ФБР Нью-Йоркское отделение в четверг официально предупредило пользователей блокчейна Tron о необходимости повышенной бдительности, поскольку мошенники создают поддельные FBI-токены по стандарту TRC-20, активно раздавая их в кошельки пользователей и угрожая блокировкой активов за «нарушение правил AML», чтобы затем заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личной информации.
Анализ схемы мошенничества: три шага поддельных FBI-токенов
(Источник: FBI)
Основная идея мошенничества — подделка авторитета FBI, использование имени правоохранительных органов для создания у пользователей ощущения юридической угрозы. Стандарт TRC-20 позволяет любому быстро создавать токены без разрешения и массово отправлять их на любые кошельки, что делает возможным такие «раздачи» и «аирдропы» с минимальными затратами.
Три этапа мошенничества с поддельными токенами
Раздача токенов: мошенники создают поддельные TRC-20 токены с надписью «FBI» и активно отправляют их на кошельки пользователей сети Tron.
Запугивание: токены сопровождаются угрозами о нарушении AML-законов, о предстоящем блокировании активов, создавая ощущение срочности.
Фишинг: требуют перейти на внешний сайт, связанный с токеном, для «обжалования» или «разблокировки», чтобы заставить пользователя ввести личные данные.
В заявлении FBI ясно указано: «Если вы получили токен от определенного аккаунта, не предоставляйте никакую личную информацию на связанных с этим токеном сайтах.»
Официальная позиция FBI: связь с общественностью не через токены
Основное сообщение предупреждения FBI — они никогда не используют блокчейн-токены для официального общения с общественностью. Получение токена, якобы от FBI, — явный признак мошенничества. FBI продолжает расследовать криптовалютные мошенничества, «в том числе мошеннические платформы и компании, связанные с криптовалютами».
Этот случай с поддельными токенами — отражение быстрого развития крипто-мошенничеств за последние годы. Согласно отчету FBI за 2024 год, убытки от криптовалютных мошенничеств достигли десятков миллиардов долларов, увеличившись на 45% по сравнению с 2022 годом, и FBI включила криптоинвестиционные мошенничества в категорию «самых крупных финансовых потерь». Федеральная торговая комиссия США (FTC) также сообщила, что мошенничества с инвестициями, такие как «памм-проекты» (так называемые «куры»), за год нанесли ущерб более чем на 1 миллиард долларов.
Подделка правоохранительных органов: новые формы мошенничества в крипте
Мошенничество с поддельными FBI-токенами — это развитие схемы от «пассивного诱导» к «активному запугиванию». Традиционные крипто-мошенничества обычно используют обещания высокой доходности для привлечения, а новые схемы напрямую подделывают правоохранительные органы, используя страх перед законом как инструмент давления, заставляя пользователей раскрывать личные данные или переводить деньги.
Выбор платформы Tron обусловлен её преимуществами: по сравнению с другими блокчейнами, создание и массовая отправка TRC-20 токенов обходится значительно дешевле, что позволяет мошенникам охватить большое число потенциальных жертв с минимальными затратами. Пока что не раскрыты точные масштабы пострадавших, расследование продолжается.
Часто задаваемые вопросы
Что такое мошенничество с поддельными FBI-токенами и как оно работает?
Мошенники создают поддельные токены по стандарту TRC-20 с надписью «FBI» и активно раздают их в кошельки пользователей сети Tron, сопровождая угрозами о нарушении AML-законов и блокировке активов, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты для предоставления личных данных.
Что делать, если получил подозрительный FBI-токен?
ФБР настоятельно рекомендует: не нажимайте на любые ссылки, связанные с этим токеном, не предоставляйте личную информацию на связанных сайтах и сообщайте о мошенничестве в Центр по жалобам на интернет-преступления FBI (IC3). Получение такого токена — явный признак мошенничества, и FBI никогда не использует блокчейн-токены для официального общения.
Почему мошенники выбирают сеть Tron для таких схем?
TRC-20 позволяет любому быстро создавать и массово отправлять токены без разрешения, что делает его популярной платформой для «раздач» и мошенничеств. Такие токены можно разместить в тысячах кошельков за считанные минуты, что делает их очень дешевыми и трудными для предотвращения заранее.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Глава SEC Нигерии клянется жестко пресечь манипуляции с найрой и планирует исключить NGN из P2P-платформ
Комиссия по ценным бумагам Нигерии (SEC) во главе с Эмоматими Агама усилит усилия по борьбе с манипулированием найрой в криптосекторе, удалив валюту с платформ одноранговой торговли (peer-to-peer). После предыдущих мер принудительного характера заинтересованные участники отрасли призывают к более четким правилам и единому подходу к политике.
GateNews23м назад
Основатель верит, что ему грозят обвинения в мошенничестве с выкупом средств (rug pull), поскольку Министерство юстиции открывает программу компенсации жертв $40M OneCoin
Бен Пасстернак, основатель платформы Solana Believe, сталкивается с обвинительным заключением по предполагаемой схеме «rug pull» с участием миллиардов в сделках и миллионов в комиссиях. Тем временем Минюст США предлагает компенсацию пострадавшим от OneCoin, при этом крайний срок подачи заявления — 30 июня 2026 года.
GateNews43м назад
Поощряйте инновации! Судья США и Франции запретили Аризоне регулировать рынки прогнозов и приостановили преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение о запрете аризонским властям использовать закон об азартных играх для привлечения к ответственности платформы прогнозных рынков Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границу между полномочиями штатов и федерального уровня в вопросах регулирования финансовых рынков; Kalshi же настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения по прогнозным рынкам в разных штатах различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity2ч назад
Можно ли обойти требования Комиссии по финансовому надзору (FSC) и покупать криптовалюту, расплачиваясь картой? OdinTin продвигает сервис покупки криптовалюты с помощью американской дебетовой карты Wallet Pro
Сервисы OwlPay и Wallet Pro, запущенные Odin Ding, используют технологию стейблкоинов для осуществления B2B трансграничных платежей, а также сотрудничают с международными платежными гигантами, демонстрируя свои амбиции по расширению в сфере финтеха. Осуществляя операции за рубежом, Odin Ding обходит ограничения регулирования на Тайване, предоставляя быстрые сделки с виртуальными активами; при этом, сталкиваясь с недавно принятым Законом об услугах с виртуальными активами, в будущем станет для других иностранных компаний, выходящих на рынок Тайваня, образцом для использования.
CryptoCity3ч назад
Polymarket проверяет стартапы в экосистеме и пресекает инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком
Polymarket объявила о проведении аудита для некоторых подключенных к платформе стартапов, которые, как утверждается, используют данные с подозрительных аккаунтов, связанных с инсайдерской торговлей, чтобы направлять пользователей при совершении сделок. Эта мера направлена на усиление комплаенс-контроля и на реагирование на обеспокоенность со стороны общественности рисками инсайдерской торговли.
GateNews3ч назад
Поощряйте инновации! Судья в США запретил регулирующим органам Аризоны прогнозные рынки, приостановив преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение о запрете штату Аризона использовать закон о азартных играх для преследования прогнозного рынка Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий между штатами и федеральным уровнем в регулировании финансовых рынков: Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым продуктам, а не к традиционным азартным играм. Решения штатов по прогнозным рынкам различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity5ч назад
