Gate News сообщает, 17 марта, Южнокорейский финансовый надзорный орган (FSS), таможенная служба, Ассоциация кредитных финансов и девять кредитных карт компаний страны подписали в этот день “Договор о совместной блокировке транснациональных преступных финансовых потоков”. Этот договор направлен на устранение цепочки финансирования телефонных мошенничеств и преступлений с виртуальными активами путем анализа связей между деталями использования зарубежных кредитных карт и записями о въезде и выезде за границу, что позволяет отслеживать источники преступных доходов. Ранее из-за разрыва в информации между различными учреждениями, таможенная служба, обладая данными о въезде и выезде, не могла в реальном времени контролировать необычные зарубежные расходы, а кредитные компании, имея данные о платежах, не знали о прохождении границы держателями карт. Согласно новой системе, таможенная служба будет предоставлять кредитным компаниям информацию о высокорискованных транзакциях, а ФСС разработает руководящие принципы, позволяющие кредитным компаниям при обнаружении аномалий самостоятельно приостанавливать транзакции и принимать другие меры. Глава Южнокорейского финансового надзорного органа Ли Чан-джин заявил, что этот шаг ознаменует создание в Южной Корее системы постоянного мониторинга, которая позволяет блокировать отток преступных доходов за границу прямо с источника. Эта система будет сосредоточена на точечном пресечении “обменных операций”, связанных с использованием зарубежных кредитных карт для снятия наличных в иностранных банкоматах и отмывания денег с помощью криптовалют.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
MTN Nigeria приостанавливает услуги пополнения Xtratime в виде эфирного времени и заимствования данных, чтобы соответствовать нормативам цифрового кредитования
MTN Nigeria приостановила сервис Xtratime из-за новых требований регуляторского соответствия от FCCPC. Хотя обычные покупки продолжаются, приостановка направлена на соблюдение предстоящих правил цифрового кредитования. Компания не ожидает существенного финансового влияния и будет отслеживать реакцию пользователей.
GateNews1ч назад
Пакистан открыл банковскую систему для лицензированных криптокомпаний, отменив запрет 2018 года
Центральный банк Пакистана открыл свою банковскую систему лицензированным поставщикам услуг в области виртуальных активов, отменив ранее введенный запрет. Это изменение, следующее за принятием Закона о виртуальных активах 2026 года, позволяет криптокомпаниям получать доступ к банковским услугам при строгих нормативных требованиях.
GateNews5ч назад
X Money Маска еще не запустили — а уже гремит на весь мир! Mizuho говорит, что обрушит рынок платежей США, и параллельно снижает рейтинг PayPal
Финансовый продукт Илона Маска X Money планируется запустить в апреле; он может перевернуть рынок платежей в США и оказать давление на PayPal. Mizuho Securities снизила рейтинг PayPal до «нейтрального». Однако ключевой проблемой становятся регуляторные переменные — особенно неясность в отношении законов о платежах с использованием криптовалют и продуктов, приносящих доход. Также X запустила функцию «Cashtags», которая объединяет данные о текущих финансах.
ChainNewsAbmedia5ч назад
Крупнейшая южнокорейская CEX размещает токен SPURS в списке торговых оповещений
Южнокорейская криптовалютная биржа добавила токен SPURS в список торговых оповещений из-за слабых показателей рынка и рисков для инвесторов. Депозиты временно приостановлены, пока токен проходит проверку, до 16 июля 2026 года.
GateNews7ч назад
Ежегодно транзакции Bitcoin создают нагрузку в 70 страниц по налоговой отчетности
Согласно Николасу Энтони из Центра денежных и финансовых альтернатив Института Катона, трата Bitcoin на повседневные покупки создает неожиданную кошмарную ситуацию с соблюдением налогового законодательства. IRS рассматривает Bitcoin как собственность, а не валюту, то есть каждый перевод—даже покупка $5 coffee
CryptoFrontier7ч назад
Джастин Сан громит предложение по управлению World Liberty Financial, называя его «принуждением», обостряя ссору вокруг альткоинов, поддерживаемых Трампом
Напряженность между основателем Tron Джастином Саном и поддерживаемой Трампом WLFI усилилась из-за спорного предложения по управлению (governance), которое наказывает несогласных избирателей. Сан раскритиковал это предложение как принудительное и абсурдное, заявив, что WLFI попыталась монополизировать власть.
GateNews9ч назад
