Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ledger фішингові листи вкрали 600 тис. USDT, федеральні прокурори США повернули всі кошти
Рішення суду США про конфіскацію понад 600 000 доларів США у USDT ґрунтується на випадку фішингового шахрайства з використанням фізичних листів, націлених на користувачів Ledger. Після отримання підробленого листа потерпілі розкрили фрази відновлення, а кошти були викрадені. Шахраї намагалися приховати кошти за допомогою багаторазових переказів і механізмів обміну, але прозорість блокчейну допомогла поліції відстежити шлях руху коштів і, пройшовши через цивільну процедуру конфіскації, успішно повернути кошти.
MarketWhisper3год тому
Gate щоденний звіт (3 квітня): Bitcoіn-майнінгова компанія MARA скоротила персонал на 15%; Північну Корею звинувачують у нападі на Drift з метою отримання 286 мільйонів
Біткоїн (BTC) відкотив приріст цього тижня, станом на 3 квітня орієнтовно становить 66 780 доларів США. Біткоїн-майнінгова компанія MARA скоротила персонал на 15% та здійснює стратегічний перехід на енергетику й цифрову інфраструктуру. Компанія з аналізу блокчейну Elliptic заявила, що північнокорейські хакери можуть використати вразливість Drift Protocol для отримання прибутку в розмірі 286 мільйонів доларів США.
MarketWhisper4год тому
США CFTC подає позов проти Аризони, Коннектикуту та Іллінойсу, стверджуючи про свою виключну юрисдикцію над ринками прогнозів
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) 3 квітня подала позов проти штатів Аризона, Коннектикут і Іллінойс, підтверджуючи свою виключну юрисдикцію щодо контрактів на події та прогнозних ринків, і вимагаючи від федерального суду заборонити втручання з боку штатів у діяльність прогнозних ринків, яка відповідає федеральним нормативним актам.
GateNews4год тому
Трамп призначив виконувача обов’язків міністра юстиції, який тримає BTC, — крипто-кримінальне правозастосування викликає питання щодо моралі
Президент США Трамп призначив заступника міністра юстиції Тодда Бланча виконувачем обов’язків міністра юстиції та розпустив команду з правозастосування у сфері національних криптовалют, випустивши меморандум про припинення регулювання та відповідальності за діяльність у криптоіндустрії. Під час підписання цього меморандуму Бланч все ще володів криптоактивами, що ймовірно порушує етичні норми і викликає юридичні суперечки; питання про те, чи зможе переоформлення його активів на ім’я сім’ї усунути конфлікт інтересів, залишається предметом дискусій.
MarketWhisper4год тому
CFTC подає позов щодо повернення юрисдикції передбачуваного ринку в трьох штатах, формується конфліктна ситуація в США
Уряд Трампа нещодавно втрутився в судовий процес між CFTC та регуляторами азартних ігор трьох штатів, оскаржуючи повноваження урядів штатів щодо регулювання ринків прогнозів. CFTC стверджує, що згідно із Законом про товарні біржі має виняткову юрисдикцію щодо цих ринків, і звинувачує штати в спробі вийти за межі повноважень, щоб змінити характер контрактів на події. Цей позов відображає регуляторні дії 11 штатів щодо ринків прогнозів, які стикаються з різними правовими викликами. Якщо федеральний суд стане на бік CFTC, це допоможе забезпечити правовий захист для ринків прогнозів; інакше зросте невизначеність для роботи.
MarketWhisper4год тому
ZachXBT звинувачує Circle у тому, що вони «сплять», тоді як кошти з Drift Hack переміщувалися без перешкод
Блокчейн-детектив ZachXBT знову різко розкритикував Circle та її CEO, Джеремі Аллейра, після нібито бездіяльності під час експлойту на $280 мільйонів, пов’язаного з Drift Protocol.
Він описав увесь цей скандал як критичну затримку реагування, адже кошти активно переміщувалися між ланцюгами.
Circle Under
CryptoPotato7год тому
