal sebagai “Goddess Cryptocurrency”, Zhang Yu-ting, dan kakaknya yang menjabat sebagai CEO, Zhang Han-sen. Keduanya diduga menggunakan bursa resmi untuk menyamarkan pencucian uang oleh kelompok penipuan, dengan jumlah mencapai 150 juta yuan Taiwan. Jaksa menuntut keduanya masing-masing hukuman penjara selama 12 tahun.
Pembagian Peran dalam Jaringan Pencucian Uang BITGIN
Berdasarkan surat dakwaan, para pelaku dalam kasus ini membentuk rantai pembagian tugas yang lengkap:
Liu Yu-sen: Penanggung jawab utama BITGIN, diduga merekrut kakak beradik Zhang untuk memimpin operasi bursa, dan dituntut hukuman 8 tahun.
Zhang Han-sen dan Zhang Yu-ting: Kakak beradik yang menjabat sebagai CEO dan COO, diduga membuka akun di Binance pada tahun 2021, menyediakan sejumlah besar USDT kepada anggota kelompok penipuan. Keduanya dituntut hukuman 12 tahun.
Hu Chong-xian: Diduga mengatur transfer dana kepada pedagang palsu, sementara rekan sejenanya, You Shao-yu, menyediakan token TRX sebagai biaya transaksi.
Pengacara Zheng Hong-wei: Diduga membocorkan informasi penyelidikan saat membela pelaku penipuan, serta terlibat dalam pencucian uang setelah anggota kelompok penipuan, Huang Xin-yu, mentransfer 180.000 yuan tunai ke dompet pribadinya sebagai biaya pengacara.
Mekanisme Kasus: Banyak Titik Pemutusan Aliran Dana dan Gangguan dari Akun Luar Negeri
Surat dakwaan mengungkapkan bahwa kelompok penipuan memasang iklan di platform media sosial untuk menipu masyarakat agar mengunduh aplikasi investasi palsu. Setelah korban menyerahkan uang tunai, USDT dipindahkan ke bursa luar negeri. Untuk menghambat penyelidikan aparat, Hu Chong-xian dan lainnya sering memindahkan total lebih dari 3,76 juta USDT antara Juni hingga September 2023, melalui berbagai dompet kripto yang saling terhubung, secara sengaja menciptakan banyak titik pemutusan aliran dana.
Kasus ini juga terkait erat dengan kasus pencucian uang di “88 Hall” di Taiwan, yang melibatkan Tu Cheng-wen. Tu diduga mendirikan grup Yang Sheng untuk mengelola aliran dana sebesar 247,6 miliar yuan dari para exchanger ilegal. Zhang Yu-ting diduga menjadi pemain kunci dalam operasi ini, dengan penghasilan bulanan sebesar 100.000 yuan.
Ironi Besar: Mahasiswa Universitas Polisi yang Mengajar di Biro Kriminalitas Diduga Jadi Pelaku Penipuan
Latar belakang pribadi Zhang Yu-ting adalah bagian paling menyedihkan dari kasus ini. Ia adalah lulusan universitas ternama di Taiwan, National Chengchi University, yang belajar sendiri karena ketertarikannya yang besar terhadap mata uang kripto. Ia mahir dalam teknologi cross-chain, mampu menurunkan biaya transaksi secara efektif. Berkat keahliannya ini, ia tidak hanya dipekerjakan kembali oleh grup Yang Sheng, tetapi juga pernah diundang secara langsung untuk mengajar di Biro Kriminalitas, memberikan pelatihan kepada polisi tentang cara memeriksa dan melacak aliran mata uang kripto.
Surat dakwaan menuduh bahwa akhirnya ia menggunakan keahlian tersebut untuk membantu pelaku ilegal menyembunyikan hasil kejahatan, menjadi pemain kunci dalam proses pencucian uang di lingkungan transaksi mata uang kripto.
Pertanyaan Umum
Q: Bagaimana perkembangan hukum kasus pencucian uang BITGIN saat ini?
Kasus pencucian uang di tingkat atas BITGIN meletus pada tahun 2025. Jaksa secara resmi menuntut 10 orang yang terlibat pada 13 Maret 2026. Kasus ini masih dalam proses pengadilan, dan apakah mereka akan dihukum atau tidak akan diputuskan oleh pengadilan setelah sidang selesai.
Q: Apa saja tuduhan terkait pengacara yang diduga melindungi kelompok penipuan?
Zheng Hong-wei diduga membocorkan informasi penyelidikan saat membela pelaku penipuan, dan anggota kelompok penipuan lainnya mentransfer 180.000 yuan tunai ke dompet pribadinya sebagai biaya pengacara, sehingga terlibat dalam pencucian uang. Ia telah didakwa dalam kasus ini dan jaksa menuntut hukuman yang sesuai.
Q: Bagaimana dana yang terlibat dalam kasus BITGIN menghindari pelacakan?
Para pelaku memindahkan dana melalui berbagai dompet kripto secara silang, dan selama Juni hingga September 2023, mereka sering memindahkan lebih dari 3,76 juta USDT, secara sengaja menciptakan banyak titik pemutusan aliran dana. Mereka juga menghubungkan ke bursa luar negeri untuk menghindari pengawasan dari aparat penegak hukum terhadap aliran dana tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pendiri yang Diduga Terlibat Rug Pull Menghadapi Tuntutan saat DOJ Membuka Kompensasi Korban $40M OneCoin
Ben Pasternak, pendiri platform Solana Believe, menghadapi dakwaan atas dugaan skema rug pull yang melibatkan miliaran transaksi dan jutaan biaya. Sementara itu, DOJ menawarkan kompensasi kepada korban OneCoin, dengan batas waktu pengajuan pada 30 Juni 2026.
GateNews16menit yang lalu
Dukung inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang dikelola Arizona, menangguhkan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Negeri Federal Amerika Serikat memutuskan melarang Arizona mengandalkan Undang-Undang Perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Federal memiliki yurisdiksi eksklusif. Putusan tersebut memengaruhi batas kewenangan pengawasan regulasi pasar keuangan antara negara bagian dan pemerintah federal, sementara Kalshi tetap bersikeras bahwa bisnisnya termasuk dalam produk keuangan, bukan perjudian tradisional. Putusan tiap negara bagian terhadap pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungan terhadap pasar prediksi.
CryptoCity1jam yang lalu
Mungkinkah melewati aturan FSC untuk membeli koin dengan kartu kredit? Oding Ding mendorong layanan Wallet Pro untuk membeli koin dengan kartu debit AS
Layanan OwlPay dan Wallet Pro yang diluncurkan oleh Odin Ting memanfaatkan teknologi stablecoin untuk mewujudkan pembayaran lintas negara B2B, serta bekerja sama dengan raksasa pembayaran internasional, yang menunjukkan ambisinya untuk berekspansi di bidang fintech. Melalui operasi dari luar negeri, Oden Ting menghindari batasan regulasi Taiwan, menyediakan perdagangan cepat aset virtual, sekaligus menghadapi Undang-Undang Layanan Aset Virtual yang baru diberlakukan; ke depan, layanan ini akan menjadi contoh rujukan bagi perusahaan modal asing lainnya untuk masuk ke pasar Taiwan.
CryptoCity2jam yang lalu
Polymarket meninjau proyek rintisan dalam ekosistemnya, memberantas perdagangan orang dalam dan tindakan manipulasi pasar
Polymarket mengumumkan audit terhadap sebagian proyek rintisan yang terhubung, yang dituduh memanfaatkan informasi dari akun perdagangan orang dalam yang diduga untuk mengarahkan pengguna agar melakukan transaksi. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat manajemen kepatuhan, sebagai respons terhadap perhatian publik terhadap risiko perdagangan orang dalam.
GateNews2jam yang lalu
Dorong inovasi! Hakim AS melarang pasar prediksi yang diatur oleh negara bagian Arizona, menghentikan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Distrik Federal AS memutuskan untuk melarang negara bagian Arizona menggunakan Undang-Undang Perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memiliki yurisdiksi eksklusif. Keputusan tersebut memengaruhi batas kewenangan pengawasan pasar keuangan antara negara bagian dan pemerintah federal, sementara Kalshi tetap berpendapat bahwa bisnisnya termasuk instrumen keuangan, bukan perjudian tradisional. Keputusan tiap negara bagian terhadap pasar prediksi tidak seragam, dan keluarga Trump juga menyatakan dukungan terhadap pasar prediksi.
CryptoCity4jam yang lalu
Bisakah Anda menghindari aturan Komisi Keuangan Taiwan (FSC) untuk membeli koin dengan kartu kredit? Odin Ding mendorong layanan pembelian koin dengan kartu debit AS Wallet Pro
Layanan OwlPay dan Wallet Pro yang diluncurkan oleh OdinTing memanfaatkan teknologi stablecoin untuk mewujudkan pembayaran lintas batas B2B, serta bekerja sama dengan raksasa pembayaran internasional, yang menunjukkan ambisinya untuk memperluas kiprah di bidang fintech. Melalui operasi dari luar negeri, OdinTing menghindari batasan regulasi Taiwan, menyediakan perdagangan cepat aset virtual, sekaligus menghadapi Undang-Undang Layanan Aset Virtual yang baru diberlakukan; di masa depan, hal ini akan menjadi contoh rujukan bagi perusahaan-perusahaan modal asing lainnya untuk memasuki pasar Taiwan.
CryptoCity5jam yang lalu
