JPMorgan, one of the world’s largest banks, is facing a class-action lawsuit over its role in a massive crypto Ponzi scheme. The suit claims the bank allegedly enabled transactions for Goliath Ventures, a scheme that defrauded more than 2,000 investors of $328 million over two years. The irony has not gone unnoticed, as JPMorgan has long criticized Bitcoin and warned investors about crypto scams.
JPMorgan Faces Class-Action Lawsuit
The JPMorgan lawsuit was filed on March 12, 2026, in California federal court by Sonn Law Group. Plaintiffs claim the bank processed wire transfers for the Ponzi scheme without raising alarms. Despite collecting fees from the transactions, JPMorgan allegedly ignored multiple red flags.
Over two years, the scheme reportedly moved large amounts of money quickly, yet the bank did not intervene. Investors argue that JPMorgan’s failure enabled fraud on a massive scale.
Irony in JPMorgan’s Crypto Stance
JPMorgan has publicly criticized Bitcoin for years, calling it a fraud and warning retail investors of the dangers of cryptocurrency. Yet, according to the lawsuit, the bank’s own systems allegedly helped Goliath Ventures operate. Many in the crypto community have pointed out the stark contrast between the bank’s warnings and its alleged involvement.
This situation has raised questions about oversight and accountability in traditional financial institutions. While regulators often focus on protecting consumers from crypto scams, this lawsuit highlights that banks themselves may pose significant risks if they fail to monitor suspicious activity.
Investor Losses and Implications
The JPMorgan lawsuit claims more than 2,000 investors lost their money in the scheme. Combined, the total alleged fraud amounts to $328 million. Legal experts note that if the plaintiffs succeed, it could set a precedent for holding banks accountable for processing transactions tied to fraudulent crypto projects.
In response, JPMorgan has not publicly admitted wrongdoing. However, the case is drawing attention to how banks handle cryptocurrency transactions and whether existing safeguards are sufficient. Investors and the wider financial industry are watching closely, as the outcome could impact the way traditional banks interact with crypto ventures in the future.
The Goliath Ventures case is a reminder that the biggest threats to investors may sometimes come from unexpected places. In this instance, according to the lawsuit, it was not crypto itself—but the bank behind the desk.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Платформи прогнозування Kalshi та Polymarket одночасно випустили заборону на інсайдерські торги, законодавці обох партій США подали відповідний законопроект
Kalshi та Polymarket 24 березня оголосили про заходи з обмеження користувачів щодо торгівлі на основі інформації з інтернету. Депутати від обох партій також запропонували законопроект, який забороняє контракти, пов'язані з подіями спортивних змаганнь, і запроваджує торгівельні обмеження для груп населення, включаючи політичних кандидатів та спортсменів.
GateNews17хв. тому
Polymarket посилює правила для обмеження маніпуляцій та ризиків інсайдерського торгівлі
Платформа прогнозів Polymarket оновила свої правила щодо цілісності ринку, щоб більш тісно узгодитися з нормативними стандартами та розширити свою присутність як регульованої торговельної платформи в умовах посилення перевірки ризиків маніпуляції та інсайдерської торгівлі.
У понеділковому оголошенні компанія викладла оновлені правила
Cointelegraph1год тому
Gate Щоденна розсилка (24 березня): MicroStrategy залучила $4.41 млрд для прискорення покупки крипто; SEC подала пропозицію щодо регулювання крипто до Білого дому
Біткойн нещодавно восстановився до близько 70,600 доларів США, компанія MicroStrategy розширила масштаб ATM-фінансування та збільшила свої запаси біткойна. Американська SEC подала нову пропозицію щодо регулювання цифрових активів та правил розкриття інформації. Індекси акцій США в цілому зростають, ціни на нафту впливають на ситуацію США та Ірану. Загальне спостереження свідчить про те, що настрої на ринку схильні до очікування.
MarketWhisper1год тому
Домен Samourai Wallet захоплений шахраями після конфіскації ФБР і використовується для створення фішингового сайту
Офіційний домен приватного криптовалютного гаманця Samourai Wallet було конфісковано ФБР, а потім перехоплено шахраями, які використовують його для створення фішингових сайтів, щоб спонукати користувачів завантажувати шкідливе програмне забезпечення. Реєстратор доменів — NameCheap, користувачі уже скаржилися, але не отримали відповіді. Samourai Wallet запустив роботу у 2015 році та був позваний Міністерством юстиції США через підозри в причетності до відмивання грошей.
GateNews1год тому
Іспанія затримала підозрюваного у викраденні у 2025 році співзасновника Ledger
Іспанські органи влади затримали підозрюваного у викраденні у 2025 році співзасновника Ledger Девіда Балланда, що позначає трансордонний прорив у одній з найрезонансніших крипто-пов'язаних справ про викрадення в Європі.
Громадянська гвардія Іспанії повідомила, що підозрюваний був затриманий у Беналмаденці, у південній провінції
Cointelegraph1год тому
Polymarket повністю посилює правила, підозри в інсайдерській торгівлі змушують посилити регулювання
Платформа прогнозних торгів Polymarket оголосила про оновлення правил додержання цілісності ринку з метою підвищення стандартів дизайну ринку, чіткості розрахунків та моніторингу підозрілих операцій, відповідаючи на критику органів регулювання. У недавній інциденті 6 нових облікових записів здійснили точні ставки щодо конфлікту США та Ірану, що викликало підозри у внутрішній торгівлі. Це оновлення спрямоване на посилення дотримання вимог та просування легалізації прогнозних ринків.
MarketWhisper1год тому
