Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Coin Center: уряд Трампа не виконав зобов'язання не переслідувати розробників програмного забезпечення для криптографічної конфіденційності, кілька розробників все ще стикаються з позовами
Coin Center виконавчий директор заявив, що уряд Трампа не виконав свої зобов'язання, що призвело до юридичних ризиків для розробників програмного забезпечення для криптоприватності. Наразі Міністерство юстиції США подало позови проти кількох розробників, що посилило невизначеність у дотриманні норм у цій галузі.
GateNews5хв. тому
Прогнозна ринкова платформа Kalshi зазнала цивільного позову у штаті Вашингтон.
Вашингтонський генеральний прокурор подав цивільний позов проти платформи прогнозування Kalshi, звинувачуючи її у порушенні державних законів, що стосуються послуг прогнозування спортивних подій та інших подій. Kalshi заперечує порушення і висловлює впевненість у своїй перемозі. Ця справа є однією з кількох позовів, з якими вона стикається.
BlockBeatNews15хв. тому
Прогнозний ринковий майданчик Kalshi був поданий до суду в штаті Вашингтон за звинуваченням у порушенні державного закону про азартні ігри.
Генеральний прокурор штату Вашингтон подав позов проти платформи прогнозних ринків Kalshi, звинувачуючи її у порушенні законів штату щодо азартних ігор, з вимогою заборонити її діяльність та відшкодувати збитки. Kalshi стверджує, що її діяльність є відповідною до законодавства, і заперечує відповідні звинувачення, наразі вона вже стикається з кількома позовами.
GateNews35хв. тому
Юридичні проблеми Kalshi зростають через позов щодо азартних ігор у штаті Вашингтон.
Kalshi стикається з новим позовом на рівні штату після того, як штат Вашингтон у п’ятницю подав звинувачення, що оператор ринку прогнозів порушив державні закони про азартні ігри зі своїми продуктами.
Скарга Генерального прокурора Вашингтону посилається на наявну заборону штату Тихоокеанського Північного Заходу на онлайн-азартні ігри.
Cointelegraph4год тому
В’єтнам розслідує масштабну справу про криптовалютне шахрайство за участю групи Vemanti
В'єтнам розслідує великий крипто-шахрайство, пов'язане з Vemanti Group, яка, як повідомляється, залучила мільярди від інвесторів. Справа відображає зростаючу увагу до онлайн-фінансових шахрайств у В'єтнамі та регіоні в міру розширення крипто-ринку.
CryptoBreaking7год тому
