BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kasus Grup Taizi selesai diselidiki! Kejaksaan Utara menuntut hukuman maksimum terhadap Chen Zhi, menyita properti mewah senilai 5,5 miliar dan mobil mewah
Kantor Kejaksaan Taipei menyimpulkan kasus pencucian uang kelompok Taizi, menuntut 62 orang dan menyita aset lebih dari 5,5 miliar dolar, mengungkap jaringan aliran dana lintas negara. Kelompok ini sejak 2016 mendirikan banyak perusahaan di Taiwan, melakukan pencucian uang sebesar 107 miliar melalui platform perjudian dan perusahaan luar negeri. Penuntut menuntut hukuman maksimum terhadap otak utama, Chen Zhiqiu, dan beberapa anggota lainnya juga menghadapi hukuman berat. Kasus ini masih dalam penyelidikan berkelanjutan.
CryptoCity3menit yang lalu
Korea Selatan muncul organisasi "balas dendam" di Telegram yang dibayar dengan crypto
Peningkatan kejahatan siber dicatat di Korea Selatan karena individu mencari balas dendam melalui pembayaran kripto dan aplikasi seperti Telegram. Otoritas menyelidiki vandalisme dan ancaman yang terkait dengan tren ini, mengungkapkan sebuah jaringan yang memfasilitasi tindakan tersebut dengan kedok “organisasi balas dendam pribadi.”
TapChiBitcoin52menit yang lalu
SEC dan CFTC AS Mendorong Rencana Regulasi untuk Industri Kripto dan Pasar Prediksi
Regulator Wall Street sedang mendorong rencana pengaturan untuk industri kripto. Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan panduan kepada Gedung Putih, dengan rencana untuk menetapkan standar klasifikasi untuk aset kripto. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas juga sedang mempertimbangkan aturan baru untuk pasar prediksi, keduanya bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan dan melindungi investor.
GateNews1jam yang lalu
Editor Video MrBeast Dipecat dari Beast Industries Setelah Penyidikan Perdagangan Orang Dalam Kalshi
Beast Industries memecat editor video Artem Kaptur karena insider trading, setelah tindakan penegakan hukum dari Kalshi. CEO Jeff Housenbold menegaskan bahwa perusahaan memiliki nol toleransi terhadap perilaku tidak etis, terutama di pasar prediksi.
Decrypt8jam yang lalu
Interpretasi Kasus Contoh Pengadilan Tinggi Beijing: Bagaimana Pendapatan Siaran Langsung dan Koleksi Digital Dapat Dilaksanakan secara Paksa
Penulis Asli: Xu Qian, Jin Weilin
Baru-baru ini, sebuah kasus contoh eksekusi yang dilaporkan oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Beijing menarik perhatian luas. Kasus ini secara tegas memasukkan pendapatan siaran langsung, koleksi digital, dan kekayaan virtual daring lainnya ke dalam kategori kekayaan yang dapat dieksekusi secara paksa. Praktik yudisial ini memberikan jalur inovatif untuk mengatasi masalah "kesulitan eksekusi".
Perkenalan Kasus: Dari "Tidak Ada Kekayaan untuk Dieksekusi" Hingga Berhasil Menyita Pendapatan Siaran Langsung sebesar 200.000
Kasus sengketa kontrak antara sebuah perusahaan industri dan Wang muncul dalam proses eksekusi. Setelah dilakukan pencarian melalui sistem pemeriksaan, pengadilan menemukan bahwa Wang tidak memiliki properti, kendaraan, atau simpanan bank yang dapat dieksekusi, sehingga proses eksekusi dihentikan sementara.
Kemudian, pihak penggugat menemukan petunjuk: Wang telah lama melakukan penjualan berlian melalui platform siaran langsung dengan akun tetap dan memperoleh pendapatan. Petunjuk ini diserahkan ke "Pusat Transfer Petunjuk Kekayaan Eksekusi" Pengadilan Beijing, dan segera diserahkan ke Pengadilan Rakyat Distrik Fengtai, Beijing.
Setelah pengadilan memverifikasi situasi,
PANews10jam yang lalu
Polisi Spanyol menghancurkan sebuah tambang Bitcoin ilegal, diduga melakukan penipuan listrik lebih dari 860.000 euro
Polisi Catalonia di Spanyol menemukan sebuah tambang Bitcoin ilegal di Barcelona, dengan kerugian listrik mencapai 860.643 euro. Polisi menemukan 88 mesin ASIC yang tidak terhitung meteran listriknya, yang menimbulkan risiko keamanan. Pelaku telah ditahan, penyelidikan masih berlangsung.
GateNews13jam yang lalu
