Influencer TikTok dengan 800.000 pengikut MEME Coin melakukan aksi jual besar-besaran, metode menipiskan keuntungan terungkap

Seorang blogger di platform Douyin dengan lebih dari 800.000 pengikut diduga baru-baru ini menggunakan metode mengubah nama panggilan pribadi dengan menyisipkan nama MEME coin dan alamat kontrak (CA), lalu secara terbuka memanggil-manggil untuk membeli koin tertentu di Douyin. Diduga setelah menarik banyak pengikut untuk membeli, blogger tersebut melakukan penjualan besar-besaran untuk mencairkan posisi, menyebabkan harga token melonjak sekitar 6 kali lipat dalam waktu singkat dan kemudian jatuh dengan cepat. Setelah kejadian terungkap, tampaknya blogger tersebut segera menghapus semua konten terkait, dan saat ini telah dilaporkan oleh banyak pengguna.

Metode manipulasi pasar yang umum: dari mengubah nama hingga memanggil-manggil dalam operasi lengkap

(Sumber: Douyin)

Kejadian ini mengungkapkan sebuah metode yang memanfaatkan lalu lintas penggemar di media sosial untuk mengendalikan MEME coin. Blogger mengubah nama panggilan mereka menjadi nama MEME coin dan menyisipkan alamat kontrak, lalu secara terbuka memanggil-manggil di platform video pendek terbesar di China, menarik pengikut untuk membeli dalam waktu singkat, menciptakan volume transaksi dan meningkatkan harga token. Setelah harga melonjak sekitar 6 kali lipat, diduga blogger tersebut melakukan penjualan besar-besaran di posisi tinggi, memicu kejatuhan harga, dan banyak investor ritel yang terjebak. Siklus dari memanggil-manggil hingga melakukan penjualan besar-besaran berlangsung sangat singkat, sehingga investor hampir tidak punya waktu untuk bereaksi.

Pasar MEME coin memiliki likuiditas yang sangat dangkal. Begitu pemegang posisi besar menjual, token dapat turun lebih dari 90% dalam hitungan menit bahkan detik, dan kecepatan transaksi investor ritel tidak mampu bersaing dengan manipulasi tersebut. Inilah inti ketidakseimbangan dari metode semacam ini.

Menghapus postingan dan menghancurkan bukti: screenshot sudah disimpan, pemblokiran akun sulit dihindari

Setelah kejadian terungkap, diduga blogger tersebut langsung menghapus semua posting dan data terkait, berusaha menghapus catatan memanggil-manggil. Namun, beberapa pengguna telah mengambil screenshot sebagai bukti, dan laporan terkait telah disampaikan ke platform, sehingga pemblokiran akun hampir pasti tidak bisa dihindari.

Dalam kerangka hukum di China, tindakan semacam ini dapat melanggar ketentuan berikut:

• Tindak Pidana Mengumpulkan Dana Publik Secara Ilegal: Menggunakan metode memanggil-manggil secara terbuka untuk menarik dana dari masyarakat yang tidak ditentukan, yang mungkin memenuhi unsur-unsur pidana tersebut.

• Tindak Pidana Operasi Ilegal: Melakukan kegiatan keuangan serupa tanpa izin resmi.

• Tindak Pidana Pemanfaatan Informasi dan Jaringan Secara Ilegal: Menggunakan platform media sosial untuk melakukan aktivitas keuangan ilegal.

• Tindak Pidana Penipuan: Jika terbukti bahwa blogger tersebut telah memegang posisi sebelumnya dan secara manipulatif mengarahkan orang lain untuk membeli di posisi tinggi lalu menjual kembali.

Di dalam negeri China, promosi terbuka tentang cryptocurrency sendiri sudah berada di zona abu-abu dari segi kepatuhan. Ditambah lagi dengan metode manipulasi pasar seperti ini, risiko hukum sangat tinggi. Meskipun pengaruh dari 800.000 pengikut memberi peluang untuk monetisasi secara legal, mengambil risiko hukum ini membuat para profesional di industri tercengang.

Pertanyaan umum

Apa itu “penjualan besar-besaran dan memanen keuntungan” dan mengapa investor ritel sulit mencegahnya?

“Penjualan besar-besaran” merujuk pada pemegang posisi besar yang menaikkan harga lalu secara kolektif menjual untuk menyebabkan harga token jatuh. “Memanen keuntungan” berarti memanfaatkan ketidakseimbangan informasi agar investor ritel membeli di posisi tinggi, lalu manipulasi pihak tertentu menjual dengan harga rendah untuk mendapatkan keuntungan. Pasar MEME coin yang dangkal memungkinkan manipulasi dilakukan dalam hitungan detik, sehingga investor ritel tidak mampu merespons dengan kecepatan yang sama.

Bagaimana mengenali penipuan memanggil-manggil MEME coin di platform komunitas?

Tanda-tanda peringatan utama meliputi: influencer tiba-tiba menyisipkan nama MEME coin atau alamat CA di nama panggilan atau profil mereka; kurangnya latar belakang proyek dan whitepaper; penekanan pada “kesempatan terbatas” untuk menciptakan rasa urgensi; lonjakan harga token yang tidak wajar dalam waktu singkat; serta tidak adanya catatan posisi jangka panjang dan konsisten dari blogger terhadap investasi kripto.

Risiko hukum apa yang dihadapi di China jika mempromosikan MEME coin?

Sejak 2021, China secara penuh melarang perdagangan cryptocurrency dan layanan keuangan terkait. Promosi cryptocurrency secara terbuka di platform seperti Douyin dan mengajak pengguna untuk berinvestasi dapat melanggar larangan pengawasan cryptocurrency sekaligus melanggar hukum pidana terkait penipuan pengumpulan dana publik dan pemanfaatan informasi ilegal. Risiko yang dihadapi termasuk sanksi administratif dan penuntutan pidana.