У рамках знакової операції з примусового конфіскації, Міністерство юстиції США (DOJ) завершило конфіскацію активів на суму понад $400 мільйонів, пов’язаних із Helix — відомим міксером криптовалют у темній мережі.
Це підсумовує багаторічне розслідування щодо цієї служби, яка відмивала понад $311 мільйонів у Bitcoin у період з 2014 по 2017 роки для нелегальних ринків у темній мережі. Остаточний наказ, виданий федеральним суддею наприкінці січня 2025 року, передає юридичне право власності на конфісковану крипту та нерухомість уряду США, що є одним із найбільших випадків конфіскації криптовалют у історії. Цей рішучий крок сигналізує про нову еру вдосконалених можливостей відслідковування та безкомпромісного регуляторного тиску на сервіси, спрямовані на приховування фінансових слідів, що кардинально кидає виклик уявленій анонімності криптовалютних злочинів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Один CEX уклав мирову угоду з американською CFTC, сплативши штраф у розмірі 500 000 доларів США та отримавши заборону на обслуговування клієнтів у США без реєстрації
Peken Global погодилася сплатити 500 тисяч доларів США Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), щоб врегулювати цивільний позов, оскільки вона незаконно дозволяла резидентам США торгувати, виступаючи як незареєстрована платформа. Компанія не визнає звинувачень, але погоджується утриматися від надання послуг американським клієнтам. CFTC заявила, що американські клієнти створили для неї близько 110 мільйонів доларів США торгових зборів.
GateNews48хв. тому
NFL вимагає прибрати з ринку прогнозів контракти, якими легко маніпулювати, CFTC поважає думку спортивної ліги
Національна футбольна ліга США (NFL) вимагає від платформ прогнозних ринків припинити надання контрактів, які легко піддаються маніпуляціям, і підкреслює, що такі контракти не мають достатньої випадковості, що може становити інсайдерську торгівлю. Голова CFTC заявив, що поважатиме думки кожної ліги, і що це може змінити регуляторний ландшафт. Крім того, NFL і MLB у своїх діях щодо прогнозних ринків обрали різні стратегії — протистояння та співпраці, — що відображає різне бачення професійними спортивними організаціями регулювання.
MarketWhisper1год тому
Грязные методы коротких продаж проти крипто-дружнього банку США SoFi: звинувачують у нібито завищенні прибутку на 1 мільярд доларів
Фонд «Muddy Waters» випустив звіт щодо SoFi, звинувативши її керівництво у штучному завищенні прибутків та отриманні бонусів, і заявив, що її позику на 312 мільйонів доларів США було неправильно відображено як продаж кредитів, що потенційно може призвести до повторного розкриття фінансових даних; акціонери несуть ризик 15% розбавлення. У звіті зазначено, що бухгалтерський облік не відповідає ролі, яку виконує JPMorgan.
GateNews2год тому
Chainalysis: пов’язані з РФ та Іраном організації використовують криптовалюти для закупівлі військових безпілотників, проросійські угруповання зібрали понад 8,3 млн доларів США
Звіт Chainalysis повідомляє, що недорогі комерційні дрони стали ключовим інструментом сучасних конфліктів, а російські та іранські організації використовують криптовалюти для фінансування закупівель дронів. Починаючи з 2022 року проросійські угруповання зібрали понад 8,3 млн доларів США пожертв, більшість з яких використовували стейблкоїни. Міністерство оборони Ірану також уже прийняло оплату криптовалютою за зброю.
GateNews2год тому
Американський юрист оцінив криптографічні вказівки SEC: визначення інвестиційного договору та правила для вторинного ринку все ще залишаються неясними
Фірма юристів Gibson Dunn зазначає, що хоча спільні настанови, опубліковані SEC та CFTC, покращили ситуацію, вони все ще не повністю вирішують потреби галузі, зокрема через нечіткість у питанні тесту Howey та торгівлі на вторинному ринку. Автори закликають криптовалютну галузь надсилати зворотний зв’язок, вимагаючи від SEC чітко визначити межі регулювання та уникати підміни нагляду правозастосуванням.
GateNews2год тому
Американські сенатори ставлять під сумнів зміни у керівництві SEC та рішення про скасування рішення у справі Сан Юйчень
Американський сенатор Річард Блументаль допитує голову SEC Пола Аткінса, зосереджуючись на короткому терміні перебування на посаді колишньої керівниці правоохоронного відомства Маргарет Рай та причинах її відходу у відставку, зокрема на тлі того, що SEC скасувала звинувачення проти засновника Tron Джастіна Суна. Термін повноважень Рай становив лише 6 місяців; вона намагалася просувати розслідування справ щодо шахрайства, але натрапила на перешкоди. Регуляторний курс SEC за нинішньої адміністрації викликає підвищену увагу ринку.
GateNews4год тому
