Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
AI Memprediksi Apa yang Terjadi pada Altcoin Jika Bitcoin Jatuh ke $50K
Ide tentang Bitcoin turun ke $50K adalah salah satu judul yang langsung membuat seluruh pasar tegang. Bahkan jika itu hanya sebuah skenario, semua orang tahu apa yang biasanya terjadi dengan langkah seperti itu: lilin panik, likuidasi, dan altcoin yang terkena dampak bahkan lebih keras daripada Bitcoin sendiri.
Altcoin
CaptainAltcoin25menit yang lalu
Myriad Moves: Pedagang Bitcoin Mengharapkan Penurunan ke $55K Amid Penurunan Terbaru
Secara singkat
Prediktor di Myriad bersikap bearish terhadap Bitcoin, cenderung menuju penurunan ke $55.000 sebelum aset utama mengalami kenaikan.
Tawaran masuk untuk lelang kartu Pokémon besar-besaran, yang diperkirakan akan terjual dengan harga kurang dari $9 juta.
Italia memimpin semua negara dalam jumlah medali yang diperoleh sejauh ini di
Decrypt44menit yang lalu
Bitcoin Baru Saja Mengalami Salah Satu Peristiwa Kapitalisasi Terbesar Sepanjang Masa - U.Today
Pasar cryptocurrency mengalami peristiwa capitulation bersejarah, dengan investor mengalami kerugian sebesar $3.2 miliar pada 5 Februari. Analis memperingatkan bahwa penurunan lebih lanjut mungkin terjadi, dengan Bitcoin berpotensi turun ke $50.000 dan Ether ke $1.400 akibat kondisi makro yang tidak menguntungkan.
UToday57menit yang lalu
