BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Drift каже, що експлойт на 270 мільйонів доларів був шестимісячною розвідувальною операцією Північної Кореї
Шестимісячна операція з розвідки передувала викраденню $270 млн у Drift Protocol і була проведена групою, пов’язаною з державою Північної Кореї, згідно з детальним повідомленням про інцидент, опублікованим командою раніше в неділю.
Зловмисники спочатку встановили контакт приблизно восени 2025 року на великій крипто-платформі c
CoinDesk6хв. тому
Платформа прогнозів зняла з продажу ринок щодо зниклого американського льотчика ВПС, що спричинило суперечки щодо прозорості правил і інсайдерської торгівлі
Деяка платформа прогнозів була знята з розміщення через порушення правил передбачуваних ринків щодо зниклого американського льотчика, що спричинило суперечки. Цей ринок показував, що більшість користувачів вважає, ніби льотчика не буде врятовано найближчим часом. Конгресмен Moulton розкритикував цю угоду як огидну, поставив під сумнів прозорість правил і висловив занепокоєння щодо можливих інсайдерських угод, закликаючи посилити регулювання.
GateNews2год тому
Суд продовжує заборону в Неваді для спортивних ринків Kalshi
Суддя штату в Неваді в п’ятницю продовжив тимчасову заборону для провайдера ринку прогнозів Kalshi на спортивні контракти в «Срібній державі».
Суддя Джейсон Вудбері в Окружному суді Першого судового округу повідомив адвокатам на слуханнях у будівлі суду в Карсон-Сіті, що він також надасть таку ж заборону в Неваді
CoinDesk4год тому
Суд провінції Ганьсу, Тяньшуй, розглянув справу про відмивання грошей із використанням віртуальної валюти: обвинуваченого, який «виконував доручення із зняття готівки», засудили до двох років і чотирьох місяців
Суд округу Цінчжоу міста Тяньшуй провінції Ганьсу розглянув справу щодо відмивання коштів, пов’язаних із віртуальною валютою. Обвинувачений, використовуючи підробіток із «високооплачуваною кур’єрською доставкою», за обізнаності щодо протиправного характеру зняв готівку у сумі понад 390 тис. юанів і обміняв її на віртуальну валюту, отримавши прибуток у розмірі 21,5 тис. юанів. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 4 місяці та штраф. Суддя закликав громадськість бути пильними щодо таких дій, щоб не сприяти поширенню злочинності.
GateNews4год тому
Центр запускає ініціативу «Небесна мережа 2026», спільними зусиллями кількох відомств протидіють підпільним грошовим фірмам, що здійснюють транскордонне переведення викрадених коштів
Центральна координаційна група з боротьби з корупцією нещодавно розпочала акцію «Небесна мережа 2026», яка охоплює чотири спеціальні завдання; її мета — переслідування та повернення активів, протидія злочинам у сфері службових повноважень за кордоном і використання офшорних компаній для переведення викрадених коштів, а також посилення контролю за виїздом державних службовців за межі країни.
GateNews9год тому
