Вкратце
- JPMorgan Chase на этой неделе был обвинен в содействии крипто-понзи-схеме на сумму 328 миллионов долларов.
- Прокуроры утверждают, что крипто-руководитель неправомерно использовал средства инвесторов, предназначенные для ликвидных пулов, чтобы вести роскошный образ жизни.
- Пострадавший от схемы заявляет, что Chase Bank никогда не должен был позволять руководителю пользоваться его услугами.
Самый крупный банк США оказался втянут в судебный иск по обвинению клиента в участии в предполагаемой крипто-понзи-схеме, как недавно описала Министерство юстиции, при этом один из пострадавших утверждает, что JPMorgan Chase должен был обнаружить и остановить мошенничество.
Иск, поданный на этой неделе в федеральный суд Сан-Франциско, утверждает, что JPMorgan Chase сознательно позволил своему клиенту, Goliath Ventures, осуществлять масштабную мошенническую схему на 328 миллионов долларов, включающую фиктивную крипто-ликвидность и крупные хищения средств клиентов.
В прошлом месяце оператор предполагаемой схемы, житель Флориды по имени Кристофер Александр Дельгадо, был арестован федеральными правоохранительными органами по обвинениям в мошенничестве с переводами и отмывании денег.
Дельгадо был генеральным директором Goliath Ventures, компании, которая обещала клиентам высокие ежемесячные доходы от инвестиций в ликвидные пулы — автоматизированные корзины криптовалют, основанные на децентрализованных финансах (DeFi), предлагающие стимулы за блокировку токенов на определённый срок.
Однако, как утверждает Министерство юстиции, Дельгадо не переводил большинство средств клиентов в ликвидные пулы. Вместо этого он якобы тратил деньги на роскошные отпуска, дома, вечеринки и выплаты ранним инвесторам, чтобы поддерживать схему.
Теперь один из пострадавших подал иск против Chase, утверждая, что банк «сознательно позволил» Goliath, своему клиенту, смешивать средства инвесторов и использовать их для работы схемы Понци.
Иск конкретно указывает, что поскольку Goliath публично позиционировала себя как оператор крипто-ликвидных пулов, Chase должен был проверить, зарегистрирована ли компания в CFTC и других регуляторах.
«В рамках своих обязательств по знанию клиента (KYC) Chase мог и должен был подтвердить это перед принятием на счет или продолжением обслуживания Goliath», — говорится в иске. «Chase знал, что этого не сделано, и сознательно закрыл на это глаза.»
Представитель JPMorgan Chase отказался комментировать эту историю, когда к нему обратились Decrypt.
Иск особенно ссылается на скептическое отношение руководителя JPMorgan Джейми Димона к криптовалютам, который сам называл Биткойн «децентрализованной схемой Понци».
«Димон… предупреждал на протяжении лет, что криптовалюты используются для мошеннических и преступных целей», — утверждается в иске против банка.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поощряйте инновации! Судьи США и Франции запретили прогнозным рынкам в Аризоне подлежать регулированию и приостановили уголовное преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение, запрещающее штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi, ссылаясь на закон о азартных играх, полагая, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в вопросах регулирования финансовых рынков; Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения отдельных штатов по прогнозным рынкам различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity1ч назад
Налоговая служба Нигерии (FIRS) начала судебное разбирательство против крупной криптобиржи (CEX) из-за предполагаемого уклонения от уплаты налогов
Налоговый орган Нигерии, FIRS, начал судебное разбирательство против централизованной биржи по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, связанном с НДС и налогом на прибыль (CIT) по операциям с криптовалютой. Суд назначен на 11 апреля 2025 года, поскольку возникают вопросы об обязанности иностранных организаций соблюдать местные налоговые законы.
GateNews3ч назад
Сооснователь Thepeer отрицает обвинения во мошенничестве почти через два года после закрытия, заявляет, что $750K никогда не получал
Майкл Окох, сооснователь Thepeer, опроверг обвинения в исчезновении средств до закрытия компании, уточнив, что заявленные инвестиции никогда не были сделаны, а деньги были полностью учтены. Он указал, что проблема связана с внутренними вопросами управления, а не с мошенничеством.
GateNews3ч назад
Поощряйте инновации! Судьи США запретили Аризоне регулировать рынок прогнозов и приостановили судебное преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона преследовать предсказательный рыночный платформенный Kalshi, ссылаясь на закон о азартных играх, полагая, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США имеет исключительную юрисдикцию. Это решение затрагивает границу между полномочиями штатов и федерального уровня в регулировании финансовых рынков: Kalshi же настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения разных штатов по предсказательным рынкам различаются, а семья Трампа также выразила поддержку предсказательным рынкам.
CryptoCity4ч назад
Можно ли обойти требования Комиссии по финансовому надзору (FSC) по покупке криптовалюты с помощью банковской карты? OdinTin запускает сервис покупки криптовалюты с использованием американской карты для дебетовых операций Wallet Pro.
Услуги OwlPay и Wallet Pro, выпущенные компанией ОдинТинг, используют технологию стейблкоинов для реализации B2B трансграничных платежей и, сотрудничая с международными платежными гигантами, демонстрируют свои амбиции по расширению в сфере финтеха. Осуществляя операции за рубежом, ОдинТинг обходит ограничения регулирования на Тайване, предоставляя быстрые операции с виртуальными активами, а также сталкивается с недавно вступившим в силу Законом о виртуальных активах; в будущем она станет примером для других иностранных компаний, входящих на тайваньский рынок.
CryptoCity5ч назад
Основатель Thodex Фарул Фатих Озер арестован в Турции, ему предъявлены обвинения по поводу предполагаемого $2B присвоения/кражи
Фарул Фатих Озер, основатель обрушившейся криптовалютной биржи Thodex, был арестован в Стамбуле, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. По утверждениям, Озер скрылся, унеся с собой $2 миллиардов в средствах инвесторов; в его деле говорится о существенных финансовых потерях, и оно привело к общенациональному запрету на криптовалютные платежи в Турции.
GateNews6ч назад
