Kriminal China yang Ditangkap di Korea Selatan karena $107 Juta Crypto Pengeluaran dan Transfer Ilegal

Tiga-tiga mamamayang Tsino ang nakaharap sa prosekusyon sa South Korea matapos na umano’y gumamit ng mga ilegal na channel upang maglabhan ng mahigit $107 milyon na halaga ng Cryptocurrency. Ang kaso ay nagpakita kung paano ang mga international na sindikato ay nag-aagawan upang itago ang kanilang ilegal na gastusin sa pamamagitan ng komplikadong digital at financial transaction.

Ang Scale ng Operasyon: Mula 2021 hanggang 2025

Ayon sa Seoul Main Customs Office, ang tatlong suspek ay nag-transfer ng malaking halaga ng pera—kabuuang 148.9 bilyong won o humigit-kumulang $107 milyon—sa loob ng mahigit apat na taon, partikular mula Setyembre 2021 hanggang Hunyo 2025. Ang kanilang criminal network ay gumagamit ng parehong lokal at international na Cryptocurrency account, pati na rin ang mga South Korean bank account upang magpadala ng kanilang ilegal na gastusin. Ang lawak ng operasyong ito ay kumakatawan sa isa sa mga pinakamalaking kaso ng money laundering na may kinalaman sa Cryptocurrency sa rehiyon.

Ang Estratehiya sa Pag-conceal: Mula WeChat hanggang Cosmetic Surgery Bills

Upang maiwasan ang surveillance ng mga regulatory authority, ang mga suspek ay gumagamit ng sopistikadong pamamaraan upang simulan ang kanilang ilegal na gastusin. Ayon sa mga awtoridad ng customs, nakatanggap ang grupo ng deposito mula sa mga customer sa pamamagitan ng WeChat at Alipay, dalawang pangunahing Chinese payment platform.

Ang pera ay pagkatapos ay binibili ang Cryptocurrency sa maraming bansa, ipinapadala sa digital wallet sa South Korea, kinokombersyon sa Korean won, at sa huli ay ibinibigay sa pamamagitan ng maraming domestic bank account. Upang gawing lehitimo ang bawat transaksyon, ang mga nadakip ay kumukuha ng pekeng dokumentasyon, na nagpapakita ng kanilang gastusin bilang cosmetic surgery para sa mga dayuhang foreigners o educational expenses para sa mga estudyante sa abroad. Ang detalye sa paggawa ng mga kapani-paniwalang cover stories ay nagpapakita ng mataas na organisadong kalikasan ng operasyon.

Ang Papel ng International Crypto Exchanges sa Pagsuporta

Ang Korea Customs Service ay nagtukoy na ang sindikato ay gumagamit ng hindi awtorisadong at hindi kilalang Crypto exchange upang simulan ang kanilang pangunahing mga transaksyon. Habang ang espesipikong cryptocurrency na ginamit ay nananatiling hindi malinaw, ang kakayahan ng Crypto market ay nagbigay ng perpektong infrastructure para sa araw-araw na money laundering operation. Ang paggamit ng maraming international exchange at wallet ay nagpapahirap sa pagsubaybay sa panghuling destinasyon ng pera.

Hamon sa Regulasyon sa South Korea at Ang Brain Drain ng Digital Assets

Ang pagkakaaresto na ito ay naganap sa gitna ng mas malaking problema na kinakaharap ng South Korea sa sektor ng Crypto. Patuloy na nahihirapan ang bansa na bumuo ng isang komprehensibong regulatory framework na makakapagbalanse sa inobasyon at proteksyon ng mamimili. Dahil sa kakulangan ng malinaw na mga patakaran at restriksyon sa Crypto trading, ang mga lokal na mamumuhunan ay naghahanap ng solusyon sa ibang paraan—pag-hold ng bilyun-bilyong USD na halaga ng digital assets sa mga overseas platform.

Ayon sa mga ulat mula sa Aju Press, ang net outflow ng Cryptocurrency mula South Korea ay naging isang nakababahala na trend, na nagpapakita ng pagdududa ng mga mamumuhunan laban sa lokal na regulatory environment. Ang bawat mas mahigpit na restriksyon ay nagtutulak lamang ng mas maraming kapital palabas ng bansa, na lumilikha ng isang paradox para sa mga policymaker na naglalayong protektahan ang lokal na merkado.

Mas Malawak na Epekto para sa Ecosystem ng Crypto sa Asya

Ang kasong ito ay sumasalamin sa mas malaking hamon na kinakaharap ng mga financial authorities sa Asya sa panahon ng Cryptocurrency. Habang patuloy na lumalawak ang adoption ng digital assets, ang tradisyunal na banking system at law enforcement ay nag-e-evolve upang harapin ang mga bagong uri ng financial crime. Ang tagumpay ng Korea Customs sa pag-aresto sa operasyong ito ay mahalaga upang ipakita ang kakayahan ng bansa na kumilos laban sa mga international money laundering syndicate.

Gayunpaman, malinaw na hindi malulutas ng isang arrest lamang ang ugat ng problema. Kailangan ng South Korea ng mas progresibong regulatory framework na makapagbibigay ng lehitimong daan para sa Cryptocurrency trading at investment. Hanggang sa mangyari ito, ang patuloy na pag-alis ng kapital at ang mga sopistikadong scheme ng money laundering ay magiging bahagi ng landscape ng lokal na merkado.