Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Перші результати розслідування атаки хакерів на Drift: членів команди раніше на зустрічі через північнокорейського посередника встановлювали на контакт
Gate News: повідомлення, згідно з повідомленням на платформі X, за результатами попереднього розслідування інциденту з хакерською атакою з боку Drift показують, що раніше членів команди цього проєкту під час зустрічі в індустрії криптовалют на очах було особисто обговорено з північнокорейськими посередниками. Це розслідування виявило, що між стороною, яка здійснила атаку, та членами команди є офлайн-контакт.
GateNews22хв. тому
Камбоджійські законодавці пропонують суворі строки ув’язнення для шахраїв у сфері криптовалют
Парламент Камбоджі ухвалив законодавство, спрямоване на сполуки, що використовуються для обману жертв через шахрайські схеми, зокрема й ті, що пов’язані з криптовалютою.
У п’ятничному повідомленні Сенат Королівства Камбоджа оголосив, що палата одноголосно схвалила проєкт закону без поправок, з 58
Cointelegraph5год тому
Сполучені Штати заарештували родичів командира підрозділу «Сил Священної оборони» Корпусу вартових ісламської революції Ірану Сулеймані та припинили їхній статус постійного мешканця
Gate News-повідомлення: 4 квітня Державний департамент США повідомив, що 3-го числа в США федеральними правоохоронцями було затримано племінницю та племінника командувача бригади «Сабжа» підрозділу «Корпус вартових ісламської революції» Ірану Касема Сулеймані. Держсекретар США Рубіо вже припинив для обох їхній законний статус постійного легального резидента.
GateNews11год тому
Суддя штату Невада продовжив заборону для Kalshi, відхилив захист за контрактом на подію
Повідомляється, що суддя в Неваді продовжив заборону, яка не дозволяє Kalshi пропонувати в штаті контракти, прив’язані до подій, постановивши, що ці продукти є незаконними азартними іграми відповідно до законодавства штату.
Суддя Джейсон Вудбері заявив на слуханні в Карсон-Сіті в п’ятницю, що він надасть попередню судову заборону
Cointelegraph13год тому
ZachXBT: Circle недостатньо ефективно виконує вимоги комплаєнсу; у кількох інцидентах безпеки фігурує сума понад 420M доларів США
Ончейн-детектив Зах ІксБТ опублікував звіт, у якому зазначив, що Circle з 2022 року в багатьох випадках незаконного обігу коштів виконувала вимоги щодо комплаєнсу недостатньо належним чином, йдеться про суми понад 420 мільйонів доларів США. У звіті згадуються численні інциденти безпеки, де Circle не встигала своєчасно заблокувати підозрілі акаунти, що призвело до серйозних збитків. Хоча компанія мала відповідні механізми, у ситуаціях атак і під час розслідувань відмивання коштів Circle реагувала із запізненням, що вплинуло на безпеку галузі.
GateNews13год тому
