- حثت وارن الجهات التنظيمية على حظر البنك الرقمي المرتبط بترامب، مشيرة إلى ملكية أجنبية غير معلنة ومخاوف من تضارب المصالح.
- يطالب المشرعون بالكشف الكامل عن أصحاب الأسهم الذين يمتلكون أكثر من 10% من WLF بينما تراجع OCC على ترخيص بنك الثقة الوطني.
- تصاعد التوترات بشأن الرقابة على العملات الرقمية مع تحذير وارن للجهات التنظيمية من الموافقة على طلب بنك ترامب.
تصاعدت السيناتورة إليزابيث وارن يوم الخميس في التدقيق على مشروع ترامب للعملة الرقمية. حثت الجهات التنظيمية الفيدرالية في واشنطن على حظر ترخيص بنك شركة وورلد ليبرتي فنانشال. جادلت وارن بأن الشركة التي يقودها عائلة ترامب تهدد نزاهة التنظيم والثقة العامة.
خلال جلسة لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، ضغطت على مراقب العملة جوناثان جولد من أجل الشفافية. بالإضافة إلى ذلك، حذرت من أن الموافقة قد تورط الجهات التنظيمية في ما وصفته بالفساد التاريخي.
صوّرت وارن النزاع حول طلب شركة وورلد ليبرتي فنانشال للحصول على ترخيص بنك الثقة الوطني. قدمت الشركة الطلب إلى مكتب مراقب العملة في يناير.
سيسمح هذا الترخيص بحفظ الأصول الرقمية وخدمات تحويل العملات المستقرة. ومع ذلك، لن يسمح بأنشطة الإيداع التقليدية. وبالتالي، يتركز النقاش على معايير الكشف عن المعلومات وتضارب المصالح المحتمل.
تصاعد معركة الترخيص
لم تتردد وارن. أعلنت: “شركة ترامب للعملات الرقمية هي أكثر فضيحة فساد رئاسية مخزية في التاريخ.” بالإضافة إلى ذلك، أصرت على أن يكشف المنظمون عن تفاصيل الملكية قبل أي موافقة. “يجب الكشف عن أي شخص يمتلك 10% أو أكثر من وورلد ليبرتي فنانشال وإلا سيتم رفض طلب البنك.”
ذكّرت جولد بأن قواعد OCC تتطلب من المتقدمين الإبلاغ عن المساهمين الذين يمتلكون على الأقل 10%. بالإضافة إلى ذلك، يجب على هؤلاء المساهمين تقديم تقارير سيرة ذاتية ومالية مفصلة.
أشارت وارن إلى حصة بلغت 49% تم الاستحواذ عليها من قبل كيان من الإمارات العربية المتحدة قبل تنصيب ترامب. سألت عما إذا كان الطلب قد كشف عن الملكية الأجنبية. رفض جولد مناقشة التفاصيل لكنه تعهد باتباع الإجراءات المعتمدة.
ضغط الكشف والمراقبة
دفعت وارن أكثر. طلبت نسخة غير محررة من طلب الترخيص لمراجعتها مع رئيس اللجنة السيناتور تيم سكوت. رد جولد بحذر. قال: “الشيء الوحيد الذي ألتزم به هو اتباع إجراءاتنا المعتمدة.” بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى دليل الترخيص المكون من 131 صفحة الخاص بـ OCC.
ردت وارن بحزم. “لا أعلم أن أحدًا طلب ذلك من قبل، لأنه لا أعتقد أن أي رئيس كان لديه طلب بنك قيد الانتظار من قبل”، قالت. وبالتالي، يبرز الصراع تصاعد التوترات السياسية بشأن تنظيم العملات الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
روسيا تدرس إصدار "قانون خاص للعملات المستقرة" ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو من هذا العام، مع توقعات بإمكانات العملات المستقرة في الدفع عبر الحدود
وزارة المالية الروسية تعلن عن دفع "قانون خاص بالعملات المستقرة"، بهدف إطلاق الإمكانات الاقتصادية من خلال إطار قانوني، وتعزيز التجارة عبر الحدود، والاستجابة للعقوبات الدولية. من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون للمراجعة في ربيع هذا العام، وستحصل العملات المستقرة على وضع قانوني. بالإضافة إلى ذلك، تخطط السلطات لتعزيز التنظيم، وتأمل في تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والأمن من خلال القانون الخاص، مما يدل على تحول واضح في استراتيجية الجانب الروسي في مجال التمويل الرقمي.
動區BlockTempoمنذ 48 د
روسيا تخطط لإطلاق مشروع قانون للعملة المستقرة، وتصفها بأنها تمتلك «إمكانات هائلة»
وزارة المالية الروسية تدرس إصدار مشروع قانون مستقل للعملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية المرتبطة بالعملات القانونية، ومن المتوقع أن يتم ذلك خارج إطار التنظيم الحالي للعملات المشفرة. تُعتبر العملات المستقرة أداة لمواجهة العقوبات الغربية، وقد تُستخدم في المستقبل للمدفوعات عبر الحدود.
GateNewsمنذ 1 س
SEC يرسل إطار عمل الأوراق المالية للعملات المشفرة إلى البيت الأبيض - Unchained
توضح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على العملات الرقمية من خلال تقديم إطار تفسيري للمراجعة، مما قد يؤدي إلى تقديم تصنيف للرموز لتصنيف الأصول الرقمية. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز الرقابة التنظيمية وسط توقف التشريعات.
UnchainedCryptoمنذ 2 س
مصلحة الضرائب الأمريكية تقترح على وسطاء التشفير تقديم تقارير معلومات الضرائب للعملاء
أخبار فورسايت نيوز، وفقًا لوكالة بلومبرج، قدمت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) يوم الخميس اقتراح تنظيم جديد، ووفقًا للوائح الجديدة، سيُطلب من وسطاء الأصول المشفرة تقديم تقارير عن معاملاتهم التي يبلغونها إلى وكالة الضرائب الأمريكية للعملاء. سيقوم هذا الاقتراح بتعديل القاعدة الحالية بموجب المادة 6045 من قانون الضرائب.
GateNewsمنذ 2 س
كيف يخطو تجار OTC خطوة بخطوة نحو فخ "جريمة التشغيل غير القانوني"
المؤلف: المحامي شاوشي وي
الربح من بيع العملات الافتراضية عبر فرق السعر، ولكن تم فتح قضية ضده بسبب تلقيه أموال تحويل العملات — هذا المقال مستوحى من قضية حقيقية لمتاجر OTC تم اتهامهم بممارسة نشاط غير قانوني أو إخفاء عائدات إجرامية في صفقة خارج البورصة لـ USDT.
في هذه القضية، كان الطرف المعني يعمل منذ فترة طويلة في شراء وبيع USDT لتحقيق أرباح من فرق السعر، وفي عملية تداول عادية، للأسف، تلقى أموال يوان من قبل سوق سوداء لتمويل غير قانوني لعملاء آخرين. وبعد مقارنة البيانات الضخمة، تم تحديد أن هذه الأموال هي أموال تحويل عملات.
وظهرت المشكلة: هل مجرد تحقيق أرباح من فرق العملات الافتراضية، بسبب تلقيه أموال تحويل العملات، يعني أنه يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية غير القانونية من قبل الطرف العلوي؟
الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك آراء مختلفة داخل وحدة التحقيق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق جريمة ممارسة نشاط غير قانوني أو جريمة إخفاء عائدات إجرامية.
رأي المحامي شاوشي هو أن مثل هذه القضايا لا يمكن تصنيفها ببساطة، ويجب تحديد وضعية الفاعل على أساس طبقات.
PANewsمنذ 3 س
قد تواجه XRP تصنيفًا كأوراق مالية بموجب إطار العمل الجديد للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله هوسكينسون من كاردانو
يقول تشارلز هوسكينسون إن بموجب قانون كلاريتي المعدل، ستصنف رموز مثل XRP على أنها أوراق مالية، مما أشعل نزاعه مع مجتمع XRP.
ووجه مرة أخرى نداءً إلى الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينجهاوس، محذرًا من أن عدم وجود قوانين أفضل من وجود قانون سيء.
مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون
CryptoNewsFlashمنذ 3 س
