執行措置

ChainCatcherによると、オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、シドニーのインジルバーンで違法なダークウェブ市場の運営に関連して52.3 BTC（約410万ドル）を押収し、15か月に及ぶ捜査の後に2人の容疑者を逮捕しました。この暗号資産は、違法行為の収益である可能性があるとされています。

米国側は、Super Microの共同創業者などの関係者が、米国のサーバーにNVIDIAのチップを搭載する計画を立て、台湾で積み替えた後、タイのOBON Corpで再包装してから中国へ密輸し、規模は少なくとも25億米ドルにのぼると指摘している。2025年4月から5月中旬にかけての出荷額は5億米ドル超であり、Alibabaは複数の中国の最終顧客向けである。DOJは3月から関係3人を起訴し、Alibabaは関与を否定している。

ブルームバーグによると、民主党の上院議員エリザベス・ウォーレン氏は最近、トランプ一家が後ろ盾となっている暗号資産プロジェクト「World Liberty Financial（WLFI）」を、インサイダーが現金化している一方で一般の投資家は困難に直面しているという疑惑をめぐって批判した。ウォーレン氏はブルームバーグの報道を挙げた。

香港証券先物委員会（SFC）によると、規制当局は、無許可のプラットフォームがオンライン動画を通じて一般の人々に自社のサービスを利用させていることを発見したことを受けて、5月8日に警告リストへStableStockとHabitTradeを追加した。これらのプラットフォームは、同社らは提供できると主張していた。

AUSTRACによると、5月8日に規制当局はオーストラリアの仮想資産分野を対象とした2つの監督キャンペーンを開始し、36の店頭（オーバー・ザ・カウンター）事業者および27の国内暗号資産取引所と連携した。これらのキャンペーンは、規制の拡大に先立って、事業者がマネーロンダリング対策のリスクをどのように管理しているかを評価する。

Arbitrum DAOの投票スナップショットによると、Arbitrum DAOは、先月Kelp DAOで発生した$292 millionのエクスプロイトの影響を軽減するために設立されたDeFi Unitedに対して、30,765.6 ETH（約7,000万ドル）をリリースすることを承認した。この提案は支持票として1億1.82億票を獲得し、ac

連邦裁判所は、当局が暗号資産で2億5000万ドル以上をだまし取ったと述べるソーシャル・エンジニアリングの陰謀への関与を理由に、カリフォルニア州の男性に禁錮78か月を言い渡した。 重要ポイント： フェロは、米国の暗号資産を対象にした2億5000万ドル規模のRICO（犯罪組織）計画で78か月を言い渡された。

ブロックチェーン捜査官のザックXBTは、AI取引端末プロジェクトLABの創設者であるボヴァ・サドコフを、市場操作を行ったとして非難し、伝えられている詐欺に関する情報について10,000ドルの懸賞金を提示している。これはThe Blockによるとされる。 懸賞金の詳細と申し立て ザックXBTは木曜日にXへ投稿した：「$10K bounty

Bittrexの弁護士によれば、破綻した暗号資産取引所は今週、シアトルの連邦裁判所に対し、2023年の米国証券取引委員会（SEC）との和解を取り消し、支払われた罰金2,400万ドルを同機関が返還するよう求める申立てを行った。取引所は、同

Zondacryptoは、エストニアに登録されたデジタル資産取引プラットフォームで、先月、大規模なマーケティングキャンペーンを通じてポーランドの顧客から1億ドルの貯蓄を集めた後、破綻寸前だと発表した。それ以来、同社は顧客口座へのサービスを停止しており、州

マイケル・ジデルは、$20M in のピッグ・バッチャリング送金をめぐり、マンハッタンの連邦裁判所でシティバンクを提訴した。マネロン（AML）の不履行と無視された通報を主張している。 概要：この記事は、マイケル・ジデルがマンハッタンの連邦裁判所でシティバンクを提訴したことを述べており、過失によるAMLの統制が、キャロリン・パーカーおよびGuju Inc.に関連付けられた口座を通じて、ピッグ・バッチャリングの詐欺師へ2,000万ドルが送金されたことを可能にしたと主張している。急増する暗号資産（クリプト）詐欺と、体系的な法定通貨と暗号資産のAML上の脆弱性を背景に、この事案を位置づけている。

ワシントンD.C.の連邦判事は、水曜日、カリフォルニア州在住の20歳のマーロン・フェロに対し、裁判記録によると、全米各地の被害者から暗号資産で2億5000万ドル超を盗んだ犯罪ネットワークでの役割を理由に、懲役78か月を言い渡した。フェロは、彼が運営していた

現地メディアが法廷書類を引用して報じたところによると、ケニアの刑事捜査局（DCI）資本市場詐欺捜査班は5月4日、ケニヤッタ通りのI&M銀行支店で、容疑者ディクソン・ンデゲ・ニャカンゴ（Dickson Ndege Nyakango）を逮捕した。DCIの捜査官は裁判所に対し、問題の詐欺プラットフォームが複数の投資家から約44万米ドルをだまし取った疑いがあると述べた。裁判所は、ニャカンゴをキリマニ警察署に7日間勾留することを命じた。

Cointelegraphによると、5月7日、Samourai Walletの共同創業者であるKeonne Rodriguezは、無免許のマネートランスミッターを運営したとして禁錮5年の判決を受け、25万ドルの罰金を科されました。Rodriguezはさらに200万ドルの法的費用にも直面しており、暗号資産コミュニティに訴えています。

Consensus 2026でのCFTC委員長マイケル・セリグによると、CFTCは予測市場の規制権限に関して、アリゾナ、コネチカット、イリノイ、ニューヨークを含むおよそ5〜6州を提訴している。主要な争点は、CFTCか州の規制当局のどちらに管轄権があるか、という点にあるが

米国司法省（DOJ）が5月7日に発表した公式声明によると、20歳のカリフォルニア州出身の男性 Marlon Ferro は、全国規模の暗号資産ソーシャルエンジニアリング詐欺への関与により、連邦裁判所から78か月の懲役を言い渡され、さらに3年間の保護観察と250万ドルの賠償金を命じられました。司法省の声明によれば、この犯罪組織は複数の被害者から2.5億ドル超の暗号資産を盗んだとされています。

Decrypt の報道および関連する裁判所の書類によると、閉鎖された暗号資産取引所 Bittrex は今週、米国シアトル連邦地裁（西部地区）に対して棄却（却下）申立てを提出し、2023 年に米国証券取引委員会（SEC）と締結した和解合意を取り消すよう求め、また SEC がすでに支払われた 2,400 万米ドルの罰金を返還するよう要求しています。

Aave が 5 月 7 日に発表したところによると、Arbitrum DAO は 4 月 18 日の rsETH 事件に関連する ETH の解凍について、投票が法定人数に達し、1,600 件超のアドレスが参加しており、コミュニティから一貫した支持を得ました。同日、Aave は既定のガバナンス手順に基づき、Aave プロトコルにおける Kelp DAO 攻撃者の残存 rsETH ポジションの清算を完了しました。

Decryptによれば、Bittrexは今週、2023年のSEC（米証券取引委員会）との2,400万ドルの和解を無効にし、全額返金を求める申立てを行った。Bittrexの弁護士は、SECが、暗号トークンを未登録の証券として分類するという同委員会の法律上の理論が誤りだと認めたと主張し、さらにトランプは

コンセンサス・マイアミにて、CFTC委員長のマイケル・セリグ氏は、暗号資産ソフトウェア開発者がブローカーとして登録しなければならない時期について、同機関がガイダンスを正式化する計画だと述べた。3月、CFTCは、登録に失敗したとしてウォレット提供事業者ファントムに対する執行を追及しないとするノーアクション・レターを発行した。セリグ ai