Guangming.com によると、Gate.io Newsボットによると、上海浦東警察は仮想通貨ウォレットを使用した詐欺とマネーロンダリングの事例を成功裏に検出しました。 「リクルート」を装って、ギャングは仮想通貨ウォレットを登録することにより、詐欺師のマネーロンダリング活動を支援します。 事件の原因は、Shanghai Tang氏が「Express Collect」テキストメッセージのフィッシングリンクをクリックし、銀行カード情報を入力したため、累積で100万元以上の損失が発生したことです。
浦東の警察は調査を経て、4月22日から23日にかけて青浦で11名の犯罪容疑者を成功裏に逮捕しました。その中で、主要な犯罪容疑者である苗某某と王某は既に刑事拘留が実行され、他の5名の関係者は犯罪収益の隠蔽や隠匿の疑いで刑事的な強制措置が取られました。現在、警察は一部の関係資金を凍結することに成功しており、事件はさらに捜査が進められています。
