Коротко
- Генеральний директор SafeMoon Брейден Кароні був засуджений до 100 місяців ув’язнення за свою роль у схемі криптовалютного шахрайства, пов’язаній із токеном SFM.
- Кароні також зобов’язаний конфіскувати 7,5 мільйонів доларів за свої злочини.
- Один із співучасників очікує на вирок, інший досі у розшуку.
Генеральний директор SafeMoon Брейден Джон Кароні був засуджений у вівторок окружним суддею Еріком Коміті з Східного округу Нью-Йорка до 100 місяців ув’язнення за свою участь у схемі, яка ошукала інвесторів у токен SafeMoon (SFM).
Кароні, який міг отримати до 45 років ув’язнення, був засуджений у травні минулого року за змову з метою здійснення цінних паперів, електронного шахрайства та відмивання грошей. Окрім покарання, його зобов’язали конфіскувати 7,5 мільйонів доларів, а відшкодування потерпілим ще має бути визначено.
Захист зазначав, що у Кароні ще розвивається мозок, його батьки служили країні, а сам він був добрим, згідно з повідомленнями з суду від Inner City Press. Однак його прохання було проігноровано, хоча його покарання — 8 років і 4 місяці — є меншим за запит уряду на 12 років за його злочини.
“Кароні брехав інвесторам з усіх прошарків суспільства — включно з ветеранами армії та працьовитими американцями — і ошукав тисячі жертв, щоб купити маєтки, спортивні автомобілі та кастомні вантажівки,” заявив прокурор США Джозеф Ночелла у заяві. “Сьогоднішнє покарання показує, що за фінансові злочини передбачені серйозні наслідки.”
SafeMoon досяг приблизно 8 мільярдів доларів ринкової капіталізації у 2021 році, використовуючи механізм транзакційного податку в 10%, розроблений для вигоди власників. З цього податку половина автоматично перераспределювалася серед власників токенів, а інша половина мала потрапляти до пулів ліквідності для зміцнення торгівлі активом.
Однак Кароні було виявлено, що він відхиляв і неправомірно використовував кошти, призначені для цих пулів ліквідності, ошукавши інвесторів у токенах, зберігаючи доступ до того, що вони вважали “заблокованими” токенами.
“Він обдурював інвесторів, використовуючи їхні кошти для розкішного розширення свого портфоліо — з маєтками в мільйон доларів і розкішними автомобілями,” заявив спеціальний агент IRS-CI з Нью-Йорка Гаррі Чавіс. “Застосовуючи складні транзакції для приховування руху цих незаконних доходів, Кароні отримав понад 9 мільйонів доларів у криптоактивах.”
Кароні та його співучасник Томас Сміт спочатку були звинувачені у 2023 році і проти них також подано цивільний позов від SEC. Сміт визнав свою провину у змові з метою здійснення цінних паперів та електронного шахрайства і очікує вироку.
Третій ймовірний співучасник, Кайл Нагі, залишається у розшуку, повідомляє Офіс прокурора США з Східного округу Нью-Йорка.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Polymarket посилює правила для обмеження маніпуляцій та ризиків інсайдерського торгівлі
Платформа прогнозів Polymarket оновила свої правила щодо цілісності ринку, щоб більш тісно узгодитися з нормативними стандартами та розширити свою присутність як регульованої торговельної платформи в умовах посилення перевірки ризиків маніпуляції та інсайдерської торгівлі.
У понеділковому оголошенні компанія викладла оновлені правила
Cointelegraph16хв. тому
Gate Щоденна розсилка (24 березня): MicroStrategy залучила $4.41 млрд для прискорення покупки крипто; SEC подала пропозицію щодо регулювання крипто до Білого дому
Біткойн нещодавно восстановився до близько 70,600 доларів США, компанія MicroStrategy розширила масштаб ATM-фінансування та збільшила свої запаси біткойна. Американська SEC подала нову пропозицію щодо регулювання цифрових активів та правил розкриття інформації. Індекси акцій США в цілому зростають, ціни на нафту впливають на ситуацію США та Ірану. Загальне спостереження свідчить про те, що настрої на ринку схильні до очікування.
MarketWhisper20хв. тому
Домен Samourai Wallet захоплений шахраями після конфіскації ФБР і використовується для створення фішингового сайту
Офіційний домен приватного криптовалютного гаманця Samourai Wallet було конфісковано ФБР, а потім перехоплено шахраями, які використовують його для створення фішингових сайтів, щоб спонукати користувачів завантажувати шкідливе програмне забезпечення. Реєстратор доменів — NameCheap, користувачі уже скаржилися, але не отримали відповіді. Samourai Wallet запустив роботу у 2015 році та був позваний Міністерством юстиції США через підозри в причетності до відмивання грошей.
GateNews35хв. тому
Іспанія затримала підозрюваного у викраденні у 2025 році співзасновника Ledger
Іспанські органи влади затримали підозрюваного у викраденні у 2025 році співзасновника Ledger Девіда Балланда, що позначає трансордонний прорив у одній з найрезонансніших крипто-пов'язаних справ про викрадення в Європі.
Громадянська гвардія Іспанії повідомила, що підозрюваний був затриманий у Беналмаденці, у південній провінції
Cointelegraph37хв. тому
Polymarket повністю посилює правила, підозри в інсайдерській торгівлі змушують посилити регулювання
Платформа прогнозних торгів Polymarket оголосила про оновлення правил додержання цілісності ринку з метою підвищення стандартів дизайну ринку, чіткості розрахунків та моніторингу підозрілих операцій, відповідаючи на критику органів регулювання. У недавній інциденті 6 нових облікових записів здійснили точні ставки щодо конфлікту США та Ірану, що викликало підозри у внутрішній торгівлі. Це оновлення спрямоване на посилення дотримання вимог та просування легалізації прогнозних ринків.
MarketWhisper39хв. тому
Сем Бенкман-Фрід підозрюється у підробці «таємничого листа», перспективи перегляду справи змінюються
Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід зіткнувся з новими перешкодами у своєму проханні про пересуд, особливо через підозрілого листа, який викликав сумніви прокурорів щодо його справжності. Суддя вимагає від нього подати під присягою заяву до 15 квітня, щоб уточнити джерело документа та чи брали участь адвокати. Ця подія посилює судово-правовий перегляд і може затримати процес пересуду.
MarketWhisper45хв. тому
