O tribunal federal dos Estados Unidos condenou com rigor Rui-Siang Lin, fundador do “Incognito Market”, por operar uma plataforma de tráfico de drogas na dark web baseada em criptomoedas. Foi-lhe imposta uma pena de 30 anos de prisão e a confiscação de 105.045.109 dólares de lucros ilícitos. Este caso é considerado um dos mais graves exemplos de aplicação da lei contra “mercados de drogas na dark web” envolvendo criptomoedas nos últimos anos.
De acordo com o Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova Iorque, desde o lançamento do Incognito Market em outubro de 2020 até ao seu encerramento em março de 2024, a plataforma utilizou um sistema de pagamento em criptomoedas e um mecanismo interno de transferências chamado “Incognito Bank” para oferecer serviços de transações anónimas a utilizadores globais. Foram facilitadas mais de 64.000.000 de transações, totalizando mais de 105 milhões de dólares, com mais de 400.000 compradores registados e mais de 1.800 vendedores.
As investigações revelaram que os produtos ilegais vendidos na plataforma eram principalmente drogas, incluindo heroína, cocaína, LSD, MDMA, metanfetaminas, cetamina, alprazolam e medicamentos falsificados rotulados como prescrições médicas. Entre eles, uma grande quantidade de “oxicodona” foi na verdade detectada como fentanilo, causando pelo menos uma morte e afetando dezenas de milhares de famílias.
A juíza Colleen McMahon, ao proferir a sentença, afirmou que as ações de Rui-Siang Lin constituíram um “império transnacional de drogas digitais”, destacando o uso das características de anonimato do blockchain para encobrir o fluxo de fundos ilícitos. A acusação também revelou que, antes do encerramento da plataforma, Lin desviou fundos de utilizadores e tentou chantagear as autoridades ao ameaçar divulgar registos de transações.
Este caso também se relaciona com várias operações recentes de aplicação da lei contra “crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas na dark web”, incluindo o confisco de ativos do Helix Mixer e do mercado negro BidenCash. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que continuará a reforçar a supervisão e o combate aos “crimes de criptomoedas na dark web”, às “rotas de lavagem de dinheiro com Bitcoin” e aos sistemas de pagamento anónimos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Strategy adquire 34.164 BTC no valor de US$ 2,54B à medida que as entradas de stablecoins chegam a US$ 1,88B
Mensagem do Gate News, de acordo com o Relatório Semanal da Lookonchain (13 de abril–19 de abril de 2026), o mercado registrou US$ 1,88B em novas entradas de stablecoins. O volume de negociação spot em CEX aumentou enquanto o volume de contratos perpétuos diminuiu durante o período.
A demanda institucional disparou, com a Strategy comprando 34.164 BTC
GateNews8m atrás
Empresas de Tesouraria do Bitcoin seguem para Vegas após sobreviverem a quedas
Empresas de tesouraria de ativos digitais (DAT) estão surgindo como o ponto focal na Bitcoin Conference 2026 em Las Vegas, de acordo com Sean Hagan, diretor de parcerias de crescimento da BTC Inc. Após meses de quedas no mercado, quase todas as empresas que carregaram seus balanços com Bitcoin continuam operacionais e são
CryptoFrontier47m atrás
Filme “Bitcoin” em Breve Com Casey Affleck e Gal Gadot Investiga a Identidade de Satoshi
Um filme que explora as origens do Bitcoin está se encaminhando para um lançamento global, destacando ao mesmo tempo o mistério de Satoshi Nakamoto. Estrelado por Gal Gadot e Casey Affleck, ele revisita as alegações contestadas de Craig Wright e seu impacto na identidade do Bitcoin.
Principais conclusões:
Um novo filme sobre Bitcoin com Casey Affleck e
Coinpedia1h atrás
A MicroStrategy comprou 34.164 BTC em uma semana, gastando US$ 2,54 bilhões: a terceira maior compra da história, com suas reservas totais chegando a 815 mil unidades, superando a BlackRock
A MicroStrategy comprou 341,64 bitcoins por US$ 254 milhões na semana passada, com a carteira total chegando a 815 mil unidades, tornando-se a maior instituição detentora de Bitcoin do mundo. A fonte de recursos foi principalmente por meio de captação via ações preferenciais e ações ordinárias pela STRC, refletindo um sinal de que a instituição está comprando na contramão. Embora o preço das ações da MSTR tenha sofrido pressão no curto prazo, no longo prazo ele ainda mostra uma tendência forte de alocação de capital, oferecendo aos investidores de Taiwan diversas formas de participação.
ChainNewsAbmedia3h atrás
Tether mantém participação de 8,2% em empresa de finanças de mineração de Bitcoin Antalpha após IPO de US$ 49,3M
A Tether e o CEO Giancarlo Devasini possuem 1,95 milhão de ações (8,2%) na empresa de finanças de mineração de Bitcoin Antalpha, que levantou US$ 49,3 milhões em seu IPO. A Antalpha oferece empréstimos garantidos por Bitcoin e tem uma carteira de empréstimos de US$ 1,6 bilhão.
GateNews3h atrás
ETPs de Cripto Registram US$ 1,4B em Entradas Semanais com a Alta do Bitcoin Sustentando o Otimismo
Os ETPs de criptomoedas registraram US$ 1,4 bilhão em entradas na última semana, marcando o maior nível desde janeiro, impulsionados principalmente pelo Bitcoin. As entradas no acumulado do ano atingiram US$ 3,8 bilhões, impulsionadas por um sentimento geopolítico positivo e pelo aumento do preço do Bitcoin.
GateNews3h atrás
