Mỹ Nỗ Lực Tịch Thu $15 Triệu Liên Quan Đến Mạng Lưới Dầu Mỏ Iran

(MENAFN- IANS) Washington, 7 tháng 3 (IANS) Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự nhằm tịch thu hơn 15 triệu đô la liên quan đến một mạng lưới phân phối dầu Iran bất hợp pháp bị cáo buộc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và sử dụng hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ các thực thể liên quan đến Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran.

Bộ Tư pháp cho biết các đơn kiện đã được đệ trình tại Tòa án Quận Columbia, cáo buộc rằng hơn 15,3 triệu đô la đã được sử dụng để tài trợ cho một mạng lưới bán và vận chuyển dầu Iran vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo các đơn kiện, số tiền này có thể bị tịch thu vì chúng nhằm mục đích tạo điều kiện cho các vi phạm lệnh trừng phạt do Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) ban hành. Số tiền cũng bị cáo buộc nhằm tạo ảnh hưởng đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran, Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Lực lượng Quds của IRGC.

IRGC và IRGC-QF được Hoa Kỳ liệt vào danh sách các Tổ chức Khủng bố Nước ngoài.

Các đơn kiện cáo buộc rằng Mohammad Hossein Shamkhani điều hành một mạng lưới các công ty và cá nhân bán và vận chuyển dầu Iran trong khi che giấu nguồn gốc và sự tham gia của các thực thể Iran.

Các quan chức Mỹ cho biết mạng lưới này đã sử dụng các công ty, hoạt động vận chuyển và các công ty bình phong để che giấu nguồn gốc dầu mỏ Iran và tạo điều kiện cho các giao dịch quốc tế.

Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính, đã áp lệnh trừng phạt Shamkhani vào tháng 7 năm 2025, ông là “con trai của Ali Shamkhani, cố vấn chính trị hàng đầu của Lãnh đạo tối cao Iran.”

Ali Shamkhani từng giữ chức vụ trưởng Hội đồng Quốc phòng Iran.

OFAC mô tả hoạt động này như một hệ thống lớn gồm các tàu, công ty vận chuyển và các công ty bình phong di chuyển hàng tỷ đô la từ doanh thu dầu mỏ.

Mạng lưới này, theo OFAC, “gồm một đội tàu lớn, các công ty quản lý tàu và các công ty bình phong - một số giả danh các công ty dịch vụ tài chính hợp pháp - rửa tiền hàng tỷ đô la từ bán dầu thô của Iran và Nga cùng các sản phẩm dầu mỏ khác, chủ yếu đến các khách hàng ở Trung Quốc.”

Nó còn cho biết mạng lưới “sử dụng các biện pháp đáng kể để che giấu hoạt động và làm mờ mối liên hệ của mình với gia đình Shamkhani, Iran và Nga.”

Công tố viên Pamela Bondi nói Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho việc sử dụng hệ thống tài chính của mình để hỗ trợ các thực thể bị trừng phạt.

“Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi không khoan nhượng với các tác nhân nước ngoài sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để hỗ trợ kẻ thù của quốc gia chúng ta,” Bondi nói.

“Bị cáo này bị cáo buộc đã hỗ trợ IRGC bằng hàng triệu đô la vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ - giờ đây hắn sẽ phải trả giá đắt,” bà nói thêm.

Phó Tổng Chưởng lý Tysen A. Duva cho biết vụ việc này làm nổi bật nỗ lực ngăn chặn các công ty liên kết với Iran lợi dụng hệ thống ngân hàng Mỹ.

“Các đơn kiện tịch thu dân sự ngày hôm nay thể hiện sứ mệnh kiên định của Bộ Pháp luật để ngăn chặn các công ty bóng tối do Iran hậu thuẫn sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ để hỗ trợ các tổ chức khủng bố, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran,” Duva nói.

Ông còn cho biết Shamkhani và mạng lưới của ông bị cáo buộc đã “lén lút sử dụng các tổ chức tài chính của Mỹ để làm giàu cho chính mình bằng cách trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Iran và hưởng lợi từ các mạng lưới khủng bố của Iran.”

Các quan chức cho biết khoảng 12,97 triệu đô la trong số các khoản tiền này dự định được sử dụng bởi Wellbred Capital Pte Ltd và công ty con của nó, Wellbred Trading DMCC.

Các đơn kiện cáo buộc rằng các công ty này do Shamkhani và các cộng sự mua lại và vận hành để duy trì một thương hiệu không công khai liên kết với Iran trong khi bí mật phục vụ hoạt động của mạng lưới.

Một khoản khác là 2,4 triệu đô la được cho là dành cho Sea Lead Shipping Pte Ltd và công ty liên kết Sea Lead Shipping Agency India PV, mà các nhà điều tra cho biết nhằm cung cấp dịch vụ vận chuyển cho mạng lưới.

MENAFN06032026000231011071ID1110829756