Меры по обеспечению соблюдения

Изучайте новости и подробные статьи, связанные с Меры по обеспечению соблюдения, охватывающие обновления рынка, анализ, основанный на данных, инсайты трендов и ключевые события, чтобы полностью понять ключевую информацию о Меры по обеспечению соблюдения на крипторынке.
ALLРегулирование и политикаМеры по обеспечению соблюденияИнциденты с безопасностьюВалютный риск

SBF подал ходатайство о пересмотре обвинений в мошенничестве FTX, требуя заменить судью для рассмотрения дела

Соучредитель FTX Сам Бэнкман-Фрид официально подал ходатайство о пересмотре своего 25-летнего приговора, заявляя, что двое бывших руководителей могут выступить в качестве новых свидетелей, опровергая обвинения в мошенничестве и требуя смены судьи для избежания предвзятости.
TechubNews·1ч назад

Подозреваемый в похищении Нэнси Гутри впервые активировал биткойн-аккаунт, ФБР сосредоточено на районе Тусон

ChainCatcher сообщение, 84-летняя Нэнси Гатри была похищена, похитители отправили вымогательские письма TMZ и двум местным телеканалам, требуя выкуп в размере 600 тысяч долларов в биткойнах.
BTC-2,26%
GateNewsBot·1ч назад

Gate Daily (11 февраля): Федеральная резервная система предупреждает о спаде криптовалютной лихорадки; бывший исполнительный директор SafeMoon приговорен к 8 годам тюремного заключения

Биткойн (BTC) все еще не вышел из низходящей тенденции, 11 февраля он временно оценивается примерно в 69 160 долларов США. Член Федеральной резервной системы Вуллер предупредил, что криптовалютная лихорадка уходит на спад, поскольку она тесно связана с традиционными финансами (TradFi). бывший генеральный директор SafeMoon был приговорен к 8 годам тюремного заключения за криптовалютные мошенничества, ему было предписано конфисковать около 7,5 миллиона долларов и два жилых дома.
BTC-2,26%
ETH-3,88%
MarketWhisper·2ч назад
news-image

Сам Бэнкман-Фрид требует пересмотра! Обвинение в мошенничестве FTX оспаривает 25-летний срок и пытается изменить исход дела

Сам Бэнкман-Фрид подал в Манхэттенский федеральный суд ходатайство о повторном рассмотрении дела о мошенничестве FTX. Он утверждает, что свидетельства бывших руководителей Daniel Czapski и Ryan Salame могут ослабить позицию обвинения. Это ходатайство было подано его матерью, профессором Стэнфорда Барбарой Фрид, которая обвиняет судью Льюиса Каплана в явном предвзятости. По мнению Bloomberg, вероятность успеха невелика.
MarketWhisper·2ч назад
news-image

Заключённый основатель FTX SBF подал ходатайство о пересмотре дела

Бывший генеральный директор FTX Сам Бэнкман-Фрид (SBF) 10 февраля подал в суд ходатайство о пересмотре дела, обвиняя Министерство юстиции США в сокрытии доказательств и прося о снятии судьи, подчеркнув, что FTX способен вернуть депозиты клиентов, а также заявив, что несколько свидетелей отказались давать показания под давлением со стороны Минюста.
GateNewsBot·2ч назад

Бывший генеральный директор SafeMoon приговорен к 8 годам тюремного заключения

Генеральный директор SafeMoon Braden John Karony был приговорен к 8 годам тюремного заключения за мошенничество инвесторов. Его признали виновным по нескольким статьям за манипуляцию ценами токенов и хищение средств. Токен SafeMoon когда-то имел рыночную капитализацию в 1 миллиард долларов, но из-за уязвимостей в контракте и мошенничества со стороны команды его текущая рыночная капитализация составляет всего 2,08 миллиона долларов.
GateNewsBot·3ч назад

Покупка и продажа USDT с помощью банковской карты родственника или друга: где проходит граница между преступлением и невиновностью?

При покупке и продаже USDT использование банковской карты родственника или друга для сбора и выплаты средств в основном зависит от субъективного осознания и характера средств. Если не знать о обмене валюты другими лицами, в принципе, это не должно квалифицироваться как преступное предпринимательство, помощь в совершении преступления или сокрытие преступления; также необходимо проявлять осторожность при применении статьи о нарушении правил управления кредитными картами, чтобы не расширять толкование. Поэтому юридическая оценка должна основываться на конкретных доказательствах и деталях.
PANews·3ч назад
news-image

Генеральный директор SafeMoon получил 8 лет тюремного заключения за мошенническую схему в криптовалюте

Генеральный директор SafeMoon Брейден Карони был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения за мошенничество с инвесторами в токен SFM, присвоение средств и обязан выплатить штраф в размере 7,5 миллиона долларов. Его действия обманули тысячи людей, что привело к значительным финансовым потерям.
Decrypt·6ч назад

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид запрашивает новый суд, после увольнения адвоката

Сам Бэнкман-Фрид, основатель FTX, запросил новое судебное разбирательство, заявляя о наличии новых доказательств. В настоящее время он отбывает 25-летний срок за мошенничество и теперь представляет себя сам после увольнения своего адвоката.
Decrypt·8ч назад

SBF требует повторного суда, подал апелляционные документы

BlockBeats сообщение, 11 февраля, по сообщению Inner City Press, офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка только что получил документы от основателя FTX SBF, требующие пересмотра дела о преступлениях, связанных с криптовалютой.
GateNewsBot·10ч назад

США ввели санкции против ливанской компании по торговле золотом Jood SARL

ChainCatcher сообщает, что, согласно данным Jinjitu, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против золотой торговой компании Jood SARL (с штаб-квартирой в Ливане).
GateNewsBot·11ч назад

YZi Labs обращается к совету директоров CEA Industries: требует опровержения ложных новостей и полного раскрытия связанных сделок данного директора

YZi Labs опубликовала письмо, опровергающее обвинения CEA Industries в «секретном соглашении», заявляя, что совет директоров был об этом осведомлен давно, и соглашение было прекращено в 2025 году. YZi Labs требует от совета директоров прояснить вводящие в заблуждение заявления и защитить интересы акционеров.
GateNewsBot·12ч назад

7 полицейских из Малайзии запугивали и шантажировали китайских туристов, вынудив их перевести 352 000 юаней в криптовалюту

7 полицейских и 5 мужчин ворвались в жилой дом в Кэянге, Малайзия, вымогая у 8 китайских туристов около 200 000 ринггитов, используя угрозы о сообщении в правоохранительные органы. Полиция уже арестовала причастных полицейских. Дело выявило серьезные проблемы преступности и маскировки под правоохранительные органы.
GateNewsBot·15ч назад

SBF в тюрьме отверг правду о банкротстве FTX, раскрытие дефицита в 8 миллиардов долларов вновь вызывает споры в криптоиндустрии

10 февраля стало известно, что Сам Бэнкман-Фрид, уже приговорённый к 25 годам заключения за многочисленные мошенничества и соучастие, вновь выступил через свой подтверждённый аккаунт в X, заявив, что «FTX никогда не банкротила», и обвинил юристов, управляющих компанией, в подаче «ложной заявки о банкротстве». Эти заявления резко противоречат решениям американских судов, регуляторным документам и результатам финансовых аудитов, что быстро привлекло внимание криптосообщества. Согласно судебным записям, SBF был замешан в хищении более 8 миллиардов долларов клиентских средств, что привело к финансовому краху платформы к концу 2022 года. Основной причиной обвала стали огромные убытки связанной торговой компании Alameda Research. Несмотря на последующее восстановление активов и рыночное оживление, которое в некоторых случаях улучшило ожидания кредиторов, прокуратура и судьи подчёркивают, что это не меняет факта мошенничества.
FTT10,78%
GateNewsBot·16ч назад

SBF аккаунт утверждает, что FTX никогда не объявлял о банкротстве: после передачи под опеку адвокаты подали ложное заявление о банкротстве с целью получения прибыли

PANews 10 февраля сообщение, аккаунт SBF основателя FTX в X опубликовал сообщение, что FTX никогда не подавал заявление о банкротстве, и что после передачи компании юристами всего за 4 часа было подано ложное заявление о банкротстве с целью извлечения прибыли из процедуры банкротства.
GateNewsBot·16ч назад

Шесть человек задержаны во Франции по подозрению в похищении, связанном с криптовалютой

Французская полиция арестовала шесть подозреваемых, связанных с похищением судьи и ее матери, которые сбежали, не заплатив выкуп. Этот инцидент подчеркивает растущую тенденцию преступлений, связанных с криптовалютами, во Франции, что вызывает меры со стороны правоохранительных органов.
LiveBTCNews·23ч назад

Xinbi продолжает работать после подавления, объем торгов достиг 17,9 миллиарда долларов США

Xinbi, китайский онлайн-эскроу рынок, продолжает процветать несмотря на усилия правоохранительных органов, демонстрируя устойчивость в неформальных финансовых сетях. С объемом транзакций примерно 17,9 миллиарда долларов, он эффективно адаптировался, переключившись на менее контролируемые платформы и запустив XinbiPay для платежных решений. Эта адаптивность усложняет регуляторный контроль за финансовыми рисками и мошенничеством.
TapChiBitcoin·02-09 10:40

Помощь Турции в заморозке активов на сумму 1 миллиард долларов, изменение подхода Tether к соблюдению нормативных требований, что может повлиять на криптовалютный рынок и международные финансовые операции.

Турецкие власти заморозили активы Veysel Sahin на сумму более 5 миллиардов долларов США из-за подозрений в организации нелегальных азартных игр и отмывании денег. Компания, участвовавшая в операции по заморозке, — Tether Holdings. Tether активно помогает в глобальных усилиях по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами, за последние годы заморозила 3,4 миллиарда долларов USDT, связанных с незаконной деятельностью, демонстрируя положительный образ сотрудничества с правоохранительными органами.
TechubNews·02-09 07:54

Ограбление с проникновением в помещение на сумму 66 миллионов! Два старшеклассника на автомобиле проехали 600 миль и похитили владельца криптовалюты

Два подростка в возрасте 16 и 17 лет из Калифорнии проехали 600 миль в Аризону, чтобы под видом курьеров совершить вооружённое проникновение и ограбление, целью которого были криптовалюты на сумму 66 миллионов долларов. После задержания полиция изъяла орудия связывания и 3D-печатное оружие. Расследование показало, что таинственный человек планировал преступление через Signal и предоставил 1 000 долларов на его осуществление.
MarketWhisper·02-09 02:03
news-image