執行措置

Zondacryptoは、エストニアに登録されたデジタル資産取引プラットフォームで、先月、大規模なマーケティングキャンペーンを通じてポーランドの顧客から1億ドルの貯蓄を集めた後、破綻寸前だと発表した。それ以来、同社は顧客口座へのサービスを停止しており、州

マイケル・ジデルは、$20M in のピッグ・バッチャリング送金をめぐり、マンハッタンの連邦裁判所でシティバンクを提訴した。マネロン（AML）の不履行と無視された通報を主張している。 概要：この記事は、マイケル・ジデルがマンハッタンの連邦裁判所でシティバンクを提訴したことを述べており、過失によるAMLの統制が、キャロリン・パーカーおよびGuju Inc.に関連付けられた口座を通じて、ピッグ・バッチャリングの詐欺師へ2,000万ドルが送金されたことを可能にしたと主張している。急増する暗号資産（クリプト）詐欺と、体系的な法定通貨と暗号資産のAML上の脆弱性を背景に、この事案を位置づけている。

ワシントンD.C.の連邦判事は、水曜日、カリフォルニア州在住の20歳のマーロン・フェロに対し、裁判記録によると、全米各地の被害者から暗号資産で2億5000万ドル超を盗んだ犯罪ネットワークでの役割を理由に、懲役78か月を言い渡した。フェロは、彼が運営していた

現地メディアが法廷書類を引用して報じたところによると、ケニアの刑事捜査局（DCI）資本市場詐欺捜査班は5月4日、ケニヤッタ通りのI&M銀行支店で、容疑者ディクソン・ンデゲ・ニャカンゴ（Dickson Ndege Nyakango）を逮捕した。DCIの捜査官は裁判所に対し、問題の詐欺プラットフォームが複数の投資家から約44万米ドルをだまし取った疑いがあると述べた。裁判所は、ニャカンゴをキリマニ警察署に7日間勾留することを命じた。

Cointelegraphによると、5月7日、Samourai Walletの共同創業者であるKeonne Rodriguezは、無免許のマネートランスミッターを運営したとして禁錮5年の判決を受け、25万ドルの罰金を科されました。Rodriguezはさらに200万ドルの法的費用にも直面しており、暗号資産コミュニティに訴えています。

Consensus 2026でのCFTC委員長マイケル・セリグによると、CFTCは予測市場の規制権限に関して、アリゾナ、コネチカット、イリノイ、ニューヨークを含むおよそ5〜6州を提訴している。主要な争点は、CFTCか州の規制当局のどちらに管轄権があるか、という点にあるが

米国司法省（DOJ）が5月7日に発表した公式声明によると、20歳のカリフォルニア州出身の男性 Marlon Ferro は、全国規模の暗号資産ソーシャルエンジニアリング詐欺への関与により、連邦裁判所から78か月の懲役を言い渡され、さらに3年間の保護観察と250万ドルの賠償金を命じられました。司法省の声明によれば、この犯罪組織は複数の被害者から2.5億ドル超の暗号資産を盗んだとされています。

Decrypt の報道および関連する裁判所の書類によると、閉鎖された暗号資産取引所 Bittrex は今週、米国シアトル連邦地裁（西部地区）に対して棄却（却下）申立てを提出し、2023 年に米国証券取引委員会（SEC）と締結した和解合意を取り消すよう求め、また SEC がすでに支払われた 2,400 万米ドルの罰金を返還するよう要求しています。

Aave が 5 月 7 日に発表したところによると、Arbitrum DAO は 4 月 18 日の rsETH 事件に関連する ETH の解凍について、投票が法定人数に達し、1,600 件超のアドレスが参加しており、コミュニティから一貫した支持を得ました。同日、Aave は既定のガバナンス手順に基づき、Aave プロトコルにおける Kelp DAO 攻撃者の残存 rsETH ポジションの清算を完了しました。

Decryptによれば、Bittrexは今週、2023年のSEC（米証券取引委員会）との2,400万ドルの和解を無効にし、全額返金を求める申立てを行った。Bittrexの弁護士は、SECが、暗号トークンを未登録の証券として分類するという同委員会の法律上の理論が誤りだと認めたと主張し、さらにトランプは

コンセンサス・マイアミにて、CFTC委員長のマイケル・セリグ氏は、暗号資産ソフトウェア開発者がブローカーとして登録しなければならない時期について、同機関がガイダンスを正式化する計画だと述べた。3月、CFTCは、登録に失敗したとしてウォレット提供事業者ファントムに対する執行を追及しないとするノーアクション・レターを発行した。セリグ ai

北朝鮮による3件のテロ事件の被害者の弁護士は、火曜日に30ページの回答書を提出し、4月18日のAaveハックを窃盗ではなく詐欺として言い換えた。これは、借りた暗号資産に対して攻撃者側が法的な権利を得る可能性があるという、法的な区別だ。被害者は約71ミリオンドルの回収を求めている。

匿名の暗号資産クジラが「D.B.」として特定され、裁判所提出書類によれば、月曜日にCoinbaseと、取引所が2024年8月の暗号資産窃盗に関連して凍結された資金を返還しないことを巡って、容疑者とされる人物に対して訴訟を提起した。原告は、DAIにおよそ55百万ドル相当の損失を被った（以下、途中）。

CFTC議長のマイケル・セリグが火曜日にコンセンサス・マイアミで語ったところによると、同庁は正式なルール作成（ルールメイキング）を通じて、非カストディアルのソフトウェア開発者に対する保護策を成文化する計画だ。3月、CFTCは暗号ウォレットのプロバイダーに対する当局の執行（エンフォースメント）を追及しないとするノーアクション・レターを発行した。

北韓の攻撃計画が加速し、7,100万ドル相当のAave凍結資産が第3ラウンドに入った。原告は、TRIA法を用いてETHは北韓の国家財産であると主張し、盗難ではなく詐欺であることを強調することで、「犯人は贓物を所有していない」という抗弁を突破しようとしている。同時にAaveのstandingとガバナンス上の立場に異議を唱える。DeFi Unitedは資金調達で3億2,800万ドル超を集めており、資金は影響を受けたユーザーへの補償に十分である。案件は、DeFiの法理とDAOガバナンスにとっての重要な先例となる可能性がある。

ソウル高等裁判所の行政部4-3によると、4月16日、金融委員会（FSC）は仮想資産取引所Aの差止め命令申立てに関する上訴について一部勝訴し、4つの行政命令のうち3つが維持されました。同取引所は2020年11月30日に業務を停止しましたが、

The Block によると 5月6日の報道では、匿名の暗号資産“大口投資家”で、化名「DB」で起訴された人物が、月曜日に Coinbase と、告発されている窃盗犯「John Doe」を相手取り訴訟を提起した。訴訟では、Coinbase が宣誓供述書によって自らが正当な所有者であることを示したにもかかわらず、2024年の暗号資産盗難事件に関連する凍結 DAI 資金の返還を拒んだと主張している。

北朝鮮による3件のテロ事件の被害者の弁護人は、火曜日に30ページの答弁書を提出し、4月18日のAaveハックを窃盗ではなく詐欺として言い換えた。この区別には法的な重要性がある。事件を詐欺として特徴づければ、攻撃者が借りた資産について法的な権利を得る可能性がある