Ações de execução

Um tribunal federal condenou um homem da Califórnia a 78 meses de prisão pelo seu papel numa conspiração de engenharia social que as autoridades dizem ter roubado mais de 250 milhões de dólares em criptomoedas. Principais conclusões: Ferro recebeu 78 meses por um esquema RICO de 250 milhões de dólares direcionado a criptomoedas dos EUA

O investigador de blockchain ZachXBT acusou Vova Sadkov, fundador do projeto de terminal de trading com IA LAB, de manipulação de mercado e está a oferecer uma recompensa de $10.000 por informação relacionada com o alegado esquema, segundo a The Block. Pormenores da Recompensa e Alegações ZachXBT publicou na X na quinta-feira: "$10K bounty

De acordo com os advogados da Bittrex, a bolsa de criptomoedas falida apresentou esta semana, junto de um tribunal federal em Seattle, um pedido para anular o seu acordo de 2023 com a U.S. Securities and Exchange Commission e para obrigar a agência a devolver os 24 milhões de dólares em sanções pagos. A bolsa alega que th

Zondacrypto, uma plataforma de negociação de ativos digitais registada na Estónia, anunciou no mês passado que estava à beira do colapso depois de ter atraído 100 milhões de dólares em poupanças de clientes polacos na sequência de uma grande campanha de marketing. Desde então, a empresa deixou de prestar serviço às contas dos clientes, e o estado

Michael Zidell processa o Citibank no tribunal federal de Manhattan por $20M em transferências de pig butchering, alegando negligência em matéria de AML e alertas ignorados. Resumo: O artigo descreve a ação judicial de Michael Zidell contra o Citibank no tribunal federal de Manhattan, alegando que controlos de AML negligentes permitiram que 20 milhões de dólares fossem enviados a burlões de pig butchering via contas ligadas a Carolyn Parker e a Guju Inc. Enquadra o caso no contexto do aumento de burlas com cripto e das vulnerabilidades sistémicas entre fiat e cripto em matéria de AML.

Um juiz federal em Washington, D.C., condenou na quarta-feira o residente da Califórnia, de 20 anos, Marlon Ferro, a 78 meses de prisão pela sua participação numa rede criminosa que roubou mais de 250 milhões de dólares em criptomoeda a vítimas em todo os Estados Unidos, segundo registos judiciais. Ferro, que operava

De acordo com a comunicação social local, citando documentos judiciais, a equipa de investigação de fraudes no mercado de capitais da Direcção de Investigações Criminais (DCI) do Quénia deteve, a 4 de Maio, na agência do banco I&M na Avenida Kenyatta, o suspeito Dickson Ndege Nyakango. Os investigadores da DCI disseram ao tribunal que a alegada plataforma de burlas teria enganado vários investidores, num valor de cerca de 440 mil dólares; o tribunal decidiu manter Nyakango sob prisão preventiva na esquadra da polícia de Kilimani por sete dias.

De acordo com a Cointelegraph, a 7 de maio, Keonne Rodriguez, cofundador da Samourai Wallet, foi condenado a cinco anos de prisão e multado em 250.000 dólares por operar um transmissor de dinheiro não licenciado. Rodriguez enfrenta ainda mais 2 milhões de dólares em despesas legais e apelou à comunidade cripto por

De acordo com o presidente da CFTC, Michael Selig, no Consensus 2026, a CFTC processou aproximadamente cinco a seis estados, incluindo Arizona, Connecticut, Illinois e New York, relativamente à autoridade regulatória dos mercados de previsão. A principal disputa incide sobre se a CFTC ou os reguladores estaduais têm jurisdição sobre

De acordo com um comunicado oficial do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgado a 7 de maio, um homem de 20 anos, da Califórnia, Marlon Ferro, foi condenado por um tribunal federal a 78 meses de prisão por envolvimento numa campanha nacional de burlas de engenharia social com criptoativos, além de uma condenação a 3 anos de liberdade vigiada e 2,5 milhões de dólares de indemnização. De acordo com o comunicado do Departamento, o grupo criminoso roubou mais de 250 milhões de dólares em criptoativos a várias vítimas.

De acordo com a Decrypt e documentos judiciais relacionados, a bolsa de criptomoedas Bittrex, já encerrada, apresentou esta semana no Tribunal Federal do Distrito Ocidental de Washington, em Seattle, uma moção para anular a sua decisão, solicitando a anulação do acordo que celebrou em 2023 com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e pedindo que a SEC devolva a multa de 24 milhões de dólares já paga.

De acordo com o anúncio da Aave a 7 de maio, a votação do Arbitrum DAO relativa à descongelação de ETH relacionado com o incidente de rsETH de 18 de abril atingiu o quórum: mais de 1.600 endereços, com apoio unânime da comunidade. No mesmo dia, a Aave, seguindo os procedimentos de governação estabelecidos, concluiu a liquidação das restantes posições de rsETH sobre o agressor da Kelp DAO no protocolo Aave.

De acordo com a Decrypt, a Bittrex apresentou esta semana uma moção para anular o seu acordo de 24 milhões de dólares com a SEC de 2023 e exigir um reembolso total. Os advogados da Bittrex argumentaram que a SEC admitiu que a sua teoria legal de classificar os tokens de cripto como valores mobiliários não registados estava falha, e o Trump

No Consensus Miami, o presidente da CFTC, Michael Selig, disse que a agência planeia formalizar orientações sobre quando os programadores de software de cripto têm de se registar como corretores. Em março, a CFTC emitiu uma carta de não-acção, indicando que não iria avançar com medidas de execução contra o fornecedor de carteiras Phantom por não se registar. Selig ai

Os advogados das vítimas de três casos de terrorismo atribuídos à Coreia do Norte apresentaram na terça-feira uma resposta de 30 páginas, reconfigurando o hack da Aave de 18 de abril como fraude em vez de furto — uma distinção legal que poderá conceder aos atacantes título jurídico para a cripto mutuada. As vítimas procuram recuperar aproximadamente 71 milhões de dólares

Uma baleia cripto anónima identificada como “D.B.” apresentou uma ação judicial na segunda-feira contra a Coinbase e um alegado ladrão, devido à recusa da bolsa em devolver fundos congelados associados a um roubo cripto de agosto de 2024, segundo um documento do tribunal. O autor perdeu aproximadamente 55 milhões de dólares em DAI no incidente

De acordo com o presidente da CFTC, Michael Selig, falando na terça-feira no Consensus Miami, a agência planeia codificar proteções para programadores de software não custodial através de regulamentação formal. Em março, a CFTC emitiu uma carta de não ação afirmando que não iria avançar com medidas de execução contra o fornecedor de carteiras cripto

A escalada das ameaças de ataque da Coreia do Norte já levou ao congelamento de ativos de 71 milhões de dólares em Aave, entrando na terceira ronda. Os autores passaram a invocar a lei TRIA para alegar que o ETH é propriedade financeira estatal da Coreia do Norte, sublinhando fraude em vez de roubo para ultrapassar a defesa de que o ladrão não possui bens roubados, e simultaneamente contestam o standing e a posição de governação da Aave. A DeFi United angariou mais de 328 milhões de dólares, com o fundo suficiente para compensar os utilizadores afetados. O caso poderá tornar-se um precedente-chave para a jurisprudência de DeFi e para a governação de DAO.

De acordo com a 4.ª Secção do Tribunal Administrativo do Supremo de Seul, a 16 de abril a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) venceu parcialmente o seu recurso contra o pedido de medida cautelar da exchange de criptomoedas A, tendo sido mantidas 3 das 4 ordens administrativas. A exchange suspendeu as operações a 30 de novembro de 2020, mas