インドの主要捜査機関は、最大規模の暗号通貨詐欺事件の一つで重要な逮捕を行いました。中央捜査局（CBI）は、ダーウィンラボの共同創設者であるアユシュ・ヴァルシニーを、大規模なGainBitcoin詐欺に関与した疑いで逮捕しました。
当局はムンバイのチャトラパティ・シヴァジ・マハラジ国際空港でヴァルシニーを止めました。彼はインドからの逃亡を図っていたとされます。以前に出された出国警戒通知（Lookout Circular）があり、これにより入国管理官は疑わしい人物の海外渡航を阻止しました。
この事件は暗号投資スキームに関係しています。価値は約2000億ルピー（21億7000万ドル）にのぼります。この詐欺はインド全土の何千人もの投資家に影響を与え、長年にわたり調査が続いています。今回の逮捕はCBIにとって大きな拘束の第一歩であり、今後さらなる逮捕の可能性も示唆されています。
移民局の職員はムンバイ空港でヴァルシニーを止めました。彼はスリランカのコロンボ行きのフライトに搭乗しようとしていました。以前に発行された出国警戒通知に基づき、直ちに拘束されました。拘束後、当局は彼をCBIに引き渡し、事情聴取を行いました。翌日、正式に逮捕されました。
捜査官によると、ヴァルシニーはしばらくの間行方をくらましており、当局は彼が国外に出ようとする可能性を疑っていました。調査が拡大する中、CBIはインド刑法の複数の条項に基づき事件を登録しました。詐欺、犯罪的共謀、信頼毀損に関する容疑も含まれます。さらに、情報技術法の規定も適用されました。
捜査官によると、ダーウィンラボはGainBitcoinスキームで使用される技術システムの構築を支援していました。同社はMCAPトークンや複数のERC-20スマートコントラクトを開発し、プロジェクトの運営を支えたとされています。当局は、同社がデジタルインフラを提供し、スキームの運用と取引管理を可能にしたと述べています。
ヴァルシニーはダーウィンラボの共同創設者兼CEOです。捜査官は、彼の技術的専門知識がシステムの重要部分の設計と維持に役立ったと考えています。この事件は、暗号業界において重要な問題を提起しています。すなわち、開発者や技術提供者が、自分たちのプラットフォームが詐欺に利用された場合に責任を問われる可能性があるかどうかです。
GainBitcoinのスキームは2015年頃に始まりました。創設者のアミット・バルドワジは後に拘留中に死亡しました。投資家に対して、ビットコインをプラットフォームに預けると月利約10%のリターンを約束していました。利益はビットコインのマイニングから得られると主張していましたが、捜査官はこのプロジェクトはポンジスキームのように機能していたとみています。新規投資者の資金が以前の参加者へのリターン支払いに使われていたとされています。
当局は、このスキームがインド全土で1万人以上の投資者を惹きつけていたと考えています。報告によると、ピーク時には約29,000BTCを含んでいたと推定されています。これまでに複数の法執行機関や金融規制当局がこの事件を調査しています。
CBIは調査はまだ終わっていないと述べています。近年、事件に関連する複数の場所で捜索を行っており、関係者や関与企業の役割も調査中です。長い間待たされた後の逮捕は、多くの被害者に希望をもたらしています。
この事件は、法整備やガバナンスがまだ形成途上の急速に成長する暗号市場において、リスクが存在することを浮き彫りにしています。当局は、容疑者の特定と資金の追跡に引き続き注力し、可能な限り盗まれた資産を回収する方針です。
