$12 億ドルのビットコイン押収後、カンボジアで疑惑の暗号詐欺キングピン逮捕

要約

• 「豚の屠殺」型の暗号詐欺グループの首謀者とされる陳志（Chen Zhi）がカンボジアで逮捕されました。
• 志は10月に米国司法省により起訴され、ワイヤ詐欺およびマネーロンダリングの共謀で告発されました。
• 彼の暗号詐欺ネットワークは世界中のユーザーから数十億ドルを盗み出し、その運営から得られたビットコインは現在米国政府が所持しています。

米国および世界中の個人から数十億ドル相当の資産を盗んだ詐欺グループの首謀者とされる男が、火曜日にカンボジアで逮捕され、中国に送還されたと_ウォール・ストリート・ジャーナル_は報じています。 カンボジア国籍で、プリンスホールディンググループの創業者兼会長である陳志は、10月に詐欺団体の運営に関与したとして、ワイヤ詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀で起訴されました。 この詐欺の一環として、志のグループは個人を拘束し、複数の拠点で暗号詐欺のスキームを運営させ、いわゆる「豚の屠殺」詐欺と呼ばれる手法で、 unsuspectingなユーザーと関係を築き、その資金を盗みました。この詐欺は、豚を肥育して屠殺する前の過程に由来しています。 

志の詐欺ネットワークは、盗んだ利益を合計で127,271ビットコイン以上に拡大し、これは今日のビットコイン価格で約116億ドルに相当します。これらの資金は現在米国政府の管理下にあり、司法省はこれを同省史上最大の民事差し押さえおよび没収の一環として回収を進めています。 10月の起訴とともに、司法省はプリンスグループを越境犯罪組織と指定し、志およびその他の関係者に制裁を科しました。 起訴状には、志のグループがカンボジアの複数の拠点に数百人の労働者を動員し、詐欺ネットワークを運営させたと記されています。彼は直接拠点を管理し、各拠点の詳細な記録を保持しながら、関係者に暗号を使ってグループの利益を隠す手助けをさせていました。 一部の利益は最終的に志とその関係者によって高級旅行や豪華な買い物に使われ、その中にはパブロ・ピカソの絵画も含まれています。

志の詐欺は、違法活動に関連する差し押さえ資金のほぼ$12 億ドルに上りますが、Chainalysisの報告によると、犯罪活動に関連したオンチェーンの暗号資産残高は$12 億ドルを超えています。 違法な団体は昨年7月にほぼ$75 億ドルの資金を保有しており、これは2020年以降300%以上の増加です。大部分は盗まれた資金から成り、その詳細は報告書に記されています。