台湾の暗号通貨取引所BITGINに関するマネーロンダリング事件は、3月13日に関係者10名が正式に起訴されました。事件の中心人物は、「仮想通貨の女神」と呼ばれるBITGINの運営長・張于庭と、その兄でCEOの張瀚森であり、彼らは合法的な取引所を利用して詐欺グループの資金洗浄を行い、金額は1億5千万円に達し、検察はそれぞれ12年の懲役を求刑しています。
関係者の役割：BITGINのマネーロンダリングネットワークの10名の被告の役割
起訴状によると、関係者は完全な役割分担の連鎖を形成しています。
劉昱森：BITGINの実質的責任者であり、張兄妹が取引所の運営を主導するために募集した疑いがあり、8年の求刑。
張瀚森、張于庭：兄妹のCEOと運営長で、2021年にBinance（バイナンス）でアカウントを開設し、多数のUSDT（テザー）を詐欺グループのメンバーに提供した疑いがあり、双方ともに12年の求刑。
胡崇賢：資金を偽の仮想通貨業者に振り向ける調整を行った疑いがあり、共犯の尤紹宇はTRXトークンを手数料として提供。
弁護士鄭鴻威：詐欺師の弁護人として捜査情報を漏洩した疑いがあり、また詐欺グループのメンバーである黄新祐が18万円の現金を彼の個人ウォレットに送金し弁護士費用としたことで、マネーロンダリングに関与したとされ、同じ事件で起訴されている。
関与の仕組み：複数の資金流断点と海外口座による追跡妨害
起訴状によると、詐欺グループはSNS広告を出し、偽の投資アプリをダウンロードさせ、被害者が現金を手渡すと、そのUSDTを海外の取引所に移すという手口を用いています。法執行の妨害のため、胡崇賢らは2023年6月から9月にかけて、合計376万以上のUSDTを頻繁に移動させ、多数の暗号通貨ウォレット間で交差流動させ、多重の資金流断点を意図的に作り出しています。
この事件は、台湾の「88会館」のマネーロンダリング事件と密接に関連しており、涂誠文は、地下両替業者の資金流動を処理するために揚盛グループを設立し、2,476億台湾ドルの資金を動かしていたとされ、張于庭はその中核的な操縦者の一人と疑われ、月収は10万台湾ドルです。
非常に皮肉な点：刑事局の講義を受けた政治大学の優秀学生が詐欺の共犯に堕ちる
張于庭の個人背景は、この事件で最も外部の人々が嘆く部分です。彼女は政治大学の優秀な学生で、暗号通貨に対する高い関心から独学で技術を習得し、クロスチェーン技術に精通し、取引手数料を効果的に削減できる能力を持っています。この専門性を活かし、揚盛グループに重用されるだけでなく、刑事局に招かれて直接講義を行い、警察に暗号通貨の流れの調査と追跡方法を指導したこともあります。
起訴状によると、彼女は最終的にこの技術を不法な資金隠しに利用し、詐欺グループの仮想通貨流通の中核的操作者となった疑いがあります。
よくある質問
Q：BITGINのマネーロンダリング事件の現在の法的進展は？
BITGINの幹部によるマネーロンダリング事件は2025年に発覚し、検察は2026年3月13日に関係者10名を正式に起訴しました。現在も司法審理中であり、最終的な有罪判決は裁判所の判決を待つ必要があります。
Q：弁護士が詐欺グループを庇ったとされる具体的な内容は？
鄭鴻威弁護士は、詐欺師の弁護人として捜査情報を漏洩した疑いがあり、また詐欺グループのメンバーが18万円の現金を彼の個人ウォレットに送金し弁護士費用としたことで、マネーロンダリングに関与したとされ、同じ事件で起訴されています。検察は適切な量刑を求めています。
Q：BITGIN事件の資金はどのように追跡を逃れているのか？
関係者は複数の暗号通貨ウォレット間で資金を交差流動させ、2023年6月から9月にかけて合計376万以上のUSDTを頻繁に移動させ、多重の資金流断点を意図的に作り出しています。同時に海外の取引所とも連携し、法執行機関の追跡を回避しています。
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