Валютный риск

Тайваньская криптовалютная биржа BITGIN причастна к делу об отмывании денег. Среди 10 обвиняемых ключевыми фигурами являются братья и сестры семьи Чжан, которые предположительно использовали биржу для скрытия отмывания денег мошеннических групп на сумму 150 млн тайваньских долларов. Среди обвиняемых адвокат и реальный руководитель. Дело включает множественные денежные потоки и иностранные счета, которые затрудняют расследование. Чжан Юйтин ранее консультировал полицию по отслеживанию криптовалют, но в итоге стал пособником мошенников. Дело еще находится на рассмотрении в суде.

Израильский журналист Фабиен получил угрозы смерти за освещение падения иранских ракет. Проигравшие выставили ставки в размере 14 миллионов долларов на предсказательном рынке Polymarket, что вызвало недовольство, и они даже подделали скриншоты для оказания давления. Инцидент раскрывает потенциальные риски предсказательных рынков, демонстрируя, что финансовые мотивы могут привести к незаконному поведению и усилению манипуляций.

BlockFills подал заявление по Главе 11 после сообщения об активах в размере $50–$100M против обязательств в размере $100–$500M . Фирма приостановила вывод средств клиентов в феврале из-за проблем с ликвидностью и убытка в размере $75M . Судебный процесс Dominion Capital, в котором alegается неправомерное присвоение активов, привел к судебному приказу о замораживании

Известный криптографический брокер BlockFills приостановил выводы средств клиентов в феврале из-за краха крипторынка и подал заявление на реорганизацию по главе 11 в суд по делам о несостоятельности штата Делавэр. Задолженность компании составляет от 100 до 500 миллионов долларов, основные кредиторы включают SBI VC Trade и Nexo Capital. BlockFills надеется сохранить стоимость компании при помощи судебного надзора над реорганизацией и повысить доходы заинтересованных сторон.

Blockfills подал заявление о добровольной защите по Главе 11 Закона о банкротстве 15 марта 2026 года после приостановки депозитов и снятия средств из-за финансовых проблем с 11 февраля. Затяжной кризис ликвидности Компания институционального криптовалютного трейдинга Blockfills официально подала заявление о добровольной защите по Главе 11 Закона о банкротстве

Корейское финансовое разведывательное управление наложило на один CEX санкции в виде частичного прекращения деятельности на 6 месяцев и штрафа в размере 36,8 млрд вон за нарушение обязательств по противодействию отмыванию денег. Проверка выявила множество нарушительных транзакций и проблемы с идентификацией клиентов. В течение этого периода торговля существующих пользователей не была затронута, однако передача виртуальных активов новыми пользователями была ограничена.

BlockFills подал иск о банкротстве по Главе 11 после сообщения об активах в размере $50–$100M против обязательств в размере $100–$500M . Компания приостановила вывод средств клиентами в феврале в связи с давлением на ликвидность и появлением убытка $75M . Иск компании Dominion Capital об объявлении активов в размере приводит к постановлению суда о замораживании

Апелляционный суд Сеула (Центральный районный суд Сеула) отклонил ходатайство Flow Foundation и Dapper Labs о запретительном судебном приказе против трёх бирж в отношении прекращения торговли FLOW. Суд постановил, что доказательств недостаточно и необходимо защитить интересы инвесторов. FLOW по-прежнему доступен для торговли на Korbit, но был исключён из листинга на трёх других биржах.

Компания BlockFills, специализирующаяся на институциональной торговле криптоактивами и кредитовании, подала заявление о банкротстве по Главе 11 в Соединенных Штатах, что стало еще одним ударом для сектора кредитования цифровых активов после недель операционных трудностей. В заявлении, опубликованном на X 16 марта, компания сообщила, что после

Чикагская компания по торговле криптовалютами BlockFills и её материнская компания Reliz Ltd. недавно подали заявление о банкротстве по главе 11 в американский суд из-за продолжающихся финансовых трудностей и проблем с ликвидностью. Активы компании оцениваются в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов, однако долги составляют 500 миллионов долларов, что свидетельствует об серьёзном финансовом давлении на компанию. Компания ранее приостановила операции по пополнению и снятию средств клиентов из-за дефицита ликвидности и была ограничена судом в использовании активов в связи с исками о неправомерном использовании средств. Целью заявления о банкротстве является реструктуризация денежных потоков и сохранение прозрачности. Данное событие подчёркивает структурную уязвимость рынка криптокредитования.

Чикагская криптовалютная платформа OTC-торговли BlockFills подала заявление о защите от банкротства по Chapter 11 из-за убытков от заимствований в размере 75 млн долларов США и приостановила вывод средств клиентов, что привело к затруднениям примерно 2000 институциональных клиентов. После ухода генерального директора кредиторы подали в суд, суд заморозил часть активов, а эксперты считают, что компания уже прямо движется к банкротству.

15 марта подозреваемый адрес хакера получил 7400 ETH из Tornado Cash и инициировал события ликвидации залога CAKE и THE, что привело к дефициту примерно в 2.15 млн долларов США на Venus. Адрес использовал сложные манипуляции для повышения цены THE, в результате чего его залог на Venus был ликвидирован, однако значительная часть заимствованных средств остается невозвращенной. По мнению аналитиков, это событие могло быть стратегией, используемой для получения прибыли на определенной CEX.

Gate News, 15 марта — Venus Protocol выпустила сообщение о безопасности, в котором говорится, что во время расследования аномальной активности в пуле ликвидности THE были приняты превентивные меры для предотвращения дальнейшего злоупотребления, а именно немедленно приостановлены все операции по заимствованию и снятию THE. Эта мера будет действовать до завершения расследования. Venus Protocol заявила, что другие рынки не пострадали и продолжат работу в обычном режиме.

Тайваньская прокуратура возбудила дело против криптовалютной биржи "Bi Jing" и 10 ответственных лиц, обвиняемых в сотрудничестве с мошеннической группировкой, совершении мошенничества и отмывании денег. Дело касается 46 потерпевших, сумма ущерба превышает 150 млн юаней. Братья и сестра Чжан могут быть приговорены к 12 годам тюремного заключения.

Своп $50M AAVE не удался из-за значительного влияния на цену, несмотря на подтверждение пользователем предупреждений о проскальзывании. Aave возместит $600K в комиссиях, что подчеркивает необходимость улучшенной защиты пользователей при торговле на DeFi, в то время как CoW Swap функционирует корректно в условиях экстремальной волатильности рынка.

Основатель Fantasy.top опроверг обвинения в возврате средств ангельским инвесторам, подчеркнув, что компания работает на доходы от продукта в течение двух лет и не использовала средства инвесторов. Некоторые инвесторы заявили, что не получили ожидаемых финансовых отчетов и требуют ответственности от основателя. Платформа ранее получала положительные отзывы, но недавно переключилась на рынок прогнозов, и официальные представители еще не дали дальнейших разъяснений.

Fantasy.top сталкивается с обвинениями со стороны ангельских инвесторов, которые утверждают, что команда перестала выходить на связь и отказалась вернуть 50 000 долларов, что вызвало подозрения в "软Rug Pull". Основатель Travis Bickle опроверг эти обвинения, заявив, что компания работает за счет доходов от продукта и не использовала средства инвесторов. Несколько известных инвесторов также сообщили о подобных ситуациях.

YZi Labs 11 марта заявил, что CEA Industries сталкивается с операционным кризисом, отсутствием ключевой управленческой команды и инфраструктуры, а также неэффективностью надзора со стороны совета директоров. YZi Labs требует от совета директоров публично отреагировать и провести расследование в отношении директора Ханса Томаса, а также прекратить соглашение с 10X Capital Asset Management.

Gate News сообщает, что 11 марта Министерство юстиции США ведет расследование того, как Иран использует одну из крупнейших мировых криптовалютных бирж для обхода американских санкций. Согласно документам компании и информированным источникам, ранее внутри этой биржи было прекращено расследование по поводу подозрительных переводов более 1 миллиарда долларов, которые проходили через платформу и направлялись в сеть, финансирующую поддерживаемую Ираном террористическую организацию (включая йеменские хуситов). Основное внимание уделяется тому, как эти денежные потоки перемещаются на платформе и каким образом связаны с рисками несоблюдения нормативных требований.

Южнокорейское агентство по финансовой разведке ввело санкции против某 криптовалютной биржи за разрешение пользователям переводить средства на незарегистрированные зарубежные платформы и за отсутствие процедуры KYC, что может привести к приостановке обслуживания новых клиентов на 6 месяцев. Ранее эта биржа понесла убытки в размере 40 миллиардов долларов в биткоинах из-за операционной ошибки, а также сейчас подвергается расследованию по вопросам регулирования рекламы.