Крипто-мошенники становятся все более креативными с каждым годом, используя тактики, которые призваны поймать даже опытных инвесторов врасплох. Их цель? Вызвать смесь беспокойства, волнения и FOMO (страх упустить возможность), заставляя пользователей действовать быстро, без сомнений.

Итак, как они это делают?

Одним из популярных приемов является фейковый аирдроп, когда мошенники создают убедительную раздачу, связанную с популярными проектами. Эти "рассылки токенов«приведите» к фишинговым сайтам, которые выглядят как официальные платформы, но существуют исключительно для захватаучетные данные кошелькаи вымывание средств.

Схемы "накачки и сброса"еще один любимчик. Мошенники раздувают токен, накачивая его цену через влиятельных лиц или ботов. Как только достаточно людей вкладывается, они продают свои активы, оставляя цену токена обваливаться и инвесторов с убытками.

Социальная инженерия также распространена, с мошенниками, выдающимися за сотрудников службы поддержки биржи или влиятельных лиц, предлагающих эксклюзивные инвестиционные советы. Через социальные каналы они устанавливают свою добросовестность, только чтобы перенаправить пользователей на вредоносные веб-сайты или просить перевести криптовалюту для фальшивых целей.

Недавно появились мошеннические криптовалютные вакансии, где жертвам предлагают роли, которые требуют начального «инвестирования» в рамках включения в проект, после чего мошенники исчезают с деньгами.

Сегодняшний гид познакомит вас с некоторыми из самых крупных криптовалютных мошенничеств 2024 года. По пути вы можете узнать некоторые из упомянутых тактик и методов.

Давайте начнем охоту на ведьм!

Топ-10 мошеннических схем с криптовалютами 2024 года раскрыты

1. Развод Froggy Coin

В начале 2024 года Froggy Coin's rug pullпредставил классическую финансовую подделку (DeFi). Позиционируясь как мем-токен, Froggy Coin привлекал пользователей социальных сетей, привлекая инвесторов игривым брендингом и обещаниями быстрых прибылей. Разработчики разогревали интерес на платформах, таких как X и Reddit, представляя токен как сообщественный проект с надежной поддержкой.

Первоначальные инвесторы финансировали пул ликвидности, увеличивая стоимость и доверие Froggy Coin. Когда разработчики решили, что набрано достаточно средств, они вытянули коврик, внезапно осушив ликвидность и обрушив стоимость токена.

Инвесторы остались не в состоянии продать или вернуть средства, так как мошенники перевели активы на анонимные кошельки и исчезли.

2. Накачка и сброс токена DIO

Недавно Jump Trading столкнулась обвинениязанимается схемой "накачай и сливай" с токеном DIO, изначально предназначенным для игрового проекта от Fracture Labs.

Разработчик занял у Jump миллионы токенов DIO для стабилизации запуска на HTX (ранее Huobi). После использования инфлюенсеров для увеличения популярности токена, Jump продал всю свою долю по пиковой цене, вызвав резкий спад, поскольку стоимость токена упала. Затем Jump выкупил токены DIO за долю их высокой цены, вернув их Fracture Labs, но оставив стоимость токена сильно обесцененной.

3. Мошенническая афера MetaMask

В 2024 году высокотехнологичный фишинг-мошенничествокидалы нацелились на пользователей MetaMask через фальшивые рекламы в Google Play. Мошенники разместили рекламу, ведущую на клонированные страницы приложения кошелька MetaMask, что затруднило пользователю различить их от оригинала. Жертвы, которые вошли приватные ключи или фразы-семенана этих сайтах обнаружили, что их кошельки опустошены.

Масштаб атаки подтолкнулMetaMask ожидается, что будет выпускать общедоступные предупреждения и использовать группы безопасности, такие как ChainPatrol, для отслеживания вредоносных доменов. Однако злоумышленники постоянно регистрировали новые домены, чтобы избежать блокировки. Действительно, клонированные приложения по-прежнему представляют серьезную угрозу, особенно для популярных кошельков, таких как MetaMask.

4. Мошенничество с помощью криптокредитования

Мошенничество с помощью криптозаймов взяло тактика денежного осликана новый уровень в 2024 году. Мошенники привлекали ничего не подозревающих участников, обещая выгодные "займы" без необходимости предоставления обеспечения.

Жертвы, часто ищущие работу или стремящиеся получить быстрые доходы, действовали в качестве посредников, переводя средства между кошельками, которые мошенники представляли как «возвраты кредитов». На самом деле участники обрабатывали незаконные средства, не подозревая, что становятся соучастниками отмывания денег.

Многие жертвы осознали, что их обманули, только когда правоохранительные органы отследили незаконные переводы до них, рискуя правовыми последствиями и замороженными счетами.

5. Мошенничество с раздачей XRP

В 2024 году мошенники использовали возбуждение вокруг недавних юридических побед Ripple, запустив фейковый раздачу XRP. Выдавая себя за генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, мошенники продвигали щедрые награды XRP для празднованияУспех Ripple, используя убедительную рекламу в социальных сетях. Потерпевших направляли на фишинговые сайты, где они либо отправляли XRP для «проверки», либо подключали свои кошельки, предоставляя мошенникам доступ.

Ripple быстро выпустила предупреждения, рекомендуя пользователям избегать неофициальных заявок на раздачу токенов, но мошенничество продолжалось, используя платформы, такие как X и YouTubeдля более широкого охвата.

6. Схема ботов братьев Адамов на 60 миллионов долларов

В 2024 году братья Джонатан и Таннер Адамы возглавили Понци-схему, обманув инвесторов обещаниями легких и высоких доходов от несуществующего криптоторгового бота.

Братья Адам привлекали инвесторов, рекламируя ежемесячную доходность в 13,5% и утверждая, что их бот может эксплуатировать различия в ценах между биржами. Однако бот был мошенничеством. Вместо торговли они использовали новые инвестиции, чтобы выплачивать доходы ранним инвесторам, поддерживая иллюзию прибыльности.

Большая часть из поднятых $60 миллионов была потрачена на роскошные покупки, включая дорогие автомобили и квартиру стоимостью $30 миллионов. По мере раскрытия схемы, SEC обвинила братьев, требуя замораживания активов и наложения штрафов.

Знаете ли вы? Схемы Понци полагаются на непрерывное привлечение новых инвесторов для выплаты доходов ранее привлеченным. В отличие от них, пирамидные схемы акцентируют внимание на привлечении участников напрямую, где каждый участник отвечает за привлечение новых членов и создание иерархической структуры.

7. Мошенничество с SIM-картами

В 2024 году серия мошенничеств с заменой SIM-карты нацелилась на держателей криптовалюты в Северной Америке, что привело к похищению миллионов активов.

Мошенники манипулировали телекоммуникационными провайдерами, чтобы перевести номера телефонов жертв на новые SIM-карты, что позволило им перехватывать двухфакторная аутентификация (2FA)коды и получать доступ к криптовалютным счетам.

В Торонто было задержано 10 человек, занимавшихся обменом SIM-карт, что позволило скомпрометировать более 1500 аккаунтов и привело к убыткам свыше 1 миллиона долларов. Правоохранительные органы продолжают настаивать на усилении безопасности среди поставщиков телекоммуникационных услуг, так как эти атаки подчеркивают уязвимость 2FA на основе SMS и важность использования приложений аутентификации или аппаратных ключей.

8. Поддержка Binance имитационных схем

Мошенники, выдающие себя за сотрудников службы поддержки Binance, обращались к пользователям через социальные сети, соблазняли их поделиться данными для входа или доступом к кошельку. Используя платформы, такие как Instagram и Telegram, эти самозванцы утверждали, что помогут с проблемами аккаунта или обеспечат безопасные инвестиции, направляя жертв на фишинговые сайты, где собирались чувствительные данные. Как только мошенники получали доступ, они быстро опустошали кошельки.

Вы знали? Только фишинговые аферы привели к значительным потерям для Binance, с сентября 2024 года было украдено примерно 46 миллионов долларов через фальшивые схемы поддержки. В среднем фишинговые аферы нацеливались на около 11 000 пользователей каждый месяц, что привело к общим потерям в размере 127 миллионов долларов в течение третьего квартала. Binance ответила, внедрив несколько уровней безопасности, включая пользовательские всплывающие предупреждения, базы данных злонамеренных адресов и прямые действия для обучения пользователей в распознавании мошенников и избегании распространенных ловушек в аферах в области клиентской поддержки.

9. Мошенничество с вакансиями на LinkedIn

Соискатели вакансий в области криптовалют на LinkedIn были подвергнуты мошенничеству с использованием социальной инженерии, гдемошенники выдают себя за рекрутеровиз устоявшихся криптовалютных компаний. Обещая «роль аналитика инвестиций в криптовалюту», эти мошенники вели подробные беседы с кандидатами, в конечном итоге запрашивая небольшой криптовалютный перевод в рамках процесса онбординга. Как только средства были отправлены, связь прервалась, оставив жертв без работы или их денег.

Мошенники использовали реалистичные профили LinkedIn с логотипами компаний и рекомендациями, чтобы выглядеть законными. Федеральное бюро расследований США и компании по кибербезопасности предупредили соискателей работы проверять предложения напрямую у компаний и избегать перевода средств в рамках трудоустройства.

10. Поддельные NFT

Один заметный случай связан с PHAYC и Phunky Ape Yacht Club (PAYC), которые создали практически идентичные копии популярной коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC). Эти контрафактные непереходные токены (NFTs)отражал оригинальный дизайн BAYC с незначительными изменениями, такими как обратные изображения или корректировки цвета, что делает их с виду подлинными.

Мошенничество работало путем размещения этих копий на крупных рынках NFT, где они привлекали покупателей, которые думали, что покупают из коллекции высокой ценности. Листинги PHAYC и PAYC изначально принимались на OpenSea и других платформах, но после обнаружения как копий они были удалены.

Это оставило покупателей с токенами, у которых практически нет стоимости при перепродаже, поскольку их истинная природа была раскрыта. Покупатели, которые думали, что инвестируют в престижную коллекцию, оказались запертыми в бесценных активах.

Знаете ли вы? Данные ФБР показали, что жалобы на мошенничество, связанное с криптовалютой, выросли на 45% в 2023 году, что привело к потерям более 5,6 миллиарда долларов, и ожидается подобная тенденция вверх на 2024 год, поскольку мошенники совершенствуют свои методы. Мошеннические схемы теперь также стали короче, средняя продолжительность многих операций в 2024 году составляет всего около 42 дней, в сравнении с более чем 270 днями в предыдущие годы.

Защита себя от мошенничества с криптовалютой и красные флаги, на которые следует обратить внимание

Как уже упоминалось, мошенники постоянно меняют свои методы, чтобы оставаться незамеченными; чтобы заметить красные флаги, нужно иметь проницательный взгляд. К счастью, их всего несколько, на которые нужно обратить внимание.

Нереалистичные доходы: Если инвестиция обещает небывалые доходы при «нулевом риске», это часто мошенничество. Криптовалютные рынки нестабильны; ни одно законное инвестирование не может гарантировать огромные прибыли.

Подозрительные связи в социальных сетях: мошенники часто связываются через социальные сети, часто выдавая себя за экспертов, влиятельных людей или даже друзей, предлагающих "возможности". Избегайте контакта с непрошенными предложениями и независимо проверяйте профили, прежде чем доверять кому-либо свои средства.

Срочность и тактика давления: Многие мошенничества включают тактику высокого давления, настойчиво требуя быстрых решений с помощью «ограниченных предложений по времени». Мошенники используют срочность, чтобы заставить жертв действовать без раздумий; помните, что законные инвестиции не давят на вас, чтобы вы приняли моментальное решение.

Присутствие фишинговых сайтов и поддельных приложений: Перепроверьте веб-сайты и источники приложений. Мошенники клонируют популярные сайты или выпускают поддельные приложения-кошельки, чтобы обмануть пользователей и получить от них чувствительную информацию. Используйте только официальные ссылки от надежных источников, таких как магазины приложений или проверенные веб-сайты.

Подозрительные запросы на платеж: Запросы на криптовалютные платежи или данные учетной записи, особенно от незапрошенных контактов, почти всегда являются мошенническими. Официальные компании не будут запрашивать чувствительную информацию через прямые сообщения или просить использовать криптовалюту в качестве оплаты по другим методам.

Анонимные или трудно проверяемые команды: Легитимные криптопроекты обычно имеют публичные команды с проверяемыми фонами. Будьте осторожны с проектами, у которых анонимные основатели или команды, которых нельзя найти за пределами одного веб-сайта или платформы.

Как и в Калифорнии во время золотой лихорадки, Web3сейчас довольно сложно, с мошенниками и схемами на каждом углу. Но так же, как старый фронт стал городами, такими как Лос-Анджелес, дикие дни криптовалюты уступят место стабильности и ценности.

Держись, будь внимателен, уклоняйся от мошенников и знай, что этот хаотический ландшафт в конечном итоге превратится в нечто прочное.

Disclaimer：

1. Эта статья перепечатана с [gatecointelegraph]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Гунит Каур]. Если есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманде, и они оперативно решат эту проблему.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционным советом.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.