ChainCatcher сообщает, по данным гонконгского СМИ Hong Kong 01, что полиция Гонконга раскрыла дело отмывания денег с использованием марионеточных счетов и обменных пунктов виртуальных валют. Известно, что двое мужчин и женщин из материкового Китая приехали в Гонконг и открыли марионеточные счета, используя 43 банковских счета в местных банках для получения 34 платежей, связанных с различными мошенническими схемами, а также покупая криптовалюту в обменных пунктах виртуальных активов, в результате чего было отмыто около 17,3 миллиона гонконгских долларов преступных доходов.
Анализ потоков денежных средств показывает, что преступная группировка осуществляла операции с криптовалютой через местные банковские счета, отмывая деньги на сумму до 230 миллионов гонконгских долларов. Полиция Гонконга предъявила обвинения двум лицам по 3 и 10 статьям о отмывании денег, и после рассмотрения дела суд одобрил ужесточение наказания — 28 месяцев и 43 месяца лишения свободы соответственно.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Признание спортивного контракта является деривативом! Американская CFTC блокирует местное правоприменение, добиваясь регуляторных полномочий для рынка прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирующие полномочия по прогнозным рынкам Kalshi с местного уровня на федеральный, утверждая, что договоры по спортивным событиям относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус прогнозных рынков и обеспечит единый национальный режим регулирования, сократив влияние местных «игровых» законов.
CryptoCity1ч назад
Признанные спортивные контрактные соглашения — это деривативы! Американская CFTC препятствует местному правоприменению, добиваясь полномочий на регулирование рынка прогнозов
Американское федеральное правительство совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регуляторные полномочия по прогнозным рынкам Kalshi от местных властей на федеральный уровень, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, изменится правовой статус прогнозных рынков, и будет обеспечено единое регулирование по всей стране, что уменьшит влияние местных законов о азартных играх.
CryptoCity4ч назад
Признание спортивного контракта деривативом! США: CFTC препятствует местному правоприменению, добиваются полномочий по регулированию рынков прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирующие полномочия по рынкам прогнозов Kalshi с местного уровня на федеральный, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус рынков прогнозов и обеспечит единый подход к регулированию по всей стране, сократив влияние местных законов о ставках.
CryptoCity7ч назад
TAO падает на 25% после обвинений в том, что сооснователь Bittensor использовал продажи токенов для принуждения к соблюдению условий
Токен TAO от Bittensor упал на 25% на фоне обвинений в централизованном контроле со стороны сооснователя Джейкоба Стивса, что привело к потере рыночной капитализации на $650 миллионов и $9,1 млн ликвидаций. Эта полемика вызывает опасения по поводу управления проектом.
Coinpedia9ч назад
Считает спортивные контракты в качестве деривативов! Американская CFTC блокирует местное правоприменение, добивается регуляторных полномочий для рынка прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается передать регулирование прогнозных рынков Kalshi от местных властей на федеральный уровень, утверждая, что договоры по спортивным событиям относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус прогнозных рынков и обеспечит единое регулирование по всей стране, сократив влияние местных игровых законов.
CryptoCity10ч назад
Федеральный судья временно отклонил уголовное преследование Kalshi со стороны штата Аризона, укрепив федеральное регулирование prediction markets
Федеральный судья США Майкл Либурди временно приостановил уголовное преследование со стороны Аризоны в отношении платформы прогнозных рынков Kalshi. Штат выдвинул против Kalshi 20 обвинений в незаконных ставках. CFTC утверждает, что федеральное регулирование имеет приоритет: прогнозные рынки подпадают под ее нормативы, и если это в итоге будет окончательно установлено, это пойдет на пользу всей отрасли с точки зрения правовой среды. Дело еще требует дальнейшего рассмотрения.
ChainNewsAbmedia12ч назад
