Tổng quan vụ việc

Sự cố Con đường tơ lụa đề cập đến giao dịch Bitcoin trên thị trường web tối mật “Con đường tơ lụa” từ năm 2011 đến năm 2013. Con đường tơ lụa là một thị trường hoạt động một cách ẩn danh thông qua mạng Tor, cho phép người dùng mua bán hàng hóa bất hợp pháp, đặc biệt là ma túy.

Thị trường được thành lập bởi Ross Ulbricht, người hoạt động dưới bút danh "Dread Pirate Roberts".

Nguồn:https://www.bbc.com/news/articles/cz7e0jve875oKhông có văn bản nguồn để dịch.

Sự kiện quan trọng

Năm 2011: Việc tạo ra Con đường Silk bắt nguồn từ nhu cầu bảo vệ sự riêng tư trong thời đại kỹ thuật số. Vào năm 2011, nền tảng kết hợp mạng Tor với Bitcoin để tạo ra môi trường giao dịch ẩn danh, kết nối người mua và người bán trên toàn thế giới. Với việc che đậy IP, thanh toán được mã hóa và hệ thống phản hồi từ người mua, Con đường Silk đã né tránh các quy định thanh toán truyền thống, trở thành ốc đảo cho các giao dịch bất hợp pháp và mở rộng nhanh chóng.

Năm 2013: FBI đã thành công trong việc đóng cửa thị trường Silk Road, dẫn đến bắt giữ nhà sáng lập của nó, Ross Ulbricht, vào tháng 10 năm 2013. Các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng quan trọng trên máy tính của Ulbricht, khám phá chi tiết hoạt động của Silk Road và định vị khoảng 144.000 BTC. Vào tháng 11 cùng năm, Silk Road 2.0 được khởi động bởi các quản trị viên trang web trước đây nhưng đã bị đóng cửa vào năm sau trong Chiến dịch Onymous.

2015: Ross Ulbricht đã bị kết án với bảy tội danh, bao gồm rửa tiền, hack máy tính và buôn bán ma túy, và bị kết án tù chung thân.

Tháng 5 năm 2024: Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Donald Trump hứa sẽ giảm án cho nhà sáng lập Silk Road là Ross Ulbricht nếu ông được tái cử.

28 tháng 7 năm 2024: Tại một hội nghị về Bitcoin, Trump nhấn mạnh cam kết của mình, tuyên bố rằng ông sẽ làm việc để giảm án phạt của Ulbricht nếu được bầu cử.

Ngày 14 tháng 11 năm 2024: Sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, Ross Ulbricht đã đăng bài đăng đầu tiên của mình trên nền tảng X, cảm ơn những người đã bỏ phiếu cho Trump. Ông viết, “Tôi tin rằng ông ấy sẽ giữ lời hứa và cho tôi cơ hội thứ hai. Sau hơn 11 năm trong bóng tối, cuối cùng tôi cũng thấy ánh sáng của tự do ở cuối đường hầm. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.”

Nguồn:https://x.com/RealRossU/status/1856435917789245806Không có văn bản để dịch

Ngày 21 tháng 1 năm 2025: Donald Trump thông báo ông đã ký một lệnh ân xá cho Ross Ulbricht. Sau khi được thả, hình ảnh đầu tiên của Ulbricht xuất hiện, cho thấy anh ta đang đi bộ trong một bãi đậu xe mặc bộ đồ thể thao màu xám, cầm một chậu cây xanh và mỉm cười khi anh ta rời nhà tù.

Nguồn:https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1881856567684817230

Nguồn:https://x.com/BitcoinMagazine/status/1881925811617546586

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2025, giám đốc Coinbase Conor Grogan@jconorgroganNgười đã đăng vào X, cho biết anh ấy đã phát hiện gần 430 BTC trong nhiều ví liên kết với Ross Ulbricht. Những ví này không bị chính phủ Mỹ tịch thu và vẫn không bị ai chạm vào trong 13 năm. Đến ngày 22 tháng 1 năm 2025, tổng giá trị là khoảng 47 triệu đô la. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Ulbricht có vẫn còn quyền truy cập vào các khóa ví hay không.

Nguồn:https://x.com/jconorgrogan/status/1882046613709115875

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2025, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã công bố quyên góp Bitcoin trị giá 111.111 USD cho Ross Ulbricht, người sáng lập thị trường web đen Silk Road.

Nguồn:https://x.com/krakenfx/status/1882145752303993342

Tổng số Bitcoin do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ

Chính phủ Mỹ đã tịch thu một lượng lớn Bitcoin từ vụ án Silk Road. Đến ngày 22 tháng 1 năm 2025, chính phủ Mỹ nắm giữ 198.109 BTC, trị giá khoảng 20,82 tỷ đô la, biến nước Mỹ trở thành quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn nhất trên thế giới.

Nguồn:https://bitcointreasuries.net/entities/united-states(Ngày 22 tháng 1 năm 2025)

Trong những năm qua, cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tiếp tục tịch thu số lượng lớn Bitcoin. Ví dụ, vào tháng 11 năm 2021, các cơ quan chức năng tịch thu khoảng 50.676 BTC từ James Zhong tại nơi ở của anh ấy tại Georgia. Lúc đó, Bitcoin được định giá ở trên 3,36 tỷ đô la. Zhong đã thừa nhận đã lừa đảo để có được số tiền này từ thị trường Silk Road vào năm 2012.

Vào tháng 9 năm 2012, anh ấy lợi dụng một kế hoạch giao dịch để rút Bitcoin mà không cần mua hàng hoặc giao dịch trên nền tảng.

Vụ bắt giữ này trở thành vụ án tài chính lớn thứ hai trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Zhong đã thú nhận tội và đối diện án tù tối đa 20 năm, với dự kiến xét xử vào tháng 2 năm 2023.

Nguồn:https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-historic-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction

Dự trữ chiến lược Bitcoin

Nếu dự luật này được thông qua, chính phủ Mỹ sẽ tăng lượng Bitcoin nắm giữ của mình.

Vào tháng 7 năm 2024, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết trong một bài phát biểu là sẽ “không bao giờ bán” số lượng Bitcoin mà chính phủ đang nắm giữ và giới thiệu khái niệm “dự trữ Bitcoin chiến lược.”

Đồng thời, Nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis đề xuất một dự luật để tích lũy 1 triệu BTC thông qua thuế và các phương tiện khác như một dự trữ chiến lược, với thời gian nắm giữ tối thiểu là 20 năm. Mục tiêu cốt lõi của dự luật này là sử dụng Bitcoin như một cách chống lại biến động kinh tế trong khi củng cố vị thế lãnh đạo của Mỹ trong sáng tạo tài chính toàn cầu.

Nếu được ban hành, dự luật sẽ tăng dự trữ Bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ và chính thức công nhận Bitcoin là một tài sản chiến lược. Điều này có thể tăng cường an ninh tài chính cho chính phủ và có khả năng khuyến khích các tổ chức toàn cầu chấp nhận Bitcoin như một tài sản dự trữ, tích hợp hơn nữa thị trường tiền điện tử với hệ thống tài chính truyền thống.

Ngoài ra, ít nhất 10 bang tại Mỹ đang khám phá việc thành lập dự trữ chiến lược Bitcoin hoặc các quy định liên quan. Pennsylvania đã thông qua “Đạo luật Quyền Bitcoin,” đảm bảo cá nhân và doanh nghiệp có thể tự lưu trữ tài sản kỹ thuật số, và đề xuất một “Đạo luật Dự trữ Bitcoin Chiến lược” để đầu tư 10% quỹ của bang vào Bitcoin và sản phẩm tiền điện tử.

Texas đã đề xuất một dự luật để tạo ra một dự trữ Bitcoin của tiểu bang được tài trợ bởi thuế từ các thợ mỏ Bitcoin, trong khi Ohio đã giới thiệu một quỹ Bitcoin cấp cho thủ quỹ nhà nước quyền mua Bitcoin. Trong khi đó, Oklahoma, Louisiana, Montana và Arkansas đã thông qua luật bảo vệ tính hợp pháp khai thác và giao dịch Bitcoin.

Nguồn:https://www.aljazeera.com/news/2024/11/12/why-is-trumps-election-as-us-president-prompting-a-bitcoin-surge

Lịch sử đấu giá và Ảnh hưởng đến thị trường

Kể từ năm 2014, chính phủ Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đấu giá Bitcoin bị tịch thu từ vụ án Silk Road.

Đấu giá đầu tiên vào năm 2014

Chính phủ Hoa Kỳ đã bán đấu giá khoảng 30.000 BTC, thu hút sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư. Trong số các nhà thầu trúng thầu có nhà đầu tư nổi tiếng Tim Draper. Sau cuộc đấu giá, giá của Bitcoin vẫn ổn định ở mức khoảng 600 đô la và sự công nhận của thị trường về "hợp pháp hóa" của nó đã tăng lên.

Trong vòng hai, chính phủ đã bán đấu giá 50.000 BTC - gần gấp đôi khối lượng đấu giá đầu tiên. Tâm lý thị trường ban đầu là tiêu cực, mong đợi áp lực giảm giá lên giá Bitcoin. Tuy nhiên, sau cuộc đấu giá, Bitcoin tiếp tục dao động trong khoảng từ 300 đến 400 đô la, tránh được sự sụt giảm giá kéo dài.

Nguồn:https://www.reuters.com/article/technology/venture-capitalist-draper-wins-us-bitcoin-auction-idUSKBN0F7199/

Các phiên đấu giá sau năm 2015:

Vào tháng 3 năm 2015, chính phủ Mỹ đã đấu giá thêm 50.000 BTC. Mặc dù ban đầu có lo ngại về tác động của thị trường, giá của Bitcoin vẫn duy trì ổn định và dần dần phục hồi vượt qua mức 300 đô la. Sự hoảng loạn ban đầu đã dịu bớt, và thị trường trở nên chấp nhận hơn với các cuộc đấu giá thường xuyên, xem chúng như một phần của sự dao động giá tự nhiên của Bitcoin.

Vào tháng 11 năm 2015, chính phủ đã bán đấu giá hàng trăm nghìn BTC, nhưng những cuộc bán hàng này không gây ra sự đảo lộn đáng kể trên thị trường. Thay vào đó, việc đấu giá cạnh tranh được xem như một dấu hiệu cho thấy Bitcoin đang có được sự chính thức hóa như một tài sản đầu tư.

Trong những năm qua, nhiều vòng chuyển nhượng và đấu giá vẫn tiếp tục. Chẳng hạn, vào ngày 3/12/2024, chính phủ Mỹ đã chuyển số Bitcoin Silk Road trị giá 1,92 tỷ USD cho Coinbase.

Nguồn:https://x.com/arkham/status/1863623883422679160

2025:

Vào ngày 9 tháng 1 năm 2025, DB News đưa tin rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã được ủy quyền bán khoảng 69.370 BTC bị tịch thu từ thị trường darknet Silk Road, được định giá khoảng 6,5 tỷ USD vào thời điểm đó. Do sự biến động giá của Bitcoin, DOJ đã lên kế hoạch thanh lý các tài sản này thông qua các quyết định vụ án.

Sau thông báo, giá của Bitcoin đã giảm hơn 2.5% trong vòng 24 giờ. Với DOJ hiện đã được ủy quyền để bán những Bitcoin này, các biến động thị trường ngắn hạn đã được dự đoán. Tuy nhiên, với sự ổn định lịch sử và tính linh hoạt của thị trường trong các phiên đấu giá trước đó, việc bán hàng không có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến quỹ đạo giá của Bitcoin trong dài hạn. DOJ được dự định sử dụng các giao dịch ngoại vi (OTC) để giảm thiểu sự rối loạn trực tiếp trên thị trường.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn tồn tại liên quan đến việc thực hiện cuộc đấu giá, đặc biệt khi vào tháng 7 năm 2024, Donald Trump đã tuyên bố “không bao giờ bán” Bitcoin do chính phủ nắm giữ.

Nguồn: https://decrypt.co/300133/us-court-greenlights-sale-of-6-5b-in-seized-silk-road-bitcoin

Tóm tắt:

Khi chính phủ Mỹ bán đấu giá Bitcoin bị tịch thu từ Silk Road, thị trường đối mặt với một cú sốc cung cấp đột ngột. Điều này thường dẫn đến sự không chắc chắn và sự chuyển động trong kỳ vọng của nhà đầu tư. Sự thiếu minh bạch trong quá trình đấu giá có thể gây ra hoảng loạn và sụt giảm giá.

Tuy nhiên, dựa trên các cuộc đấu giá trong quá khứ, giá Bitcoin thường chỉ trải qua những biến động ngắn hạn. Vì chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu tiến hành bán Bitcoin thông qua các giao dịch phi tập trung (OTC), tác động thị trường trực tiếp được giảm thiểu và bất kỳ tác động tiêu cực nào đến giá Bitcoin có xu hướng chỉ là tạm thời.

Giám đốc điều hành của CryptoQuant Ki Young Ju cũng chỉ ra trên X rằng năm ngoái, tổng lượng vốn đầu tư vào thị trường là khoảng 379 tỷ đô la Mỹ — vượt xa so với 6,5 tỷ đô la Mỹ của Bitcoin mà chính phủ Mỹ dự định bán. Do đó, thị trường có thể hấp thụ các Bitcoin này mà không cần lo lắng quá nhiều.

Nguồn:https://x.com/ki_young_ju/status/1809293501084909592Không có văn bản đầu vào để dịch.

Ảnh hưởng đối với Quy định

Sự cố Con đường tơ lụa là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tiền điện tử, khiến các chính phủ trên toàn thế giới tăng cường các quy định về tiền tệ kỹ thuật số, đặc biệt là trong việc trấn áp thị trường darknet và các giao dịch bất hợp pháp.

Củng cố Quy định Chống rửa tiền (AML) và Biết Khách hàng của mình (KYC)
Mô hình hoạt động của Con đường tơ lụa đã tiết lộ các rủi ro tiềm ẩn của giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Đáp lại, các chính phủ đã củng cố các chính sách phòng chống rửa tiền và xác minh danh tính (AML và KYC), yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử xác minh danh tính người dùng để ngăn ngừa việc sử dụng quỹ cho mục đích bất hợp pháp.

Thiết lập Khung pháp lý cho Tiền điện tử
Vụ việc này đã gây ra các cuộc thảo luận lập pháp về Bitcoin và các loại tiền điện tử khác, thúc đẩy việc thiết lập các khung pháp lý. Ví dụ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) bắt đầu yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền ảo tuân thủ các quy định tài chính và trải qua sự giám sát theo quy định.

Ứng dụng Công nghệ theo dõi tiền điện tử của Cơ quan Thu thập thông tin Pháp luật
Để chống lại các giao dịch bất hợp pháp, các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường đầu tư vào công nghệ phân tích blockchain, phát triển các công cụ theo dõi trên chuỗi để giám sát các giao dịch đáng ngờ và xác định tội phạm. Điều này cũng dẫn đến sự gia tăng của các công ty phân tích blockchain như Chainalysis và Elliptic.

Đẩy mạnh việc hợp pháp hóa thị trường Bitcoin
Mặc dù việc sử dụng bất hợp pháp của con đường tơ lụa đã gây áp lực quy định, nhưng cũng đã thúc đẩy các chính phủ và tổ chức tài chính để đánh giá lại các ứng dụng hợp pháp của Bitcoin, thúc đẩy sự phát triển của nó dựa trên sự tuân thủ ở các lĩnh vực như thanh toán và đầu tư.

Đợt truy bắt liên tục trên thị trường Darknet
Sau khi Silk Road bị đóng cửa, các nền tảng giao dịch mạng đen tương tự đã nổi lên. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã tăng cường giám sát và đàn áp các thị trường darknet, dẫn đến việc đóng cửa liên tiếp của nhiều nền tảng kế vị, thể hiện sự không khoan nhượng của chính phủ đối với các thị trường như vậy.

Nhìn chung, sự cố Con đường tơ lụa đã đẩy nhanh các quy định về tiền điện tử toàn cầu, tăng sự tập trung của chính phủ vào việc tuân thủ pháp luật của tài sản kỹ thuật số đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường hợp pháp và tăng cường tính minh bạch.

Nguồn: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-fines-btc-e-virtual-currency-exchange-110-million-facilitating-ransomware

Kết thúc

Sự cố Con đường Tơ lụa là một trong những sự kiện gây tranh cãi và ảnh hưởng nhất của Bitcoin. Nó đã tiết lộ việc sử dụng tiền điện tử trong các thị trường bất hợp pháp và thu hút sự chú ý toàn cầu về quy định về tiền điện tử. Mặc dù Con đường Tơ lụa đã bị đóng cửa, tác động của nó đối với ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn rất sâu sắc, thúc đẩy các chính phủ tăng cường cuộc truy quét các thị trường darknet và thúc đẩy việc hợp pháp hóa thị trường Bitcoin, cung cấp những bài học quý giá cho quy định về tiền điện tử trong tương lai.

Sự kiện này không chỉ định hình lại cấu trúc của thị trường Bitcoin mà còn ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá của nó. Khi Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác tiếp tục trưởng thành, việc cân bằng quy định với tự do thị trường đã trở thành một vấn đề quan trọng trong sự phát triển của tiền điện tử. Trong khi hầu hết Bitcoin bị tịch thu từ các trường hợp Silk Road đã được thanh lý, một số vẫn chưa được bán. Khi những Bitcoin này dần dần gia nhập thị trường, những biến động ngắn hạn có thể xảy ra. Tuy nhiên, về lâu dài, giá trị cơ bản và tiềm năng thị trường của Bitcoin vẫn mạnh mẽ.

Dựa trên các cuộc đấu giá trước đó, thị trường đã thể hiện sự thích nghi và ổn định, ngụ ý rằng việc bán các Bitcoin này không có khả năng tác động lớn trong dài hạn đối với xu hướng giá của Bitcoin. Ngoài ra, Bộ Tư pháp có thể chọn giao dịch ngoại vi (OTC) để giảm thiểu sự quấy rối trực tiếp trên thị trường.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều không chắc chắn về việc chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đấu giá số Bitcoin còn lại, đặc biệt là khi vào tháng 7 năm 2024, Trump đã cam kết “không bao giờ bán” Bitcoin do chính phủ nắm giữ. Các nhà đầu tư nên theo dõi mật độ ảnh hưởng của việc thanh lý của chính phủ đối với thị trường, duy trì sự chuẩn bị và duy trì một chiến lược đầu tư cẩn thận.