Ações de fiscalização

A Gemini enfrenta um processo coletivo de acionistas que alega que a empresa enganou investidores sobre a viabilidade do seu negócio e ocultou a sua mudança para mercados de previsão, contribuindo para um declínio significativo no valor das ações.

O Tribunal Superior britânico analisou recentemente um caso de roubo de bitcoins em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de ter roubado bitcoins da sua carteira de hardware através de vigialância clandestina, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. Provas de gravação áudio e busca apoiam as alegações do autor, e o tribunal manteve a ordem de congelamento de activos, mas indeferiu parte das acções. O juiz considerou que as probabilidades de vitória do autor são muito elevadas e recomendou uma audiência urgente.

Os reguladores dos EUA estabeleceram um marco para classificar ativos digitais em cinco grupos, melhorando a clareza jurisdicional. Isto inclui commodities supervisionadas pela CFTC e valores mobiliários pela SEC, com tratamento especial para stablecoins e tokens de utilidade com base no uso.

A segunda maior plataforma de câmbio de criptomoedas da Coreia do Sul continua empenhada em promover a recondução do CEO Lee Jae-won, apesar de a plataforma enfrentar controvérsia devido a incidentes de envio incorreto de bitcoin e penalidades regulatórias. Apesar de falhas significativas terem sido expostas, a bolsa optou por manter a estabilidade operacional em vez de uma reestruturação da administração.

Jane Street aumentou as suas participações em 20,60 milhões de ações de um ETF de prata no quarto trimestre de 2024, num recorde, tornando-se o maior detentor, após o qual o preço da prata desabou quase 30%, suscitando suspeitas de manipulação de mercado. Embora não haja evidência direta que suporte esta afirmação, o timing da exposição da posição e do colapso dos preços coincide, provocando discussão. Jane Street foi acusada de negociação com informação privilegiada, mas nega as acusações relevantes, com a sua influência no mercado e padrões de comportamento a continuarem sob escrutínio.

O FBI de Nova Iorque alertou os utilizadores de blockchain para ficarem atentos aos tokens TRC-20 falsificados que se fazem passar pelo FBI. Estes tokens foram criados com o objectivo de induzir as vítimas a fornecer informações pessoais através de tácticas de intimidação e potencialmente conduzi-las a sítios de phishing. O esquema de fraude inclui o envio de tokens falsificados para carteiras de vítimas, criando uma aparência de intervenção oficial das autoridades de execução da lei.

Os criminosos de criptomoedas estão a explorar cada vez mais instituições confiáveis como o FBI para enganar utilizadores, utilizando tokens Tron falsos e mensagens urgentes para roubar dados sensíveis, enquanto as perdas por fraude de ativos digitais aumentam para os mil milhões. FBI Emite Aviso Levantando Preocupação Sobre Expansão de Fraude de Criptomoedas

A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) publicou orientações sobre um programa piloto relativo a activos criptográficos como colateral, permitindo que Bitcoin, Ethereum e stablecoins funcionem como margem. Os corretores de futuros devem cumprir os requisitos de capital, obrigações de conformidade de relatórios e podem expandir outros activos criptográficos como colateral após três meses, clarificando o uso de activos criptográficos e os requisitos de liquidação de derivados.

Departamento de Justiça dos EUA no dia 16 de março anunciou que Michael David Coberg, ex-vice-xerife do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles (LASD) e piloto de helicóptero, foi condenado a 63 meses de prisão por um tribunal federal por ajudar um criminoso de fraude de criptomoedas já encarcerado em ações de extorsão e detenção falsa, e deve pagar indenização de 127.000 dólares. Ex-policial conluiou com o "Padrinho das Criptomoedas", arrecadando pelo menos 20.000 dólares por mês De acordo com o comunicado de imprensa divulgado pelo Gabinete do Procurador Federal do Distrito Central da Califórnia, Coberg, 44 anos, residente em Eastvale, confessou em setembro de 2025 um crime de conspiração de extorsão e um crime de conspiração para violar direitos civis. Os promotores observaram que Coberg ainda era funcionário da LASD na época, mas secretamente trabalhava para Adam, 25 anos, atualmente detido pela justiça federal

A Gemini enfrenta um processo coletivo de acionistas que alega que a empresa enganou investidores sobre a viabilidade do seu negócio e ocultou a sua mudança para mercados de previsão, contribuindo para um declínio significativo no valor das ações.

Um tribunal em Nevada emitiu uma ordem de restrição temporária contra a Kalshi, impedindo-a de oferecer contratos baseados em eventos sem licenciamento adequado. Isto reflete um escrutínio regulatório crescente sobre mercados de previsão, que enfrentam desafios na classificação e regulação, especialmente no que diz respeito às leis sobre jogos de azar.

O Tribunal Superior britânico analisou recentemente um caso de roubo de bitcoins em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de ter roubado bitcoins da sua carteira de hardware através de vigialância clandestina, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. Provas de gravação áudio e busca apoiam as alegações do autor, e o tribunal manteve a ordem de congelamento de activos, mas indeferiu parte das acções. O juiz considerou que as probabilidades de vitória do autor são muito elevadas e recomendou uma audiência urgente.

A influenciadora Hailey Welch revisitou o evento de lançamento do token Meme HAWK, revelando que entrou em pânico devido a rumores numa certa altura, colaborou com investigações do FBI e da SEC e provou sua inocência. Este incidente teve um impacto profundo na sua psicologia, tendo sido amplamente noticiada devido às flutuações dramáticas no valor de mercado do token.

Um júri do tribunal federal de São Francisco nos EUA determinou que Elon Musk é responsável por enganar investidores através de dois tweets durante a aquisição do Twitter em 2022, apesar de ter rejeitado as acusações de fraude premeditada. A equipa jurídica de Musk indicou que apresentará um recurso.

O FBI de Nova Iorque alertou utilizadores de blockchain que devem estar vigilantes caso recebam tokens TRC-20 que alegadamente estão relacionados com o FBI, e devem evitar divulgar informações pessoais. Este esquema fraudulento utiliza nomes falsos do FBI para pressionar as vítimas a apresentarem dados e direcioná-los para sites de phishing, a fim de cometer fraude de ativos.

Os reguladores britânicos encerraram a exchange de criptomoedas Zedxion, acusando-a de processar cerca de 1 bilião de dólares em fundos para a Guarda Revolucionária do Irão, violando sanções internacionais. Esta ação responde às medidas de sanções impostas pela América e pela União Europeia contra a Zedxion, reflectindo um endurecimento regulatório global face às exchanges de criptomoedas.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Michael David Coberg, ex-vice-xerife de Los Angeles, foi condenado a 63 meses de prisão e ordenado a pagar indenização de 12,7 milhões de dólares por ajudar o fraudador de criptomoedas Adam Iza a realizar extorsão e falsas detenções. Coberg, que trabalhou para o LASD, participou na extorsão de vítimas e em falsas detenções, abusando da sua autoridade para ganho pessoal.

A Gemini enfrenta um processo coletivo de acionistas que alega que a empresa enganou investidores sobre a viabilidade do seu negócio e ocultou a sua mudança para mercados de previsão, contribuindo para um declínio significativo no valor das ações.

Os legisladores e reguladores estão fazendo progresso na política de criptografia, com uma proposta de rendimento de stablecoin antecipada em breve. A SEC e a CFTC classificaram a maioria dos ativos criptográficos como não-valores mobiliários, designando vários como commodities digitais.

O investidor George Chryssanthou, com 80 anos de idade, foi vítima de fraude de telecomunicações em janeiro de 2025, sofrendo uma perda de aproximadamente 285.000 dólares. Os fraudadores fingiam ser suporte técnico da Microsoft, induzindo-o a transferir fundos para uma conta CEX, com os valores posteriormente convertidos em bitcoin. Ele apresentou uma queixa à FINRA contra a Charles Schwab por não conseguir bloquear as transferências anómalas.