Gate News 消息，3 月 17 日，据西班牙媒体COPE报道，西班牙北部巴斯克地区正面临加密货币相关犯罪快速上升的局面。当地警方Ertzaintza透露，目前仍在调查的加密相关案件已达541起，涉及诈骗、洗钱及非法交易等多种类型。
警方指出，随着比特币等数字资产在西班牙的普及，犯罪分子利用区块链匿名性从事违法活动的情况显著增加。数据显示，截至2024年底，西班牙约有1100万人曾持有或正在持有加密资产，这一趋势也被认为与犯罪增长存在一定关联。
在已披露的案件中，包括13起加密诈骗案件以及2起利用加密资产进行洗钱的调查。同时，执法部门还在追踪涉嫌通过加密货币逃税及购买非法商品的行为。由于此类案件技术门槛较高，Ertzaintza已成立跨部门团队，并引入区块链监控工具，以提升资金流向追踪能力。
值得注意的是，社交平台Instagram成为诈骗活动的高发渠道。警方表示，诈骗者常通过身份盗用伪装成熟人或朋友，诱导受害者参与虚假加密投资项目，甚至引导其下载恶意应用，从而远程控制设备，窃取钱包与银行账户资金。
此外，2024年12月，当地警方联合国家执法机构成功捣毁一个涉及加密洗钱的犯罪网络。该团伙以加泰罗尼亚为据点，通过语音钓鱼及毒品交易获取非法资金，并借助巴斯克地区成员进行资金提取和转移。
欧洲刑警组织此前也曾警告，加密相关犯罪正呈现出更复杂、更专业化的发展趋势。面对不断升级的风险，西班牙监管机构强调，所有在本国运营的加密服务平台必须完成注册备案，以加强市场透明度与用户保护。
在加密资产渗透率持续提升的背景下，如何平衡创新与安全，正成为欧洲各国监管与执法体系面临的重要课题。
