Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
axios: Похоже, что цепочка поставок подверглась атаке северокорейских хакеров; цели — корпоративные зашифрованные активы
Mandiant подтвердила, что подозреваемая группа хакеров из Северной Кореи отвечает за атаку на цепочку поставок axios: хакеры рассылали обновления с вредоносным кодом в течение трех часов, используя компрометацию учетных записей разработчиков. Эта атака затронула около 135 устройств, что демонстрирует уязвимость цепочек поставок, и может привести к краже криптоактивов компаний. Недавние цифровые кражи со стороны Северной Кореи продолжают усиливаться, создавая угрозу международной безопасности.
MarketWhisper1ч назад
Операция ФБР по подставам вскрывает сеть манипулирования ценами на криптовалюту: предъявлены обвинения 10 иностранным гражданам, изъято более $1 млн
Федеральное жесткое пресечение выявляет предполагаемую сеть манипулирования ценами на криптовалюту, указывая на усиление рисков правоприменения для компаний, работающих с цифровыми активами, поскольку власти нацеливаются на согласованные схемы торговли, которые раздували котировки и вводили в заблуждение инвесторов на глобальных рынках.
Обвинения в манипулировании рынком криптовалют нацелены
Coinpedia1ч назад
Шифф предупреждает: рекламная стратегия может привести к судебным искам из-за рисков биткоина
Шифф указывает на юридические риски в продвижении STRC
Питер Шифф раскритиковал недавнюю рекламу Strategy и поставил под сомнение ее представление финансовых результатов, связанных с акциями STRC. Он утверждал, что эта кампания создает чрезмерно оптимистичный образ образа жизни, привязанный к инвестиционным показателям, и что такие мес
CryptoBreaking8ч назад
Город в Массачусетсе взвесит запрет на крипто-банкоматы, ссылаясь на финансовые риски
Городской совет Хейверхилла, штат Массачусетс, готовится рассмотреть запрет на криптовалютные банкоматы после внесения предложения о принятии соответствующего постановления 17 марта.
Согласно повестке дня Городского совета Хейверхилла, этот орган власти запланировал рассмотрение постановления о криптовалютных банкоматах, внесенного мэром Мелиндой
Cointelegraph9ч назад
Криптовалютный спор из-за эксплойта Resupply попал в сингапурский суд по делам о преследовании
Сингапурский суд обязал криптофигуры Ван Лэй и пользователя "web3feng" прекратить клеветнические заявления, направленные против участника Curve Вана Хаоминга, после онлайн-обвинений, связанных с эксплойтом DeFi 2025 года. Они должны выплатить в качестве компенсации приблизительно $1,900.
Cointelegraph13ч назад
Сингапур приказал прекратить споры, связанные с взломом Resupply, в ходе кампании по очернению крипто.
Сингапур приказал прекратить споры, связанные с взломом Resupply, в ходе войны клеветы в адрес криптовалют
Суд в Сингапуре обязал основателя OneKey Wang Lei и одного пользователя X прекратить угрожающие и клеветнические обвинения, направленные против участника, связанного с Curve, после того как спор
TapChiBitcoin14ч назад
