Swan Bitcoin revela golpe de mineração da Tether, solicita convocação do Secretário de Comércio dos Estados Unidos

Swan Bitcoin em 26 de março apresentou uma solicitação ao Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, com base no Título 28, Seção 1782 do Código dos Estados Unidos, solicitando a citação de Cantor Fitzgerald e do seu ex-CEO, Howard Lutnick, do Departamento de Comércio dos EUA. A solicitação visa apoiar uma ação judicial estrangeira contra 2040 Energy, nomeada por Tether, relacionada a uma disputa de evidências.

Histórico do rompimento da parceria: Swan acusa Tether de orquestrar uma “revolta mineira” premeditada

Swan Bitcoin e Tether inicialmente fundaram conjuntamente a 2040 Energy, com funções bem definidas: Tether fornecia financiamento, enquanto Swan cuidava da operação. No entanto, segundo documentos apresentados por Swan ao tribunal, essa parceria desfez-se de forma dramática no meio de 2024.

Os documentos de Swan afirmam que, nos servidores da empresa, foram encontrados planos do então CIO Raphael Zagury, detalhando uma grande operação coordenada de renúncia sob a proteção legal de Tether. Uma anotação de Zagury dizia: “Começou a chover e o inferno.”

Em 8 de agosto de 2024, 13 funcionários da Swan renunciaram coletivamente em poucas horas, enquanto milhares de documentos confidenciais foram baixados simultaneamente. Nos dias seguintes, Tether substituiu Swan na operação por Proton Management, cujo equipe incluía os próprios funcionários que haviam saído. Até dezembro de 2024, o conselho nomeado por Tether aprovou uma transação relacionada, vendendo ativos de mineração da 2040 Energy a uma subsidiária de Tether por um valor considerado muito abaixo do real.

Contexto das acusações envolvendo Lutnick e Cantor Fitzgerald

(Fonte: Scribd)

As alegações contra Cantor Fitzgerald e Lutnick, apresentadas nos documentos de Swan, giram em torno de uma linha do tempo interligada:

• Semanas antes da renúncia coletiva: Devasini, presidente do conselho da Tether, apresentou o CEO da Swan, Klippsten, a Lutnick, então cidadão comum, sob o pretexto de discutir o IPO da Swan.
• Compartilhamento de dados confidenciais: Swan posteriormente forneceu a Cantor Fitzgerald dados confidenciais de mineração e informações sobre o IPO.
• Após a renúncia, rompimento de contato: Após o evento de renúncia coletiva, Cantor Fitzgerald encerrou qualquer relação com Swan sem explicações.
• Cantor Fitzgerald torna-se banco de investimento de Tether: Incluindo atuar como agente de colocação na venda de Rumble e fornecer ferramentas de SPAC para Twenty One Capital ($XXI), atualmente listado na NYSE, uma empresa de tesouraria de Bitcoin.
• Zagury e Lyons aparecem simultaneamente na Twenty One Capital: Ambos agora são diretores nomeados por Tether na Twenty One Capital; Jack Mallers é CEO.

Os documentos de Swan também relatam uma conversa entre Klippsten e Devasini, onde Devasini alegadamente informou a Klippsten que Lutnick afirmou estar há muito tempo dedicado a impedir legislações de stablecoins no Congresso e que “na prática trabalha em tempo integral para Tether”. Um documento público UCC de outubro de 2025 mostra que Tether é o agente de garantia dos ativos do Dynasty Trust A (trust da família Lutnick, que detém a maior parte das ações da Cantor). A Bloomberg também reportou que esse trust tomou um empréstimo não divulgado de Tether para recomprar ações ao vender participações sob normas éticas federais.

Perguntas frequentes

Com base em que lei a Swan Bitcoin solicitou a citação?

A Swan Bitcoin baseou-se na Seção 1782 do Título 28 do Código dos EUA, ao solicitar ao Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque. Essa seção permite que as partes solicitem ao tribunal americano a obtenção de evidências para apoiar processos judiciais estrangeiros. A solicitação da Swan visa obter provas para uma ação contra 2040 Energy no exterior.

Quais são as acusações específicas contra Lutnick neste caso?

As alegações nos documentos de Swan abrangem três aspectos: Devasini alegadamente afirmou que Lutnick trabalhou em tempo integral para Tether e impediu legislações de stablecoins; a linha do tempo das renúncias coletivas e as interações entre Cantor Fitzgerald, Swan e Tether; além da relação de garantias UCC entre o trust da família Lutnick e Tether. Lutnick ainda não respondeu publicamente à solicitação de citação.

Quais impactos podem ocorrer se a solicitação for aprovada?

Se o tribunal aprovar, a Swan terá acesso às comunicações entre Cantor Fitzgerald, Tether e suas empresas relacionadas, podendo revelar detalhes financeiros ocultos e influenciar o andamento da ação judicial estrangeira contra os diretores nomeados por Tether.