Коротко
- Чен Чжі, ймовірний організатор “пограбування свиней” у криптовалютній шахрайській мережі, був заарештований у Камбоджі.
- Чен Чжі був висунутий у жовтні Міністерством юстиції США та звинувачений у шахрайстві з переказами та змові щодо відмивання грошей.
- Його мережа крипто-шахрайств нібито викрала мільярди доларів у користувачів по всьому світу, з яких майже $12 мільярда у Bitcoin зараз зберігається у уряді США.
Ймовірний організатор шахрайської мережі, яка викрала активи на суму мільярдів доларів у людей у США та по всьому світу, був арештований у вівторок у Камбоджі та екстрадований до Китаю, повідомляє Wall Street Journal.
Чен Чжі, громадянин Камбоджі та засновник і голова Prince Holding Group, був висунутий у жовтні за звинуваченнями у змові щодо переказів та відмиванні грошей за його роль у роботі шахрайських комплексів, що викрали мільярди у жертв.
У рамках схеми, конгломерат Чен Чжі тримав людей проти їхньої волі у комплексах і змушував їх керувати шахрайськими схемами у криптовалюті, іноді званими “пограбування свиней”, у яких вони налагоджували стосунки з недосвідченими користувачами перед тим, як викрасти їхні кошти. Ці шахрайства отримали свою назву від процесу жирування свині перед її забоєм.
Мережа шахрайства Чен Чжі збільшила свої викрадені доходи до понад 127 271 Bitcoin, оцінюваних приблизно у $11.6 мільярдів за сьогоднішніми цінами Bitcoin. Ці кошти, наразі у володінні уряду США, шукає Міністерство юстиції у рамках найбільшої цивільної конфіскації та конфіскації у історії відомства.
Поряд із висунутим у жовтні звинуваченням, Міністерство юстиції визначило Prince Group як транснаціональну кримінальну організацію і запровадило санкції проти Чен Чжі та інших пов’язаних осіб.
У висунутому звинуваченні зазначається, що група Чен Чжі перевозила сотні працівників до кількох комплексів у Камбоджі для керування своєю мережею шахрайств. Він безпосередньо керував комплексами і вів детальні записи про кожен з них, а також керував колегами, щоб використовувати криптовалюту для приховування прибутків групи.
Деякі з отриманих доходів згодом були використані Чен Чжі та його колегами для розкішних подорожей і розкішних покупок, зокрема картини Пабло Пікассо.
Хоча шахрайські схеми Чен Чжі становили майже $12 мільярда конфіскованих коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю, звіт Chainalysis показує, що на ланцюгу криптовалюти баланс, пов’язаний із злочинною діяльністю, перевищує $75 мільярда.
Злочинні структури минулого липня тримали майже $15 мільярда у коштах самостійно — більш ніж на 300% більше з 2020 року, більша частина яких походить із викрадених коштів, згідно з цим звітом.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Вчора чистий потік у США у спотовий ETF на Bitcoin склав 218,66 мільйонів доларів, при цьому частка BlackRock IBIT перевищила сім десятих.
10 березня, чистий потік у спотовий ETF на Bitcoin у США склав 218,66 мільйонів доларів, при цьому iShares від BlackRock займав 70,2%, інші, такі як Fidelity FBTC, Bitwise BITB та інші, також мали різний рівень чистого потоку.
GateNews16хв. тому
Babylon і Ledger уклали партнерство, щоб забезпечити підтримку апаратного підпису для Bitcoin-скарбниці
Babylon Labs та Ledger уклали партнерство, щоб впровадити підтримку підписів Ledger у Trustless Bitcoin Vaults Babylon, підвищуючи прозорість та безпеку транзакцій з біткойнами. Цей крок дозволяє безпечніше використовувати біткойни як цифровий фінансовий заставний актив у самостійно зберіганих сховищах, а також обидві сторони планують розширити інтеграцію для підтримки управління активами та безпекової підтримки.
GateNews31хв. тому
Arthur Hayes：Поки що не збільшуйте володіння біткойнами, чекаючи на перезапуск друку грошей Федеральною резервною системою
Артур Хейс у подкасті заявив, що, хоча він довгостроково позитивно налаштований щодо біткойна, не планує його купувати до послаблення політики Федеральної резервної системи. Він висловив занепокоєння щодо можливого масштабного продажу через ситуацію на Близькому Сході та підкреслив, що розгляне можливість купівлі лише при звільненні ліквідності.
GateNews32хв. тому
Wintermute：з погляду циклу 12-18 місяців, поточна ціна біткойна є досить привабливою
Звіт про оновлення ринку Wintermute показує, що загострення конфлікту на Близькому Сході сприяло зростанню ціни на Brent на 26%, тоді як Bitcoin показав відносно сильну динаміку з тижневим приростом 0,4%. Незважаючи на обмежену готовність покупців, інвестиційний потенціал Bitcoin на 12-18 місяців залишається перспективним. У звіті зазначається, що криптовалютний ринок демонструє стійкість у порівнянні з іншими активами, більшість процесів зняття левериджу вже завершено.
GateNews34хв. тому
Чи знаєте ви? Тайвань насправді має нафтові родовища: Мяолічіан з видобутку сірки з часів династії Цін до сьогодні, друге за віком у світі
Тайвань має найстарше у світі діюче нафтове та газове родовище — 出磺坑 у Мяолї, історія його видобутку понад 160 років. Хоча Тайвань виявив кілька нафтових родовищ, наразі енергопостачання все ще залежить від імпорту більш ніж на 90%. У зв'язку з різким зростанням світових цін на нафту через ситуацію на Близькому Сході, енергетичні витрати Тайваню можуть зазнати прямого впливу, що свідчить про те, що енергетична незалежність регіону наразі під загрозою.
動區BlockTempo37хв. тому
