中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた

アメリカ政府の請負業者の子供が、4,600万ドルの暗号通貨を窃盗した容疑でFBIに逮捕される

Gate Newsのボットからの通知によると、Xプラットフォームの情報によれば、アメリカ政府の請負業者の息子ジョン・ダギタは、米国法執行局（US Marshals Service）から4,600万ドルの暗号通貨を盗んだ容疑で、連邦捜査局（FBI）に逮捕されました。

OTC商家がどのようにして「違法営業罪」の罠に一歩一歩踏み込むのか

作者：邵詩巍弁護士 仮想通貨の売買差益を得る行為が、為替送金を受け取ったことで立件される——この記事は、邵弁護士が担当したOTC業者がUSDTの場外取引に関して違法営業罪や犯罪所得隠匿罪で告発された実例に基づいています。 この事件では、当事者は長期間にわたりUSDTの売買差益を得る事業に従事しており、通常の取引中に不幸にも上流の闇金業者が他者のために違法に為替を換金した資金を受け取ったことが判明しました。ビッグデータの照合により、この資金は為替換金資金と認定されました。 問題は次の通りです：単に仮想通貨の差益を得るだけで、為替送金を受け取ったために、上流の違法な外貨取引に対して刑事責任を負う必要があるのでしょうか？ さらに注目すべきは、捜査機関内部で、違法営業罪を適用すべきか、それとも犯罪所得隠匿罪を適用すべきかについて意見が分かれている点です。 邵弁護士の見解は、この種の案件は単純に性質を決定できず、行為者の立場を層別に認定すべきだというものです。

XRPは新しい米国の暗号規制枠組みの下で証券に分類される可能性があると、カルダノのホスキンソン氏が述べました

チャールズ・ホスキンは、改訂されたCLARITY法の下では、XRPのようなトークンは証券に該当すると主張し、XRPコミュニティとの対立を激化させている。 彼はリップルのCEO、ブラッド・ガーリングハウスに再び呼びかけ、「悪法を持つよりも法律がない方が良い」と警告した。 Cardano創設者チャールズ・ホスキン

銀行の機能停止、戦火の激化：イランの78億ドルの暗号通貨「シャドーエコノミー」が再び注目を集める

米国とイスラエルの連合軍によるイランへの行動が激化する中、イランの「シャドウエコノミー」が再び注目されています。同国は安価な電力を利用してビットコインのマイニングを行い、自国通貨の安定化や制裁の回避を図っています。マイニングのハッシュレートは世界の2%から5%を占め、2025年までに780億ドルのエコシステムを形成すると見られています。ステーブルコインのUSDTも、96%以上の価値下落を経て、リヤルの為替レート安定化に利用されています。さらに、抗議活動の期間中、国民は資産保護のためにビットコインへの移行を加速させています。

TRM Labs、2025年に世界中で暗号詐欺による$35B 損失を報告

TRM Labsは、2025年に世界的な暗号詐欺の増加を報告し、被害額は$35 十億ドルに達し、実際の損失を過小評価している可能性があります。法執行機関が高度な詐欺スキームに効果的に対抗するためには、強化されたトレーニングとブロックチェーンツールが不可欠です。

FATF：ステーブルコインのピアツーピア送金が主要なマネーロンダリングリスクとなるため、発行者に凍結およびブラックリスト機能の導入を推奨

FATFの最新報告によると、ステーブルコインのP2P送金は暗号分野におけるマネーロンダリングリスクの主要な源となっており、特に未管理ウォレットの取引では規制が難しい。違法な暗号取引の約84％がステーブルコインを含んでおり、FATFはステーブルコインの発行者に対する規制の強化とアンチマネーロンダリング措置の推進を提言している。