PANews повідомив 27 лютого, що за даними Decrypt, Офіс прокурора США по округу Колумбія оголосив, що Робоча група з центру боротьби з шахрайством заморозила та вилучила понад $580 мільйонів криптовалют у злочинних мереж Південно-Східної Азії. Прокурор Жанін Пірро заявила, що робоча група досягла «значного прогресу» у заморожуванні, вилученні та конфіскаванні криптоактивів із шахрайських мереж у таких країнах, як М’янма, Камбоджа та Лаос, і заявила, що поверне ці кошти жертвам якомога більше через судові процедури.
Спеціальна робоча група Центру боротьби з шахрайством була створена в листопаді 2025 року і координується кількома урядовими агентствами, такими як Міністерство юстиції США, ФБР, Секретна служба та Міністерство фінансів, з метою боротьби з транснаціональними злочинними мережами, які отримують прибуток від шахрайства з «тарілками для вбивства свиней». Ці шахрайства використовують соціальну інженерію, щоб обдурити жертв, змусивши їх купувати криптовалюти, а потім переказувати кошти через фейкові інвестиційні домени та додатки.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США висунули звинувачення хакеру, який стоїть за експлуатацією Uranium Finance, збитки становлять 53 мільйони доларів США
США висунули обвинувачення хакеру, причетному до порушення безпеки Uranium Finance, яке спричинило збитки в розмірі $53 мільйони. Обвинувачений може отримати до 30 років позбавлення волі за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей.
TapChiBitcoin39хв. тому
СБФ звинувачує суддю Льюїса Каплана в упередженості та вимагає відводу від розгляду справи
SBF зловживає повноваженнями щодо упередженості федерального судді Південного округу Нью-Йорка США Льюїса Каплана, вимагаючи відсторонити його від розгляду справи, заявляючи, що поведінка та висловлювання Каплана були неналежними, і посилаючись на прецедент, коли судді штату Делавер відводилися від розгляду справ.
GateNews1год тому
KuCoin погоджується на врегулювання на $500,000 через незареєстровані операції в США
Окружний суд США ухвалив мирову угоду на $500,000 проти Peken Global Limited, оператора KuCoin, за порушення під час торгівлі без належної реєстрації. Це означає зсув у бік більш виваженого регуляторного підходу в криптовалютному секторі.
CryptoPotato1год тому
Американський сенатор тисне на SEC у справі Джастіна Суна та відходу керівника підрозділу з правозастосування
Американський сенатор чинить тиск на SEC у справі Джастіна Суна та відставки керівника відділу з правозастосування
Ця справа, пов’язана з відходом з посади колишнього керівника відділу з правозастосування в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), і далі підігріває Вашингтон, коли група американських сенаторів вимагає від цього органу прояснити те, що саме
TapChiBitcoin1год тому
Іранські контракти підозрюють у торгівлі інсайдерською інформацією, члени Демократичної партії вимагають від CFTC втручання в ринках передбачень
Більше ніж 40 демократичних депутатів США звернулися з вимогою посилити нагляд за інсайдерською торгівлею державних службовців у транзакціях на ринках прогнозів, вказавши на кілька підозрілих випадків, що свідчать про аномальні ставки. У листі закликають CFTC та OGE опублікувати вказівки, щоб гарантувати дотримання чинних законів; цей крок також пов’язаний із просуванням законодавчих ініціатив, що стосуються регулювання цифрових активів, і підкреслює одночасний прогрес у регуляторній та судовій оцінці.
MarketWhisper1год тому
