PANews 26 лютого повідомляє, що за даними Decrypt, офіс федерального прокурора Центральної округу Флориди заявив про затримання колишнього генерального директора криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado за підозрою у організації шахрайської схеми на суму близько 328 мільйонів доларів США, а також у зв’язках із переказами та відмиванням грошей. Йому загрожує до 30 років ув’язнення.
Згідно з обвинувальним актом, Delgado під виглядом інвестування у криптовалютні ліквідні пули та обіцянки місячних доходів залучав жертв, але кошти використовувалися для виплати доходів раннім інвесторам, купівлі розкішних житлових об’єктів та фінансування розкішних заходів. Місячні доходи інвесторів фактично походили з коштів пізніх інвесторів. Відомі правоохоронним органам потерпілі отримають повідомлення про свої права.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Міністерство громадської безпеки В’єтнаму затримало кількох керівників платформи ONUS за підозрою в маніпулюванні цінами токенів і привласненні коштів інвесторів
В'єтнамське міністерство внутрішніх справ затримало кількох осіб, пов'язаних з криптовалютною платформою ONUS, звинувативши їх у захопленні коштів інвесторів через фальшиву рекламу, що стосується десятків мільярдів доларів.
Слідчі стверджують, що підозрювані маніпулювали попитом і пропозицією токенів, вже було викликано 140 осіб.
Платформа ONUS стверджує, що має 7 мільйонів користувачів, ринкова капіталізація становить приблизно 25 мільйонів доларів, але поки не відповіла на ці звинувачення.
GateNews1год тому
NYSE материнська компанія ICE завершила нове інвестування на суму 600 мільйонів доларів у Polymarket
Intercontinental Exchange (ICE), материнська компанія New York Stock Exchange (NYSE), у п’ятницю повідомила, що завершила нові прямі грошові інвестиції в Polymarket на $600 мільйонів, ще більше посиливши свою ставку на ринки прогнозів як новий напрям зростання для операторів бірж.
Також компанія заявила, що очікує, що вона
Cointelegraph2год тому
Особа Ху Сяовей, пов'язана з групою "Принц Камбоджі", підпала під санкції Великобританії.
Засновник групи "Принц Камбоджі" Чен Чжі затриманий за підозрою у шахрайстві та інших злочинах, Великобританія запровадила санкції проти цієї групи, до санкційного списку потрапив і його партнер Ху Сяовей. Чен Чжі накопичив величезне багатство через інтернет-шахрайство, але врешті-решт був заарештований і позбавлений громадянства.
BlockBeatNews4год тому
Чоловік контролює дружину, яка вкрала понад 2000 біткоїнів! Суддя: ймовірність перемоги позивача дуже висока.
Високий суд Великої Британії нещодавно розглянув справу про крадіжку біткоїнів, де позивач Ping Fai Yuen звинувачує свою розлучену дружину Fun Yung Li в крадіжці біткоїнів з його апаратного гаманця шляхом прихованої зйомки, вартістю близько 176 мільйонів доларів. Аудіозаписи та докази обшуку підтверджують вимоги позивача, суд ухвалив рішення зберегти наказ про арешт активів, але відхилив частину позову. Суддя вважає, що шанси позивача на перемогу дуже високі, і рекомендує якомога швидше призначити слухання.
区块客5год тому
Bit Digital подала позов на суму 5 мільйонів доларів США через шахрайство з криптовалютою, засновника Blockfusion звинувачують.
Bit Digital подала в суд у Нью-Йорку, звинуючи засновника Blockfusion Мартіні-Ло Мато у залученні 5 мільйонів доларів до крипто-шахрайства, намагаючись приховати свої інвестиції через злиття.
Bit Digital сподівається через позов зупинити злиття та повернути кошти.
GateNews5год тому
