25 лютого федеральні прокурори США оголосили, що успішно вилучили понад $61 мільйон USDT, що було пов’язано з масштабним інвестиційним шахрайством із криптовалютою «вбивство свиней». Згідно зі заявою, оприлюдненою Офісом прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни, правоохоронці використали відстеження потоків коштів через блокчейн, щоб заблокувати серію криптогаманців, підозрюваних у використанні для відмивання грошей, які зберігали активи, отримані від шахрайських коштів жертв крипто-романтичних шахрайств.
Розслідування очолювало Відділ розслідувань внутрішньої безпеки, який виявив гаманецькі рахунки з великими залишками вздовж шляху передачі жертви та розпочав процедури вилучення та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл заявив, що вилучення свідчить про посилення боротьби з крипто-шахрайськими грошовими ланцюгами, особливо проти методів відмивання грошей, таких як транскордонні перекази коштів і багатошарова заплутаність адрес.
Судові документи показують, що шахрайські банди зазвичай будують довіру через хибні емоційні стосунки, а потім рекомендують так звані високоприбуткові криптоінвестиції жертвам і заманюють їх на фейкові торгові платформи. Ці платформи відображають вигадані дані про прибуток, і коли користувачі намагаються зняти гроші, їхні кошти або заморожуються, або змушені сплачувати додаткові «податки» чи «комісії» для подальшого вилучення коштів.
Після того, як кошти потрапляють у гаманець боротьби з шахрайством, активи будуть передані через багаторівневі адреси для приховування джерела, що ускладнює правоохоронцям їх відстеження. У цьому випадку правоохоронний орган використав технологію ончейн-аналізу для відновлення шляху фонду і підтвердив, що кілька ключових рахунків відповідають умовам конфіскації активів. Цей інцидент також підкреслює потенційні ризики стейблкоїнів у криптошахрайстві, відмиванні грошей на блокчейні та транскордонних переказах коштів, а також свідчить про посилення заходів контролю регуляторів щодо шахрайського відстеження коштів USDT, заморожування криптоактивів та незаконних інвестиційних шахрайств.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Бамбукова федерація Хун Жень Асоціація чорна крадіжка! Невдоволення криптовалютного агента переходом встановлює пастку щоб потішити 33 мільйони USDT, прокуратура просить 23 років в'язниці
Тайбейська окружна прокуратура завершила розслідування грабежу. Головний підозрюваний Лі Йоу-куан організував махінацію через агента, який перейшов на іншу роботу, і насильницькою силою змусив потерпілого передати 330000 токенів USDT. Прокуратура висунула звинувачення проти 8 підозрюваних і рекомендує застосувати суворі покарання. Ця справа відображає відсутність регулювання на ринку віртуальних активів, що дозволило підземним структурам втручатися, призводячи до частих випадків «криптовалютної кровопролиття» у криптоспільноті.
ChainNewsAbmedia19хв. тому
Аргентина блокує Polymarket, наказує видалити додаток по всій країні
Суд у Буенос-Айресі наказав регулятору телекомунікацій ENACOM заблокувати Polymarket у всій країні.
Apple та Google мають видалити додаток зі своїх магазинів після того, як органи влади класифікували його як нелегальні азартні ігри.
У розслідуванні посилалися на діяльність щодо прогнозування інфляції та потенційний доступ для неповнолітніх.
Аргентина має або
CryptoFrontNews20хв. тому
Криптовалютна торговельна фірма BlockFills просить про захист за Розділом 11
BlockFills подав заяву про банкрутство за розділом 11 після повідомлення про $50–$100M активів проти $100–$500M зобов'язань.
Фірма призупинила виведення коштів клієнтів у лютому через тиск ліквідності та $75M збиток, що виник.
Судовий позов Dominion Capital, в якому стверджується про неправомірне привласнення активів, призвів до судового наказу про заморозку
CryptoFrontNews25хв. тому
Корейское управління фінансового нагляду та інші установи підписали спільну угоду щодо боротьби з відмиванням криптовалют та незаконним зняттям коштів за кордоном
---
**Ukrainian translation:**
Корейська служба фінансових надзору та інші установи спільно підписали угоду про боротьбу з відмиванням криптовалют та незаконним виведенням коштів за межі країни
Or more naturally:
Корейська служба фінансового нагляду та інші органи підписали спільну угоду про боротьбу з відмиванням коштів у криптовалютах та незаконним виведенням валюти за кордон
Корейське управління фінансового нагляду та інші установи підписали угоду 17 березня з метою блокування ланцюгів фінансування телефонних шахрайств та злочинів, пов'язаних з віртуальними активами, шляхом аналізу даних про використання закордонних кредитних карток та записів в'їзду-виїзду. Новий механізм забезпечить обмін інформацією між установами та посилить контроль і реагування на аномальні операції.
GateNews41хв. тому
DeFi Education Foundation та Beba відмовилися від позову до SEC щодо аірдропу, криптовалютне регулювання стає більш м'яким
Фонд освіти DeFi та Beba відкликали свій позов проти SEC, що відбиває поступову м'якшення регуляторного підходу SEC до криптовалют під новим керівництвом, особливо щодо політики аірдропів. За думкою галузевих експертів, це забезпечить DeFi-проектам більше юридичної певності, привабить більше інституціональних учасників, а також вплине на настрої на ринку криптовалют та стратегії інвестування.
GateNews42хв. тому
Американський поліцейський отримав тюремний термін за допомогу в вимаганні, пов'язаному з крипто
Депутат шерифа з Лос-Анджелеса у відставці був засуджений до понад 5 років ув'язнення за допомогу в здійсненні вимагання та організацію фальшивого арешту проти комерційного суперника. 44-річний Майкл Девід Кобберг використав своє становище для підтримки крипто-підприємця, що призвело до примусових загроз та фінансових суперечок.
TapChiBitcoin44хв. тому
