O Gabinete do Procurador dos EUA em Boston apresentou formalmente uma ação civil de apreensão na segunda-feira, com o objetivo de recuperar 327.829,72 dólares em Tether (USDT) de vítimas de Massachusetts que foram enganadas por um fraudador que se fazia passar por “Linda Brown” numa aplicação de encontros. A investigação teve início no outono de 2024, sendo o caso classificado pelas autoridades como um “esquema de fraude amorosa online”.
Detalhes do caso: A estrutura da fraude amorosa e dos esquemas de investimento em criptomoedas
De acordo com a declaração do procurador, o modus operandi deste caso segue o padrão do esquema de fraude conhecido como “Massacre de Porcos” – o fraudador primeiro cultiva a confiança emocional da vítima durante um longo período, depois aproveita essa relação para introduzir oportunidades de investimento falsas.
O procedimento específico do caso é o seguinte:
Pavimentação emocional: “Linda Brown” estabeleceu contacto com vítimas em Massachusetts através de uma aplicação de encontros, comunicando-se continuamente durante várias semanas para construir uma base de confiança
Introdução às oportunidades de investimento: Após conquistar plena confiança, incentivou as vítimas a transferir fundos sob o pretexto de acesso a canais exclusivos de investimento em criptomoedas
Obtenção fraudulenta de fundos: Sob o pretexto de investimento legítimo, enganou as vítimas para transferirem fundos para endereços de carteiras controlados por Brown e seus cúmplices
Lavagem de dinheiro: Os fundos roubados foram transferidos em múltiplas camadas através de várias carteiras de criptomoedas e, por fim, trocados por USDT, aproveitando as características de estabilidade da stablecoin para reduzir a dificuldade de rastreamento na cadeia de blocos
Descoberta da fraude: Quando as vítimas tentaram retirar fundos na plataforma, tiveram os pedidos recusados, descobrindo assim que tinham sido vítimas de um esquema de criptomoedas
O papel do USDT em fraudes amorosas e o contexto mais amplo de aplicação da lei
O caso centra-se principalmente em ativos em USDT, refletindo a tendência crescente do uso de stablecoins em fraudes com criptomoedas. Em comparação com ativos mais voláteis como o Bitcoin, o USDT oferece uma reserva de valor mais estável, além de manter a facilidade de transferências anónimas na cadeia, tornando-se uma escolha comum para fundos fraudulentos após processos de lavagem em camadas.
O momento de divulgação do caso também possui um significado de alerta. A publicação ocorre pouco antes do Dia dos Namorados, quando o Gabinete do Procurador Distrital dos EUA emitiu um aviso sobre fraudes amorosas, intitulado “Cupido não vai pedir criptomoeda”, alertando os consumidores para os métodos criminosos de solicitação de fundos em criptomoedas após estabelecerem contato por redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas.
Dados macroeconômicos das forças de segurança também reforçam o alerta. A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) relatou que as fraudes amorosas causaram perdas superiores a 1 bilhão de dólares em um único ano; o FBI classificou a fraude de investimento relacionada com criptomoedas como a categoria de crime com maior prejuízo financeiro.
Perguntas frequentes
O que é o esquema de fraude “Massacre de Porcos”? Qual a sua relação com este caso?
O esquema de “Massacre de Porcos” é um modelo de fraude de investimento amoroso de longo prazo: os fraudadores primeiro gastam bastante tempo a estabelecer uma ligação emocional com a vítima (“criação de porcos”), e quando a relação amadurece, apresentam oportunidades de investimento falsas (“matança de porcos”), enganando a vítima para transferir grandes quantidades de dinheiro e desaparecendo. No caso em questão, “Linda Brown” conversou com a vítima durante várias semanas para construir confiança e depois introduziu oportunidades de investimento em criptomoedas, alinhando-se perfeitamente com este padrão criminoso. Por isso, as autoridades americanas estão a tomar medidas legais mais enérgicas.
Por que o USDT se tornou uma ferramenta comum para lavagem de dinheiro em esquemas de criptomoedas?
A estabilidade do USDT permite que os fraudadores preservem o valor dos fundos enquanto aguardam o momento oportuno para a transferência. Além disso, a alta liquidez na cadeia e a facilidade de troca em múltiplas exchanges facilitam a transferência em camadas e a eventual conversão em dinheiro. Comparado à posse direta de Bitcoin ou outros ativos voláteis, o USDT reduz o risco de perdas durante o processo de lavagem de dinheiro.
Como as vítimas podem identificar fraudes com criptomoedas em aplicações de encontros?
Os sinais principais incluem: contatos desconhecidos que, pouco após o início do relacionamento, oferecem oportunidades de investimento em criptomoedas, prometendo retornos extraordinariamente altos através de canais “especiais”; insistência na transferência de fundos enquanto bloqueiam ou dificultam o levantamento de fundos por diversos motivos; pedidos de transferência para endereços de carteiras fora de plataformas reconhecidas e regulamentadas. As autoridades americanas aconselham que qualquer oportunidade de investimento envolvendo criptomoedas, especialmente ao interagir com estranhos, deve ser encarada com extremo cuidado.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Filho de um contratado do governo dos EUA detido pelo FBI por suspeita de roubar 46 milhões de dólares em criptomoedas
Bot de notícias do Gate News, de acordo com mensagens na plataforma X, o filho de um contratante do governo dos EUA, John Daghita, foi preso pelo FBI por suspeita de roubar 46 milhões de dólares em criptomoedas do Serviço de Alguacil dos EUA (US Marshals Service).
GateNews6h atrás
Como os comerciantes OTC podem passo a passo cair na armadilha do "crime de operação ilegal"
作者：邵诗巍律师
Comprar e vender criptomoedas para lucrar com a diferença de preço, mas ser processado por receber fundos de câmbio — Este artigo é baseado num caso real de um comerciante OTC acusado de operar ilegalmente e de ocultar lucros ilícitos através de negociações de USDT fora do mercado regulamentado.
Neste caso, a parte envolvida há muito tempo realiza operações de compra e venda de USDT para obter lucros com a diferença de preço. Durante uma transação normal, infelizmente recebeu fundos em RMB transferidos por uma casa de câmbio clandestina de nível superior, ilegalmente efetuada para terceiros. Após análise de big data, essa quantia foi identificada como fundos de câmbio.
A questão que surge é: ao lucrar apenas com a diferença de preço de criptomoedas, será que, por receber fundos de câmbio, a pessoa deve ser responsabilizada criminalmente por operações ilegais de câmbio com a parte superior?
Mais importante ainda, há opiniões divergentes dentro da própria unidade de investigação sobre se o caso deve ser enquadrado como crime de operação ilegal ou de ocultação de lucros ilícitos.
O advogado Shao acredita que esses casos não podem ser classificados de forma simplista, sendo necessário determinar a posição do indivíduo envolvido de forma diferenciada.
PANews7h atrás
XRP Pode Enfrentar Classificação como Valores Mobiliários Sob Novo Quadro Regulatório de Criptomoedas nos EUA, Diz Hoskinson da Cardano
Charles Hoskinson argumenta que, sob a versão revista da Lei CLARITY, tokens como o XRP qualificariam-se como valores mobiliários, desencadeando a sua disputa com a comunidade XRP.
Ele voltou a desafiar o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alertando que não ter leis é melhor do que ter uma má lei.
Fundador da Cardano Charles Hoskin
CryptoNewsFlash7h atrás
Banco em colapso, conflitos armados: Irão, com 7,8 mil milhões de dólares em criptomoedas, volta a ser o centro das atenções na «economia de sombra»
À medida que as ações da coligação dos EUA e de Israel contra o Irã aumentam, a "economia sombra" do Irã volta a ser alvo de atenção. O país utiliza eletricidade barata para mineração de Bitcoin, a fim de estabilizar a sua moeda e contornar sanções. A capacidade de mineração representa entre 2% e 5% do total global, e até 2025, espera-se que gere um ecossistema avaliado em 7,8 mil milhões de dólares. A stablecoin USDT também é utilizada para estabilizar a taxa de câmbio do rial, que já depreciou mais de 96%. Além disso, durante os protestos, a população acelerou a transição para o Bitcoin para proteger os seus ativos.
区块客8h atrás
TRM Labs Relata $35B Perda para Golpes de Criptomoedas em Todo o Mundo em 2025
A TRM Labs relata um aumento do fraude global em criptomoedas, atingindo $35 mil milhões em 2025, provavelmente subestimando as perdas reais. Um treino aprimorado e ferramentas de blockchain são essenciais para que as forças de segurança combatam eficazmente esquemas de fraude sofisticados.
TheNewsCrypto8h atrás
FATF: Transferências ponto a ponto de stablecoins representam o principal risco de branqueamento de capitais, recomendando que os emissores introduzam mecanismos de congelamento e listas negras
O último relatório do FATF indica que as transferências P2P de stablecoins tornaram-se uma das principais fontes de risco de branqueamento de capitais no setor de criptomoedas, especialmente em transações com carteiras não custodiais, que são difíceis de regulamentar. Aproximadamente 84% das transações ilegais de criptomoedas envolvem stablecoins, e o FATF recomenda fortalecer a supervisão dos emissores de stablecoins e promover medidas de combate à lavagem de dinheiro.
GateNews10h atrás
